Litva đặt mục tiêu thắt chặt quy định về tiền điện tử và cấm các tài khoản ẩn danh

Trong nỗ lực chống lại rủi ro rửa tiền và các kế hoạch có thể có của giới tinh hoa Nga nhằm phá vỡ các biện pháp trừng phạt tài chính, quốc gia 2,8 triệu dân Litva đang lên kế hoạch thắt chặt sự giám sát của mình đối với tiền điện tử. 

Như Bộ Tài chính địa phươngcông bố vào thứ Tư, ngày 8 tháng 6, các bộ khác nhau của chính phủ Litva đã phê duyệt các sửa đổi pháp lý về chống rửa tiền (AML) và chống lại việc tài trợ cho khủng bố trong lĩnh vực tiền điện tử. Các sửa đổi đối với luật hiện hành — nếu sau đó chúng được Seimas, cơ quan lập pháp của Litva chấp thuận — sẽ thắt chặt các nguyên tắc nhận dạng người dùng và cấm các tài khoản ẩn danh.

Các quy định mới cũng sẽ thắt chặt yêu cầu đối với các nhà điều hành sàn giao dịch — từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, họ sẽ có nghĩa vụ đăng ký như một tổ chức doanh nghiệp với số vốn danh nghĩa không dưới 125.000 euro. Quản lý cấp cao của các công ty như vậy sẽ phải là thường trú nhân của Litva.

Thông báo biện minh cho các quy định thắt chặt với sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành công nghiệp tiền điện tử và các rủi ro địa chính trị cụ thể:

“Quy định chi tiết hơn đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử cũng rất quan trọng khi xem xét các xu hướng quản lý quốc tế và tình hình địa chính trị trong khu vực khi nhiều nước phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và các biện pháp trừng phạt khác đối với Liên bang Nga và Belarus.”

Trong bài bình luận chính thức của mình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Gintarė Skaistė giải thích rằng các bước ở cấp quốc gia được thực hiện theo các quy định sắp tới của châu Âu. Thông báo nhấn mạnh sự gia tăng nhanh chóng của các công ty tiền điện tử trong nước sau khi thắt chặt quy định ở nước láng giềng Estonia — chỉ có 8 công ty tiền điện tử mới vào năm 2020, trong khi năm 2021 chứng kiến sự xuất hiện của 188 thực thể mới.

Có liên quan:Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, hỗ trợ các biện pháp trừng phạt là cơ hội để đổi thương hiệu

Estonia đã công bố bản cập nhật về đạo luật AML vào tháng 9 năm 2021. Luật cập nhậtcấm ví phần mềm không giam giữ một cách hiệu quả  cũng như các sản phẩm tài chính phi tập trung. Vào tháng 4 năm 2022, Nghị viện Châu Âu đã phê duyệt gói quy định AML, trong đócó thể đặt ra các yêu cầu tiết lộ nghiêm ngặt về các giao dịch giữa các ví không giam giữ và trao đổi tiền điện tử ở Liên minh Châu Âu.

Bộ Tài chính Litva đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Cointelegraph.