Báo cáo của TRM Labs cho biết các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp đa dạng hóa, sự thống trị của Bitcoin giảm sút

Lĩnh vực hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử đang trải qua một sự chuyển đổi đáng chú ý, như được tiết lộ trong một báo cáo gần đây được công bố bởi TRM Labs, một công ty tình báo blockchain hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Báo cáo có tiêu đề "Báo cáo hệ sinh thái tiền điện tử bất hợp pháp" nêu bật sự thay đổi đáng kể trong hành vi tội phạm, cho thấy sự đa dạng hóa từ Bitcoin sang các mạng blockchain khác.

Trước đây, Bitcoin là lựa chọn chính cho các hoạt động bất hợp pháp, chiếm tới 97% tổng khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp trong năm 2016. Tuy nhiên, sự thống trị này đã giảm đi đáng kể trong những năm qua. Theo báo cáo, Bitcoin hiện chỉ chiếm 19% trong tất cả các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp vào năm 2022, cho thấy mức độ nổi bật đang giảm dần của nó trong các hoạt động như vậy.

Phòng thí nghiệm TRM' những phát hiện làm sáng tỏ sự gia tăng của cái mà họ gọi là "tội phạm nhiều chuỗi". Tội phạm đã bắt đầu khám phá các chuỗi thay thế, chẳng hạn như Chuỗi thông minh Ethereum, Tron và Binance, để theo đuổi bất hợp pháp. Báo cáo lưu ý một chiến thuật được gọi là "nhảy chuỗi" trong đó tài sản tiền điện tử bị đánh cắp được di chuyển qua các chuỗi khác nhau, cho phép rửa tiền và tránh bị phát hiện. Phương pháp này đã trở nên phổ biến trong giới tội phạm tìm cách che giấu dấu vết của chúng.

Esteban Castaño, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của TRM Labs, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sứ mệnh của họ là phát triển một bản đồ rộng lớn về các luồng tài chính bất hợp pháp trên các chuỗi khối khác nhau. Ông tuyên bố, "Việc chuyển từ chuỗi khối Bitcoin sang các chuỗi khối và chiến thuật khác nhấn mạnh tầm quan trọng của sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng bản đồ toàn diện nhất của ngành về các luồng tài chính bất hợp pháp trên chuỗi."

Báo cáo cũng tiết lộ rằng khoảng 7,8 tỷ đô la đã được chuyển vào các kế hoạch lừa đảo khác nhau liên quan đến tiền điện tử vào năm 2022. Đáng chú ý, khoảng 2 tỷ đô la đã bị đánh cắp thông qua các vụ hack nhắm vào các cầu nối chuỗi, đóng vai trò là cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tài sản kỹ thuật số giữa các chuỗi khối khác nhau.

Sự thay đổi này trong bối cảnh các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp làm nổi bật bản chất đang phát triển của hành vi tội phạm trong hệ sinh thái chuỗi khối. Khi sự thống trị của Bitcoin suy giảm, các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý phải đối mặt với thách thức thích ứng với các chiến lược mới mà bọn tội phạm sử dụng. Hiểu và giải quyết việc đa dạng hóa các hoạt động bất hợp pháp trên nhiều chuỗi sẽ rất quan trọng trong việc chống lại tội phạm tài chính trong không gian tiền điện tử.