Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố một báo cáo về việc thực thi pháp luật quốc tế liên quan đến tài sản kỹ thuật số vào thứ ba. Đây là báo cáo đầu tiên trong số khoảng một chục báo cáo được ủy quyền trong cuộc điều hành ngày 9 tháng 3 của Tổng thống Joe Bidenđặt hàng “Đảm bảo sự phát triển có trách nhiệm của tài sản kỹ thuật số.”
Báo cáo có tiêu đề “Làm thế nào để tăng cường hợp tác thực thi pháp luật quốc tế để phát hiện, điều tra và truy tố hoạt động tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số,” làbằng văn bản với sự cộng tác của các Bộ Ngoại giao, Kho bạc và An ninh Nội địa, cũng như Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).
Báo cáo cho biết các quốc gia có mức độ năng lực khác nhau để đối phó với hoạt động tội phạm do những thách thức thực thi pháp luật duy nhất liên quan đến bản chất của các giao dịch tài sản kỹ thuật số, chẳng hạn như tính ẩn danh và khả năng vượt biên giới ngay lập tức. Nó liệt kê hoạt động rửa tiền, hoạt động ransomware, tội phạm mạng, lừa đảo, trộm cắp, tài trợ khủng bố và trốn tránh lệnh trừng phạt trong số các hoạt động tội phạm được đề cập.
Việc thực thi Chống rửa tiền/Chống tài trợ cho khủng bố (AML/CFT) yếu kém, khuôn khổ pháp lý hạn chế và thiếu chuyên môn khi đối mặt với bối cảnh mối đe dọa đang gia tăng cũng là những trở ngại đối với các nỗ lực chống tội phạm xuyên quốc gia hiệu quả.
Báo cáo lưu ý rằng chia sẻ thông tin là một thành phần quan trọng trong các nỗ lực thực thi pháp luật quốc tế, nhưng việc chia sẻ thông tin hiệu quả giữa các cơ quan của Hoa Kỳ là cần thiết để các nỗ lực quốc tế thành công, và cách tiếp cận toàn chính phủ làm tăng hiệu quả thực thi pháp luật nói chung. Hoa Kỳ đã ký kết một số thỏa thuận và tổ chức, chẳng hạn như Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) và Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế (IOSCO) để cải thiện việc chia sẻ thông tin.
Có liên quan:Giải quyết 'vấn đề mặt trời mọc' là chìa khóa để mở khóa việc áp dụng hàng loạt tiền điện tử
Các khuyến nghị của báo cáo phần lớn là để tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin. Nó đặc biệt chi tiết trong việc giải quyếtnhu cầu về quy định AML/CFT lớn hơn . Báo cáo lưu ý rằng các tác nhân tội phạm có thể lợi dụng sự chênh lệch tài phán.
“Khuyến khích các đối tác kiểm tra và cân nhắc các rủi ro về uy tín và an ninh quốc gia cũng như các tác động chính sách liên quan đến việc cho phép một số doanh nghiệp tài sản ảo hoạt động trong biên giới của họ.”
Nhiều cơ quan Hoa Kỳ có các nỗ lực đào tạo và tiếp cận quốc tế nhằm góp phần chống tội phạm quốc tế.
Cointelegraph