Litva cấm các tài khoản ẩn danh vì quy định chặt chẽ hơn về tiền điện tử của chính phủ

Litva đang thực hiện quy định về tiền điện tử một cách nghiêm túc.

Các tổ chức của Liên minh Châu Âu được khuyến khích đẩy nhanh quá trình điều chỉnh tiền điện tử khi xem xét số lượng ngày càng tăng của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử ở Châu Âu, những thách thức toàn cầu hiện nay và nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố ngày càng tăng liên quan đến tiền ảo.

Trong nỗ lực chống rửa tiền và các kế hoạch tiềm năng của giới tinh hoa Nga nhằm né tránh các biện pháp trừng phạt tài chính, Litva đang tăng cường giám sát tiền điện tử.

Vào thứ Năm, Bộ Tài chính của Litva đã đặt các ví ẩn danh ngoài vòng pháp luật và thực thi các quy định về trao đổi tiền điện tử nhằm hạn chế rửa tiền và các hoạt động bất chính liên quan khác.

Đề Nghị Đọc |Danh sách 50 Fintech hàng đầu của Forbes 2022 bao gồm 9 công ty tiền điện tử

Litva cấm ví tiền điện tử không giam giữ

Nếu được cơ quan lập pháp Litva thông qua, đề xuất sửa đổi luật hiện hành sẽ thắt chặt các quy tắc nhận dạng người dùng và cấm các tài khoản ẩn danh. Theo các quan chức, động thái này được thực hiện để chuẩn bị cho các quyết định trong tương lai của Liên minh châu Âu.

Luật đề xuất, trong số những điều khác, thắt chặt luật biết khách hàng của bạn (KYC) đối với các sàn giao dịch tiền điện tử và yêu cầu nhân viên quản lý của các sàn giao dịch hoạt động tại Litva phải là cư dân thường trú của quốc gia.

Bộ Tài chính Litva đã cấm ví ẩn danh và áp đặt các quy tắc mới đối với các sàn giao dịch tiền điện tử (Bitcoin.com).

Cơ quan đăng ký pháp nhân sẽ công khai tên của các nhà điều hành trao đổi tiền điện tử.

Ngoài ra, đề xuất nhấn mạnh các quy định nghiêm ngặt liên quan đến sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp tiền điện tử và các mối quan tâm địa chính trị độc đáo.

Bổ sung thêm quy định về tiền điện tử

Do xu hướng pháp lý quốc tế và tình hình địa chính trị trong khu vực, nơi nhiều quốc gia phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và các biện pháp trừng phạt khác đối với Liên bang Nga và Belarus, người ta nhấn mạnh rằng cũng cần có quy định phức tạp hơn đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.

Luật được đề xuất cũng sẽ tăng các yêu cầu đối với các nhà điều hành sàn giao dịch. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm tới, họ sẽ được yêu cầu đăng ký như một pháp nhân công ty với số vốn danh nghĩa tối thiểu là 125.000 euro.

Sau khi thắt chặt các hạn chế ở quốc gia láng giềng, Estonia, số lượng công ty tiền điện tử ở Litva đã tăng lên đáng kể.

Đề xuất đọc | Nghiên cứu cho thấy hơn 90% các công ty Hoa Kỳ chấp nhận doanh số bán hàng kỷ lục của tiền điện tử

Tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử ở mức 1,21 nghìn tỷ đô la trên biểu đồ hàng ngày | Nguồn:TradingView.com

FCIS tăng cường giám sát

Trước những nỗ lực to lớn của các cơ quan chức năng nhằm giảm thiểu rủi ro do hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử gây ra, có thể dự đoán rằng Dịch vụ Điều tra Tội phạm Tài chính (FCIS) sẽ tăng cường kiểm tra các công ty này.

Gần đây, Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu thông qua các quy định chống ẩn danh cho ngành công nghiệp tiền điện tử, điều này sẽ làm phức tạp đáng kể các giao dịch giữa ví không giam giữ và nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử.

Đề xuất này đã bị thách thức bởi nhiều người ủng hộ tiền điện tử, bao gồm cả Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong.

Mặc dù thực tế là ngành công nghiệp tiền điện tử đã đạt được một vị trí nổi bật trong lĩnh vực tài chính toàn cầu, nhưng nó vẫn tiếp tục bị một số người nhìn nhận với thái độ hoài nghi và hoài nghi.

Hình ảnh nổi bật từ The Coin Republic, biểu đồ từTradingView.com