Nguồn bài viết
Cảnh sát Hồng Kông đã ra mắt một nền tảng Web3 mới được gọi là “CyberDefender Metaverse” vào thứ Bảy.
Để chào mừng sự ra mắt, lực lượng này đã tổ chức sự kiện đầu tiên “Khám phá Metaverse” trong không gian ảo.
Trấn áp tội phạm tiền điện tử
Trong sự kiện ra mắt, Chánh thanh tra Ip Cheuk-yu của CyberBảo vệ và Cục Tội phạm Công nghệ (CSTCB) đã thảo luận về những mối nguy hiểm do Web3. Anh ấy nói với những người tham dự rằng các tội phạm như gian lận, hack, trộm cắp và tội phạm tình dục đều là những mối đe dọa trong metaverse.
Sự kiện này cũng tập trung vào việc sử dụng tài sản kỹ thuật số của tội phạm mạng đương đại và tiến trình đã đạt được trongdập tắt tội phạm tiền điện tử .
trong mộtthông cáo báo chí Cùng với việc ra mắt, lực lượng cảnh sát Hồng Kông cho biết vào năm 2022, thành phố đã ghi nhận 2336 tội phạm liên quan đến tài sản ảo. Những điều này dẫn đến thiệt hại 1,7 tỷ đô la cho các nạn nhân.
Và trong quý đầu tiên của năm nay, 663 trường hợp như vậy đã được báo cáo. Đáng lo ngại, chỉ trong ba tháng, khoản lỗ được báo cáo lên tới 570 triệu đô la, tăng 75% so với quý 1 năm 2022.
Bản phát hành nói rằng hầu hết các trường hợp này liên quan đến đầu tư tài sản ảo. Nó cảnh báo: “Bọn tội phạm đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của công chúng về tài sản ảo và dụ dỗ họ tham gia vào các khoản đầu tư không tồn tại”.
Cơ quan quản lý Hồng Kông cập nhật các quy tắc AML
Bên cạnh nền tảng metaverse mới, tuần này, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông (HKSRC) đã ban hành hướng dẫn chống rửa tiền (AML) cập nhật.
Hướng dẫn của HKSRC nêu chi tiết cách bọn tội phạm sử dụng tài sản kỹ thuật số để rửa tiền. Sau đó, nó mở rộng các bước mà các tổ chức tài chính có thể thực hiện để tự bảo vệ mình khỏi bị cuốn vào các hoạt động bất hợp pháp.
Các quy tắc mới sẽ áp dụng cho tất cả các công ty xử lý tài sản ảo. Các thay đổi bao gồm các yêu cầu về Hiểu biết khách hàng của bạn (KYC) và thẩm định.
Theo hướng dẫn cập nhật, các tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tiền điện tử có giá trị từ 8000 RMB trở lên phải thu thập thông tin nhận dạng về cả người gửi và người nhận.
Cuộc chiến chống tội phạm kỹ thuật số vươn ra quốc tế
Bằng cách thực thi các quy tắc KYC nâng cao, Hồng Kông đang đẩy mạnh nỗ lực ngăn chặn tiền bẩn chảy qua thành phố. Các công ty sẽ phải thực hiện kiểm tra KYC bất kể khách hàng của họ ở đâu.
Do đó, Hồng Kông sẽ trở thành một điểm đến kém hấp dẫn hơn đối với những kẻ phạm tội sử dụng tiền điện tử để che giấu danh tính của chúng.
Bên ngoài Hồng Kông, các khu vực pháp lý khác cũng đang điều chỉnh các khuôn khổ AML của họ để theo kịp việc sử dụng tài sản kỹ thuật số của các mạng tội phạm. Ví dụ, tuần này Nhật Bản cũng công bốquy định AML chặt chẽ hơn để chuyển tiền điện tử.
Cụ thể, quốc gia này sẽ áp đặt cái được gọi là “quy tắc du lịch”.
Với quy tắc đi lại được áp dụng, các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ cần đảm bảo rằng thông tin chi tiết về người gửi được chia sẻ với các bên khác.
Cuối cùng, nếu chúng có hiệu quả, các nỗ lực chống tội phạm phải mang tính quốc tế như bản thân các mạng lưới tội phạm.
Cuối cùng, tháng trước đã có báo cáo rằng Sở Thuế vụ (IRS) sẽtriển khai các đại lý mạng quốc tế để điều tra việc sử dụng tiền điện tử trong tội phạm tài chính.
Catherine
