Cơ quan Liên bang Ấn Độ ED đóng băng tài sản của Sàn giao dịch tiền điện tử Vauld trị giá 46 triệu đô la

Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã đóng băng tài sản trị giá 46 triệu đô la thuộc vềkho báu đó là một trao đổi tiền điện tử. Trong thông cáo báo chí của Vauld, công ty tuyên bố rằng họ không đồng ý với các tuyên bố của ED về các thủ tục KYC (Biết khách hàng của bạn) và AML (Chống rửa tiền) của Vauld.

Những tài sản này bị ED tịch thu được tìm thấy được lưu trữ trong tài khoản ngân hàng, số dư cổng thanh toán và ví trên sàn giao dịch tiền điện tử Flipvolt. 46 triệu đô la được liên kết với trường hợp ứng dụng cho vay ngay lập tức. Flipvolt là nhánh Ấn Độ của sàn giao dịch Singapore Vauld.

Người cho vay tiền điện tử đã đề cập rằng ED đã đưa ra tín hiệu xanh để đóng băng tài sản bất chấp sự hợp tác đầy đủ của họ, tương quan với tuyên bố đã được đưa ra gần đây,

Chúng tôi, giống như một số người chơi khác cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Ấn Độ, đã nhận được lệnh triệu tập từ Cục Thực thi, Hyderabad, Ấn Độ vào tháng 7 năm 2022, yêu cầu tìm kiếm một số thông tin/tài liệu. Để tuân thủ theo lệnh triệu tập, chúng tôi đã hợp tác đầy đủ với Cục Thi hành án và cung cấp tất cả các thông tin/tài liệu cần thiết.

Sau WazirX, ED kiểm tra kho tiền cho vay tiền điện tử liên quan đến rửa tiền

ED đã tiến hành khám xét tại nhiều cơ sở của Yellow Tune Technologies Private Limited ở Bangalore, sau đó họ đã ban hành lệnh đóng băng số dư ngân hàng của Vauld. Trong khi tiến hành điều tra, ED đã phát hiện ra số tiền gần 46 triệu đô la (370 Crore INR) đã được ký gửi.

Khoản tiền gửi này đã xảy ra thông qua 23 thực thể bao gồm các NBFC bị cáo buộc và cả các công ty fintech của họ, số tiền này đã được gửi vào ví INR của Yellow Tune Technologies Pvt Ltd với Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.

Theo cơ quan liên bang của Ấn Độ, số tiền bị đóng băng là số tiền thu được từ tội phạm có được từ các hoạt động cho vay bất hợp pháp. Ban Giám đốc Thực thi đã tiến hành các cuộc đột kích này tại nhiều cơ sở.

Các cơ sở này thuộc về Yellow Tune Technologies có trụ sở tại Bengaluru, các cuộc đột kích được tiến hành liên quan đến cuộc điều tra liên quan đến các thực thể bị nghi ngờ thực hiện các hành vi gian lận thông qua các ứng dụng cho vay tức thì. Cuộc điều tra vẫn chưa dừng lại và vẫn có thể tiếp tục điều tra.

Cơ quan liên bang của Ấn Độ nói gì về người cho vay tiền điện tử

ED đã nói thêm về cuộc điều tra này và đề cập rằng có tới 23 NBFC (Công ty tài chính phi ngân hàng) cùng với các công ty fintech sẽ chuyển số tiền trị giá 46 triệu đô la vào ví INR của Yellow Tune, chi nhánh của Vauld ở Ấn Độ.

Hơn nữa ED đã đề cập,

…tài sản di động tương đương ở mức 367,67 INR nằm trong trao đổi tiền điện tử Flipvolt dưới dạng số dư ngân hàng và cổng thanh toán trị giá 164,4 Cr INR và tài sản tiền điện tử nằm trong tài khoản nhóm của họ trị giá 203,26 Cr INR, bị đóng băng theo PMLA (Phòng ngừa tiền Đạo luật rửa tiền), năm 2002, cho đến khi toàn bộ quỹ được cung cấp bởi sàn giao dịch tiền điện tử

Hình ảnh nổi bật từ Business Today, Biểu đồ từTradingView.com