Mango Markets Kẻ bóc lột 110 triệu USD bị bắt, đối mặt với cáo buộc ở New York

Avraham Eisenberg đã trở thành cư dân Hoa Kỳ đầu tiên phải đối mặt với cáo buộc thao túng và rút 110 triệu đô la từ một giao thức DeFi.

Nhà đầu tư tiền điện tử Avraham Eisenberg đã bị bắt tại Puerto Rico với cáo buộc gian lận và thao túng hàng hóa vì cáo buộc đánh cắp hơn 100 triệu đô la từ giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) Mango Markets.

Điều này đánh dấu lần đầu tiên một cư dân Hoa Kỳ phải đối mặt với cáo buộc thao túng nền tảng DeFi.

Eisenberg bòn rút 110 triệu USD từ Mango Markets
Nhớ lại rằng Eisenberg đã thừa nhận rằng nhóm của ông đã sử dụng một “chiến lược giao dịch có lợi nhuận cao” để rút cạn tài sản kỹ thuật số trị giá 110 triệu đô la của Mango Markets bằng cáchthao túng giá của mã thông báo gốc của nền tảng, MNGO và rút gần như tất cả các khoản tiền gửi bằng tiền điện tử khỏi giao thức.

Do hành động của anh ấy, các nhà đầu tư đã mất gần như toàn bộ số tiền gửi của họ trên nền tảng DeFi, mặc dù Eisenberg sau đó đã trả lại khoảng 67 triệu đô la cho Mango Markets.

Phí gian lận và thao túng
Mặc dù đã được hoàn lại tiền, giao thức DeFi cuối cùng đã trở nên mất khả năng thanh toán và Eisenberg hiệnkhuôn mặt tội gian lận và thao túng hàng hóa, có thể dẫn đến phạt tiền hoặc ngồi tù.

Eisenberg đã bị bắt vào thứ Hai, ngày 26 tháng 12. Theo đơn kiện hình sự chưa được niêm phong vào thứ Ba, bị cáo bị cáo buộc đã tăng giá của các giao dịch hoán đổi lên 1.300% trước khi sử dụng các giao dịch hoán đổi tăng cao để vay và rút tài sản trong vòng 20 phút.

Đơn khiếu nại cáo buộc rằng bị đơn “cố ý và cố ý” thao túng việc bán một loại hàng hóa – cụ thể là các hợp đồng tương lai trên giao thức DeFi.

Một bản khai có chữ ký của Đặc vụ FBI Brandon Racz tuyên bố rằng Eisenberg “đã tham gia vào một kế hoạch liên quan đến việc thao túng có chủ ý và giả tạo giá của các hợp đồng tương lai vĩnh viễn trên một sàn giao dịch tiền điện tử có tên Mango Markets, cũng như các thiết bị và thủ thuật thao túng và lừa đảo khác.”

Racz: Eisenberg có thể đã biết hành động của mình là bất hợp pháp
Ngay sau cuộc tấn công vào Mango Markets, Eisenberg nói trong mộtphỏng vấn rằng hành động của nhóm anh ấy là hợp pháp và các dự án bị ảnh hưởng không thể buộc tội vì việc khai thác không thể được phân loại là hack.

Tuy nhiên, Racz lưu ý rằng Eisenberg có thể đã nhận thức được rằng hành động của mình là bất hợp pháp khi anh ta rời Hoa Kỳ đến Israel trong vòng 24 giờ sau khi anh ta khai thác sàn giao dịch. Theo đặc vụ FBI, kẻ khai thác Mango Markets đã nhanh chóng rời khỏi Hoa Kỳ để tránh bị bắt giữ.

Thật thú vị, Mango Markets không phải là giao thức DeFi duy nhất mà Eisenberg và nhóm của ôngđã thử để khai thác. Vào tháng 11, nhà giao dịch này đã lần theo một lỗ hổng tinh vi trên nền tảng DeFi Aave bằng một loạt các cuộc tấn công ngắn. Tuy nhiên, nỗ lực đã thất bại, dẫn đến tổn thất đáng kể cho kẻ khai thác.