Câu chuyện về BitConnect, một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử lớn, đang có một bước ngoặt khác khi một trong những người đồng sáng lập BitConnect hiện đang bị cảnh sát bang Ấn Độ truy nã.
Satish Kumbhani, một công dân Ấn Độ và là người được cho là người sáng lập chương trình Ponzi tiền điện tử BitConnect, được cho là đã trở thành đối tượng của một cuộc điều tra mới của cảnh sát ở Ấn Độ, The Indian Expressbáo cáo vào thứ Tư.
Cảnh sát Pune, hoạt động dưới sự quản lý của Cảnh sát bang Maharashtra, Ấn Độ, đã tiến hành một cuộc điều tra về Kumbhani sau khi một luật sư ở Pune đệ đơn khiếu nại rằng anh ta đã mất khoảng 220 Bitcoin (BTC ), hay 5,2 triệu USD, nhờ BitConnect. Người khiếu nại cho biết khoản đầu tư ban đầu của anh ta là 54 BTC, với lợi nhuận là 166 BTC, mà anh ta được cho là đã sử dụng để tái đầu tư vào các nền tảng.
Nguyên đơn lưu ý rằng các giao dịch giữa anh ta và các nghi phạm diễn ra từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2021, chỉ ra thêm sáu người nữa bị cáo buộc tham gia vào vụ lừa đảo cùng với Kumbhani. Không có vụ bắt giữ nào được thực hiện trong vụ án, báo cáo lưu ý.
BitConnect là một trong những kế hoạch lừa đảo lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, với những kẻ điều phối Ponzi được báo cáo là lừa đảohuy động được khoảng 2,4 tỷ USD từ các nhà đầu tư bị lừa. Ra mắt vào tháng 2 năm 2016, BitConnect vận hành một nền tảng và một loại tiền kỹ thuật số,ngừng hoạt động vào tháng 1 năm 2018 , với những người sáng lập cuối cùng biến mất cùng với tiền của các nhà đầu tư.
Mặc dù BitConnect đã ngừng hoạt động từ nhiều năm trước, trường hợp BitConnect gần đây đã chứng kiến rất nhiều hành động, vớiBộ Tư pháp buộc tội Kumbhani để dàn dựng kế hoạch lừa đảo BitConnect vào tháng 2 năm 2022.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sau đó cho biết cơ quan này đãkhông thể xác định vị trí người đồng sáng lập BitConnect mất tích . Trong hồ sơ gửi tòa án vào cuối tháng 2, SEC lưu ý rằng địa điểm được biết đến cuối cùng của Kumbhani là ở quê hương Ấn Độ của anh ta.
Có liên quan:Chính quyền Hà Lan bắt giữ nhà phát triển Tornado Cash bị nghi ngờ
BitConnect không phải là trò lừa đảo tiền điện tử duy nhất mà những người sắp xếp chính hiện đang mất tích. Các công tố viên và chính quyền toàn cầu cũng đang điều tra các vụ lừa đảo như OneCoin, mộtKế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ đô la đã ngừng hoạt động vào cuối năm 2019.
Ruja Ignatova, người tạo ra OneCoin người Đức gốc Bulgaria, đã được đưa vàodanh sách truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang vào tháng 6 năm 2022. Ignatova, thường được gọi là “Nữ hoàng tiền điện tử” trong cộng đồng tiền điện tử, được nhìn thấy lần cuối vào năm 2017.
dailyhodl