IRS ra lệnh triệu tập John Doe đối với đại lý chính tiền điện tử SFOX để tìm khách hàng gian lận thuế

Tòa án liên bang Quận Trung tâm California đã ban hành lệnh vào thứ Hai cho phép Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) tống đạt lệnh triệu tập của John Doe đối với SFOX, một đại lý chính tiền điện tử có trụ sở tại Los Angeles. IRSnộp phù hợp để nhận đơn đặt hàng, hướng dẫn SFOX tiết lộ danh tính của khách hàng là người nộp thuế ở Hoa Kỳ và các tài liệu liên quan đến giao dịch tiền điện tử của họ tương đương với ít nhất 20.000 đô la được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2021.

IRSnộp kiện ở Quận phía Nam của New York để nhận lệnh triệu tập John Doe trên SFOX. Ngân hàng đối tác của SFOX, M.Y. Safra,có trụ sở chính tại New York . Ngân hàng cung cấp các tài khoản được bảo hiểm của Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) cho các nhà giao dịch tổ chức SFOX.

Có liên quan:Đại lý tiền điện tử SFOX nhận được sự chấp thuận điều lệ ủy thác từ các cơ quan quản lý Wyoming

IRS đã khôngcáo buộc bất kỳ hành vi sai trái nào từ phía SFOX, theo một thông báo của Bộ Tư pháp, trong đó đề cập đến “khía cạnh giả ẩn danh vốn có” của các giao dịch tiền điện tử là một trong những động lực cho lệnh triệu tập. John Doegiấy triệu tập đã được sử dụng trước đây bởi IRS để lấy thông tin từ Circle, Coinbase và Kraken từ năm 2018 đến 2021.

Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua các yêu cầu báo cáo đối với tài sản kỹ thuật số sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2024 đối với thuế năm 2023, Miles Fuller của Taxbit nhớ lại. Những yêu cầu đó có thể ảnh hưởng đến việc IRS sử dụng lệnh triệu tập John Doe trong tương lai.

1/ Tin tức lan truyền rằng IRS đã đệ đơn lên tòa án tìm cách tống đạt thêm hai lệnh triệu tập John Doe trên nền tảng tiền điện tử sFOX và ngân hàng liên kết M.Y. Safra. Dưới đây là một bản tóm tắt nhanh chóng về những gì đang xảy ra.
- Dặm đầy hơn (@TaxBitMiles)Ngày 11 tháng 8 năm 2022

Bloombergtrích dẫn một phân tích do Barclays đưa ra vào tháng 5 cho thấy các nhà đầu tư trả ít hơn một nửa số thuế họ nợ đối với các giao dịch tiền điện tử. Bloomberg cũng mang thông tin rằng SFOX có hơn 175.000 người dùng đã thực hiện các giao dịch trị giá 12 tỷ đô la kể từ năm 2015. SFOX được thành lập vào năm 2014 với sự hỗ trợ của Nhóm tiền tệ kỹ thuật số, Blockchain Capital, Y Combinator và người đồng sáng lập Airbnb, Nathan Blecharczy.