Chuyên gia pháp lý: Quy định không rõ ràng làm gia tăng các vụ kiện 'kiểu mới'

Theo các luật sư tại Choate Hall & Stewart LLP, sự không chắc chắn về quy định xung quanh tiền điện tử đã tạo ra một “môi trường màu mỡ” để phát triển các vụ kiện tụng và thực thi liên quan đến tiền điện tử.

Trong một phân tích được công bố vào ngày 28 tháng 6 trên Law360, các luật sư từ Choate Hall & Stewart LLP, bao gồm Mike Gass, Diana Lloyd và Alex Bevans, đã chỉ ra bằng chứng về “các ứng dụng mới của luật hiện hành” đang được sử dụng để kiện tụng người dùng và nhà đầu tư tiền điện tử và dự đoán rằng xu hướng này sẽ chỉ tăng tốc theo thời gian:

"Mức vốn hóa thị trường cao, kết hợp với sự không chắc chắn về quy định được thảo luận rộng rãi, tạo ra mảnh đất màu mỡ cho sự phát triển trong kiện tụng và thực thi."

Các luật sư đã trích dẫn một số trường hợp, bao gồm cáo trạng của một công dân Hoa Kỳ vì sử dụng tiền điện tử vi phạm lệnh trừng phạt, một số vụ kiện do SEC Hoa Kỳ đưa ra trong những năm gần đây và ngày càng có nhiều vụ kiện tập thể và vụ kiện cá nhân.

“Các nền tảng giao dịch tiền điện tử và những người giao dịch và sử dụng tiền điện tử phải biết rằng, trong môi trường pháp lý hiện tại, hoạt động kiện tụng và thực thi có thể tăng tốc, có thể theo những cách không thể đoán trước,” các tác giả cho biết.

Vào tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), thông qua Tòa án Quận Columbia của Hoa Kỳ, đã đệ đơn khiếu nại hình sự đầu tiên chống lại một công dân Hoa Kỳ giấu tên vì sử dụng tiền điện tử vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). .

Mike Gass, đồng chủ tịch của công ty xét xử phức tạp và thực hành kháng cáo, và các luật sư khác cho biết nó cho thấy "các cơ quan chính phủ ngày càng sẵn sàng theo đuổi các cáo buộc hình sự đối với những người sử dụng các loại tiền mới vi phạm luật cũ."

"Nếu trường hợp này là bất kỳ dấu hiệu nào, thì xu hướng đó có thể đang tăng tốc."

Các vụ kiện khác mà các luật sư chỉ ra bao gồm vụ kiện năm 2020 của SEC Hoa Kỳ chống lại Ripple Labs Inc, người tạo ra XRP và vụ kiện năm 2021 chống lại nền tảng chia sẻ nội dung phi tập trung LBRY, cả hai đều bị cáo buộc cung cấp chứng khoán chưa đăng ký dưới dạng mã thông báo kỹ thuật số.

Gần đây nhất, họ chỉ ra rằng, nền tảng cho vay tiền điện tử BlockFi đã bị phạt 100 triệu đô la vào tháng 2 vì không đăng ký sản phẩm cho vay tiền điện tử bán lẻ của mình.

Các luật sư cho biết trường hợp LBRY nói riêng “chứng tỏ rằng SEC Hoa Kỳ sẵn sàng nhắm mục tiêu vào một dự án nhỏ như LBRY nhiều như nó đã làm với một dự án lớn như Ripple.”

Các luật sư cũng chỉ ra các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng số lượng các hành động thực thi tiền điện tử trong giai đoạn 2019-2021 nhiều hơn so với giai đoạn 2013-2018 cộng lại.

Nguồn: Nghiên cứu nền tảng

Nhìn về phía trước, các luật sư tin rằng SEC và DOJ sẵn sàng tăng cường thực thi và "có thể sẵn sàng theo đuổi các lý thuyết mới."

"Các vụ kiện tư nhân liên quan đến tiền điện tử cũng không có dấu hiệu dừng lại. Sự chắc chắn về quy định ngày càng tăng có thể giúp ngăn chặn làn sóng kiện tụng, nhưng không rõ liệu điều đó có sớm xảy ra hay không."