Cơ quan quản lý Hàn Quốc điều tra các ngân hàng hơn 6,5 tỷ đô la gắn liền với phí bảo hiểm Kimchi

Các ngân hàng Hàn Quốc đang bị điều tra về vai trò của họ trong việc tạo điều kiện cho khoản chuyển tiền đáng ngờ ra nước ngoài trị giá 6,5 tỷ đô la có liên quan đến các công ty kinh doanh chênh lệch giá tiền điện tử.

Theo một báo cáo ngày 15 tháng 8 từ Asia Times, Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS) đã ra lệnh điều tra các ngân hàng Hàn Quốc vào tháng trước sau khi xác định được một lượng lớn giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài vào cuối tháng Sáu.

Cuộc điều tra cho thấy phần lớn trong số 6,5 tỷ đô la được chuyển ra nước ngoài trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 đến từ các tài khoản trao đổi tiền điện tử trước khi được chuyển ra nước ngoài, cho thấy một số công ty Hàn Quốc đang khai thác "Kimchi premium (kimp)."

Phí bảo hiểm Kimchi là khoảng cách về giá tiền điện tử trên các sàn giao dịch của Hàn Quốc so với các sàn giao dịch nước ngoài. Các nhà đầu tư mua tiền điện tử từ các sàn giao dịch nước ngoài và bán chúng trên các sàn giao dịch địa phương của Hàn Quốc để kiếm lợi nhuận.

Các nhà quản lý đã lo ngại về giao dịch cao cấp của Kimchi vì nó khuyến khích dòng vốn tháo chạy khỏi đất nước.

Hiện tại, phí bảo hiểm kim chi nằm ở mức khiêm tốn +3,37% nhưng đã cao hơn +20% vào đầu tháng 4 năm ngoái theo thị trườngngười theo dõi CryptoQuant.

Các báo cáo từ Ngân hàng Shinhan và Ngân hàng Woori cho thấy hầu hết số tiền được chuyển lần đầu tiên được chuyển từ các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước sang các tài khoản công ty khác nhau của các công ty Hàn Quốc.

Theo một báo cáo ngày 15 tháng 8 từ tin tức địa phương, những khoản kiều hối lớn này đã cảnh báo rằng các nhà đầu tư đang sử dụng một khoản tiền khổng lồ để khai thác phí bảo hiểm Kimchi.chỗ thoát Thời báo Châu Á.

Cũng có những nghi ngờ rằng số tiền được chuyển đang được sử dụng để rửa tiền,theo đến cửa hàng tin tức của đài KBS vào ngày 14 tháng 8, với một số nhân viên từ các công ty giấu tên thực hiện chuyển tiền đã bị bắt.

Tổng số tiền được gửi ra nước ngoài nhiều hơn gấp đôi so với những gì FSS dự kiến sẽ tìm thấy khi ra lệnh cho các ngân hàng xem xét vấn đề. Asia Times đưa tin rằng FSS hiện dự kiến sẽ tiến hành các cuộc điều tra bổ sung tại chỗ đối với các ngân hàng trong nước, điều này có thể phát hiện thêm nhiều khoản tiền đã được chuyển.

Có liên quan:Cơ quan giám sát tài chính của Hàn Quốc muốn 'nhanh chóng' xem xét luật về tiền điện tử: Báo cáo

FSS hiện dự kiến sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Shinhan và Woori vì đã cho phép lượng kiều hối lớn nhất. Asia Times viết rằng Lee Bok-Hyeon, người đứng đầu FSS cho biết "Chúng tôi đang thực hiện giao dịch ngoại hối một cách nghiêm túc và các lệnh trừng phạt là không thể tránh khỏi."

Các cuộc điều tra tại chỗ đang diễn ra tại Shinhan và Woori nhưng sẽ hoàn thành vào ngày 19 tháng 8.