https://www.coindesk.com/policy/2022/12/27/doj-launches-criminal-probe-into-400m-ftx-hack-bloomberg/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines#: ~:text=The%20U.S.%20 Department%20of%20Justice,persons%20quen%20with%20the%20case.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được cho là đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ hack bị cáo buộc đã rút gần 400 triệu đô la ra khỏi ví do FTX kiểm soát vào đêm sàn giao dịch có trụ sở tại Bahamas nộp đơn xin phá sản.
Bloomberg lần đầu tiên báo cáo tin tức vào thứ ba, trích dẫn những người quen thuộc với vụ án.
Từ ngày 11 tháng 11 đến đầu giờ ngày 12 tháng 11, một lượng lớn tiền điện tử bị rút rabắt đầu di chuyển ra khỏi ví của FTX và FTX US. Nhiều nhân viên FTXnói với thám tử Twitter ZachXBT rằng họ không nhận ra các giao dịch chuyển tiền.
Hơn một giờ sau khi vụ hack bị nghi ngờ bắt đầu, Cố vấn trưởng của FTX, Ryne Miller, đã tweet rằng công ty của ông đang “điều tra những bất thường trong chuyển động của ví” và sau đó đã ghim một thông báo vào kênh hỗ trợ Telegram chính thức của FTX: “FTX đã bị hack. Ứng dụng FTX là phần mềm độc hại. Xóa chúng. Trò chuyện đang mở. Đừng truy cập trang FTX vì nó có thể tải xuống Trojan.”
Tài khoản Twitter chính thức của FTX vẫn im lặng trong suốt đại dịch. Chiều ngày 12 tháng 11, Giám đốc điều hành FTX John Jay Ray IIIxác nhận hack thông qua một tuyên bố được đăng qua tài khoản Twitter của Miller và cho biết họ đangliên hệ với cơ quan thực thi pháp luật .
Cuộc điều tra hình sự tách biệt với vụ lừa đảo chống lại cựu CEO thất sủng Sam Bankman-Fried, theo báo cáo của Bloomberg, đồng thời cho biết các nhà chức trách đã có thể phong tỏa một phần số tiền bị đánh cắp.
Các chuyên gia chuỗi khối cóchỉ ra một số manh mối cho thấy tin tặc là nội gián của FTX , bao gồm các vụ tấn công đồng thời các trang web FTX và FTX Hoa Kỳ, nghi phạm truy cập vào nhiều ví lạnh và sử dụng tài khoản Kraken cá nhân để rút phí gas cho ít nhất một giao dịch.