Việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp tính theo phần trăm tổng số lần sử dụng đã giảm: Báo cáo

Theo công ty pháp y blockchain CipherTrace, hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp vào năm 2021 và quý đầu tiên của năm 2022 đã giảm theo tỷ lệ phần trăm của hoạt động tiền điện tử tổng thể.

Ngành công nghiệp tiền điện tử từ lâu đã nổi tiếng ở một số khu vực pháp lý như là mộtthiên đường cho hoạt động bất hợp pháp . Tuy nhiên, CipherTrace ước tính rằng hoạt động bất hợp pháp nằm trong khoảng từ 0,62% đến 0,65% tổng hoạt động tiền điện tử vào năm 2020. Công ty báo cáo rằng hiện tại nó đã giảm xuống từ 0,10% đến 0,15% tổng hoạt động vào năm 2021.

Trong tội phạm tiền điện tử và chống rửa tiềnBáo cáo phát hành vào ngày 13 tháng 6, CipherTrace đã chỉ ra rằngmười vụ hack tài chính phi tập trung (DeFi) hàng đầu vào năm 2021 và quý 1 năm 2022, những kẻ tấn công đã thu về 2,4 tỷ USD.

Hơn một nửa con số đó chỉ đến từ hai sự kiện, lớn nhất là vào cuối tháng 3 năm 2022Khai thác mạng Ronin trị giá khoảng 650 triệu đô la và vụ hack Poly Network trị giá 610 triệu đô la vào tháng 8 năm 2021,hầu hết trong số đó đã được trả lại bởi tin tặc ẩn danh.

Trong một khoảng thời gian tương tự, các khoản tiền phạt liên quan đến chống rửa tiền (AML) trong lĩnh vực ngân hàng đã tăng lên đáng kể với 80 tổ chức bị phạt vào năm 2021, tăng từ mức chỉ 24 vào năm 2020 theoKyckr .

Mặc dù tổng số tiền phạt đã giảm so với năm 2020, nhưng năm ngoái, các ngân hàng đã phải trả khoản tiền phạt trị giá 2,7 tỷ đô la cho các vi phạm liên quan đến AML hoặc Biết khách hàng của bạn (KYC), khoản tiền phạt lớn nhất với tổng trị giá khoảng 700 triệu đô la.

Mặc dù số tiền đáng kể đã được khai thác bằng tiền điện tử, CipherTrace đã nêu chi tiết về hệ sinh thái tiền điện tử đang mở rộng nhanh chóng, lưu ý rằng tổng hoạt động của thị trường tiền điện tử cho năm 2020 là khoảng 4,3 nghìn tỷ đô la, tăng lên khoảng 16 nghìn tỷ đô la hoạt động chỉ trong nửa đầu năm 2021.

CipherTrace nói rằng sự phát triển của thị trường tiền điện tử cũng kéo theo sự giám sát ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý trên thế giới, những người đang “bắt đầu thực hiện hành động quyết đoán để đảm bảo rằng không gian không chỉ là một miền tây hoang dã thời hiện đại.”

Có liên quan:Cuộc sống sau tội ác: Điều gì xảy ra với tiền điện tử bị thu giữ trong các cuộc điều tra tội phạm?

Một số sự kiện pháp lý quan trọng nhất được trích dẫn trong báo cáo bao gồm Tổng thống Hoa KỳLệnh điều hành tiền điện tử của Biden vào tháng 3 để nghiên cứu công nghệ chuỗi khối, Dubai thành lập mộtcơ quan quản lý tài sản ảo , và Liên minh Châu Âuđề xuất luật chống rửa tiền .

Các tổ chức được thêm vào CipherTrace sẽ có “động cơ rất thực tế để hình thành” hoặc đối mặt với “tổn thất nặng nề dưới bàn tay của chính phủ”, thêm vào đó, họ hy vọng các mối đe dọa hiện có trong tiền điện tử sẽ là trọng tâm của các nỗ lực quản lý trong tương lai.