IRS có kế hoạch săn lùng những người dùng tiền điện tử trốn nộp thuế

Tóm lại

• IRS phát lệnh triệu tập John Doe tới một ngân hàng ở New York, yêu cầu hồ sơ giao dịch của khách hàng của đối tác.
• Các bức thư do IRS ban hành sau lệnh triệu tập trước đó phải mất nhiều năm mới nhận được phản hồi.
• IRS được thiết lập để nhận 46 tỷ đô la từ chính phủ liên bang để thực thi theo Đạo luật giảm lạm phát mới.

Sở Thuế vụ Hoa Kỳ đã bảo đảm lệnh của tòa án để có được hồ sơ giao dịch của những người nộp thuế ở Hoa Kỳ bị nghi ngờ trốn thuế tiền điện tử.

Lệnh này sẽ cho phép IRS ban hành cái gọi là lệnh triệu tập “John Doe” tới M.Y. Safra Bank để cung cấp hồ sơ giao dịch của khách hàng của SFOX, một công ty môi giới tiền điện tử đã sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Lệnh triệu tập như vậy không có nghĩa là M.Y. Ngân hàng Safra phạm tội sai trái nhưng nhằm mục đích giúp IRS loại bỏ các hoạt động tuân thủ thuế thiếu.

Dựa theo Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams, “Người nộp thuế được yêu cầu báo cáo trung thực các khoản nợ thuế của họ trên tờ khai của họ và các khoản nợ phát sinh từ các giao dịch tiền điện tử không được miễn trừ. Chính phủ cam kết sử dụng tất cả các công cụ có sẵn, bao gồm cả lệnh triệu tập John Doe, đểxác định người nộp thuế những người đã khai khống nghĩa vụ thuế của họ bằng cách không báo cáo các giao dịch tiền điện tử và để đảm bảo rằng mọi người đều trả phần công bằng của họ.”

Kể từ năm 2019, cácIRS đã yêu cầu người dùng tiết lộ bất kỳ hoạt động thuế nào liên quan đến tiền điện tử trên trang đầu của tờ khai thuế của họ.

Các chuyên gia cân nhắc về khả năng thành công
Ngân hànghợp tác với SFOX để cho phép khách hàng của nhà môi giới tiền điện tử mở tài khoản ngân hàng gửi tiền mặt yêu cầu các thủ tục Hiểu rõ khách hàng của bạn. Từ tài khoản của họ, khách hàng có thể giao dịch tiền điện tử trên SFOX. SFOX có khoảng 175.000 khách hàng đã giao dịch hơn 12 tỷ đô la kể từ năm 2015. IRS sẽ cùng sử dụng thông tin của ngân hàng và các hồ sơ khác để xác định liệungười dùng tuân thủ với luật thuế tiền điện tử có liên quan.

Chuyên gia thuế tiền điện tử Matt Metras của MDM Financial Services ở New Yorknói về lệnh triệu tập, "Tôi tò mò muốn xem điều gì sẽ xảy ra với tất cả dữ liệu mà họ đang thu thập." Theo Metras, phải mất nhiều năm IRS mới nhận được phản hồi đối với các bức thư mà cơ quan này đưa ra sau lệnh triệu tập trước đó.

Cho đến nay, cơ quan chính phủ đã xác định rằng mười người nộp thuế ở Hoa Kỳ là khách hàng của SFOX đã không báo cáo các giao dịch tiền điện tử của họ.

Nhưng một số bên vẫn yêu cầu sự rõ ràng về cách trả lời câu hỏi về tiền điện tử trên tờ khai thuế. Theo Yu-Ting Wang, phó chủ tịch lực lượng đặc nhiệm tài sản kỹ thuật số tại Hiệp hội kế toán chuyên nghiệp quốc tế, không rõ người nộp thuế nên trả lời câu hỏi về thuế tiền điện tử như thế nào. Cơ quan đã yêu cầu sự rõ ràng từ IRS cho các tờ khai thuế năm 2022.

Đàn áp thuế tiền điện tử khi IRS đặt ra khoản tài trợ 80 tỷ đô la
Ở cấp độ lập pháp, IRS sẽ nhận được 80 tỷ đô la từ chính phủ liên bang theo luật mới.lạm phát Reduction Act, 46 tỷ đô la trong số đó sẽ được sử dụng để thực thi, có thể bao gồm việc theo dõi hành vi trốn thuế tiền điện tử. Theo luật liên bang, tiền điện tử được coi là tài sản cho các mục đích thuế.

IRS cũng có thể tăng cường đàn áp tiền điện tử thông quaHóa đơn cơ sở hạ tầng , được thiết lập để ban hành vào năm 2023, yêu cầu các nhà môi giới tiền điện tử báo cáo danh tính của khách hàng và hoạt động giao dịch của họ.

Lệnh triệu tập mới nhất này đang được xử lý bởi Đơn vị Phá sản và Thuế của IRS, với Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Jean-David Barnea xử lý vụ việc.

từ chối trách nhiệm
Tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện ý và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào mà người đọc thực hiện đối với thông tin tìm thấy trên trang web của chúng tôi đều có nguy cơ của riêng họ.