Một nửa số khu vực pháp lý được đánh giá không có 'luật pháp và cơ cấu quản lý đầy đủ' — FATF

Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính, hay FATF, đã báo cáo rằng nhiều quốc gia, bao gồm cả những quốc gia có nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), không tuân thủ các tiêu chuẩn của họ về Chống Tài trợ Khủng bố (CFT) và Chống Rửa tiền (AML).

Trong một báo cáo được công bố hôm thứ Ba về "Tình trạng Hiệu quả và Tuân thủ các Tiêu chuẩn của FATF", tổ chứcnói 52% khu vực pháp lý được đánh giá ở 120 quốc gia có “luật pháp và cơ cấu quản lý phù hợp” để đánh giá rủi ro và xác minh chủ sở hữu hưởng lợi của các công ty. Ngoài ra, FATF báo cáo rằng chỉ có 9% quốc gia “có hiệu quả đáng kể” trong lĩnh vực này.

Báo cáo của FATF cho biết: “Các quốc gia cần ưu tiên các nỗ lực của mình và chứng minh những cải tiến trong việc ghi chép, báo cáo và xác minh thông tin liên quan đến các pháp nhân và các thỏa thuận”. “Để giảm thiểu các hoạt động có rủi ro cao như cổ phiếu không ghi tên và mối quan hệ được chỉ định, các cơ quan có thẩm quyền sẽ có thể nhanh chóng truy cập thông tin chính xác và cập nhật.”

Các quốc gia có giải quyết thành công hoạt động rửa tiền & hỗ trợ tài chính cho tổ chức khủng bố? Một báo cáo mới của FATF đưa ra một cái nhìn tổng quan toàn diện về những nỗ lực toàn cầu để giải quyết những vấn đề này. Báo cáo phác thảo những gì đang diễn ra tốt đẹp và những điểm mà các quốc gia cần cải thiện.
Xem thêm ➡️https://t.co/4Te6slGmYFpic.twitter.com/qTPCHpa3r9

- FATF (@FATFNews)19 Tháng Tư, 2022

Theo báo cáo, FATF nhằm mục đích xây dựng “một hệ thống giám sát và thực thi hiệu quả bao gồm một loạt các biện pháp giám sát” để đảm bảo VASP tuân thủ các nguyên tắc AML và CFT. Tổ chức này cho biết việc giám sát các công ty như vậy nhằm đánh giá rủi ro và giảm thiểu các mối đe dọa để đối phó với các giao dịch bất hợp pháp tiềm ẩn.

Có liên quan:FATF bao gồm DeFi trong hướng dẫn dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử

Theo hướng dẫn của FATF, VASP hoạt động trong phạm vi quyền hạn nhất địnhnhu cầu được cấp phép hoặc đăng ký. Trong số 120 quốc gia được giám sát, tổ chứcxác định một số vào tháng 3 với “thiếu sót chiến lược” liên quan đến AML và CFT, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Malta, Quần đảo Cayman và Philippines. Nhiều quốc gia đang thực hiện các tiêu chuẩn của FATF trong tuân thủ Quy tắc đi lại của tổ chức , điều này đang trở thành một điều cần thiết đối với nhiều công ty tiền điện tử và chuỗi khối.