Ruja Ignatova, người nổi tiếng với biệt danh “Nữ hoàng tiền điện tử”, đã trốn tránh bị bắt trong 5 năm và các nhà chức trách vẫn không biết tung tích của người phụ nữ đứng sau kế hoạch OneCoin Ponzi khét tiếng.
Người quốc tịch Bungari hiện làbao gồm nằm trong danh sách 10 kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã tìm cách thoát khỏi nỗ lực chung để bắt giữ của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ và Châu Âu vào tháng 10 năm 2017.
Sau 5 năm, tòa án Đức và công tố viên được chỉ định phụ trách vụ án vẫn đang chờ đợi sự xuất hiện của Cryptoqueen, người mà theo tin đồn, người ta nhìn thấy lần cuối cô ấy chạy trốn sang Hy Lạp để tìm nơi ẩn náu khỏi những nỗ lực toàn lực nhằm bắt giữ cô ấy.
Nhưng cũng giống như những cá nhân khác như Do Kwon của Terra, người có liên quan đến các vụ lừa đảo bị cáo buộc liên quan đến tiền điện tử, Ignatova dường như đang giật dây tất cả những gì phù hợp để ẩn giấu và tránh xa tầm kiểm soát của chính quyền.
Lừa đảo OneCoin của Cryptoqueen
Ngay cả khi không có một chuỗi khối hoạt động để chứng minh, Cryptoqueen, một cách ấn tượng, đã thuyết phục được hơn 3 triệu cá nhân trên hơn 100 quốc gia đầu tư vào các công ty của mình – OneCoin Ltd và OneLife Network Ltd.
Ignatova lôi kéo những người này vớiOneCoin tiền điện tử mà cô ấy tuyên bố là có thể khai thác được và có nguồn cung dồi dào (khoảng 120 tỷ). Cô ấy còn thu hút họ bằng những lời hứa chẳng hạn như tài sản hoạt động giống như bất kỳ loại tiền điện tử nào khác và có thể được sử dụng làm thanh toán.
Hóa ra tài sản kỹ thuật số không thể được giao dịch tích cực và không thể được sử dụng để mua bất cứ thứ gì. Vào thời điểm khách hàng nhận ra rằng họ đã đầu tư vào thứ không xứng đáng với số tiền họ bỏ ra thì đã quá muộn.
Ruja Ignatova, Ảnh: The TimesCác báo cáo khẳng địnhLừa đảo Ponzi của Cryptoqueen bắt đầu ở Bulgaria vào năm 2014 và số tiền mà Ignatova đã chuyển đi một cách bất hợp pháp lên tới hơn 4 tỷ đô la.
FBI đang treo thưởng 100.000 đô la cho thông tin dẫn đến cô ấybắt giữ.
Trong khi Ignatova và đối tác kinh doanh của cô ấy hứa rằng tiền điện tử Onecoin của họ sẽ là “Kẻ giết Bitcoin”, thì không có chuỗi khối hay tiền điện tử cục bộ nào đằng sau sơ đồ kim tự tháp của họ.
Bắt đầu thử nghiệm mô hình Ponzi
Trong khi đó, ngay cả khi không có Cryptoqueen, phiên tòa xét xử vụ lừa đảo lớn mà cô ấy gây ra đã bắt đầu thông qua phiên điều trần tại Tòa án Đức vào ngày 18 tháng 10.
Ba trong số các đồng phạm của Ignatova đã xuất hiện trước tòa để đối mặt với các cáo buộc bao gồm rửa tiền, lừa đảo và các tội danh khác liên quan đến ngân hàng.
Một trong số họ là cựu cố vấn pháp lý cho Cryptoqueen, người bị cáo buộc đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển 19,7 triệu đô la đến Quần đảo Cayman. Số tiền được cho là đã được sử dụng để mua hai căn hộ ở London.
Hai người còn lại là vợ chồng đã xử lý bất hợp pháp tiền của khách hàng OneCoin trong một năm với số tiền lên tới 320 triệu euro.
Khi bản cáo trạng dành cho bị cáo được đọc, công tố viên Đức được chỉ định xét xử vụ án gọi OneCoin là “lừa đảo”.
“Trên thực tế, giá trị ngày càng tăng (của OneCoin) là giả và quá trình khai thác chỉ được mô phỏng bằng phần mềm,”các công tố viên cho biết , như được trích dẫn trong một báo cáo của Bloomberg News, hôm thứ Tư.
Nhật báo Anh The Times mô tả hoạt động này là “một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử”.
Tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử ở mức 879 tỷ đô la trên biểu đồ hàng ngày | Hình ảnh nổi bật từ BBC, Biểu đồ:TradingView.comBinance vẫn giữ vị trí dẫn đầu thị trường vào năm 2023 giữa những thách thức về quy định, trong khi Upbit, OKX và các sàn giao dịch mới nổi cho thấy sự tăng trưởng đáng kể và sức mạnh chiến lược trong lĩnh vực tiền điện tử cạnh tranh.
AlexViệc xóa các ứng dụng tiền điện tử như Bitget khỏi Apple App Store gần đây, không giải thích được, làm nổi bật một xu hướng đáng lo ngại, làm dấy lên mối lo ngại về tính minh bạch và bảo mật người dùng trong không gian tiền điện tử.
BrianSự ra mắt của Bitfinex Securities tại El Salvador đánh dấu một bước tiên phong, kết hợp đổi mới kỹ thuật số với thị trường tài chính, nhằm định hình lại bối cảnh toàn cầu và thu hút đầu tư quốc tế.
WeiliangDòng tiền 5 tỷ USD chảy ra từ Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) đã ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu, nhưng sự ra mắt mang tính đột phá trị giá 4,6 tỷ USD của các quỹ ETF Bitcoin mới của Hoa Kỳ đang định hình lại bối cảnh tiền điện tử. Sự chấp thuận của SEC vào ngày 10 tháng 1 biểu thị một bước quan trọng, cho phép các tổ chức lớn cung cấp các tùy chọn đầu tư Bitcoin được quản lý bất chấp những thách thức.
JoyGoogle hiện cho phép quảng cáo cho các quỹ ETF tiền điện tử giao ngay tại Hoa Kỳ, đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chính sách quảng cáo của mình và phản ánh sự chấp nhận ngày càng tăng đối với tài sản kỹ thuật số.
MiyukiPCPD của Hồng Kông điều tra Worldcoin về các vi phạm quyền riêng tư tiềm ẩn trong việc thu thập dữ liệu sinh trắc học, gây ra tác động đến thị trường và giám sát toàn cầu về sự cân bằng của tiền điện tử với bảo vệ dữ liệu.
AlexViệc sử dụng chiến lược các công cụ của Jupiter của một nhà đầu tư 17 tuổi đã mang lại hơn 1 triệu đô la từ đợt airdrop $JUP, nhấn mạnh tính chính xác trong các giao dịch và mức độ tương tác hàng ngày. Câu chuyện thành công đi kèm với đợt airdrop trị giá 700 triệu đô la của Jupiter, làm dấy lên sự phấn khích trên thị trường, cùng với sự lạc quan thận trọng được đưa ra cho những ai đang tìm cách nhân rộng các chiến lược.
JoyVTuber sử dụng hình đại diện kỹ thuật số và công nghệ ghi lại chuyển động để tạo ra nội dung độc đáo, hấp dẫn, mang đến sự kết hợp giữa tính sáng tạo, tính ẩn danh và tương tác cộng đồng trong bối cảnh giải trí kỹ thuật số.
BrianArgentina sửa đổi dự luật tổng hợp, loại bỏ các lợi ích về thuế tiền điện tử trong bối cảnh các cuộc tranh luận về mặt lập pháp, phản ánh quy định thận trọng về tiền điện tử và cách tiếp cận năng động đối với cải cách kinh tế dưới thời chính quyền của Tổng thống Milei.
WeiliangFTX, sàn giao dịch tiền điện tử đang gặp khó khăn, từ bỏ kế hoạch hồi sinh, chọn phương án thanh lý để trả nợ cho khách hàng sau khi đàm phán thất bại. Bất chấp những tranh cãi về giá, FTX vẫn cố gắng hoàn trả đầy đủ, khiến cộng đồng tiền điện tử ở Vương quốc Anh phải xem xét kỹ lưỡng và nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp bảo vệ theo quy định.
Joy