Nexo bị tấn công bởi 'cơn lũ rút tiền' sau cuộc đột kích văn phòng

Tiền đang chảy ra khỏi công ty cho vay tiền điện tử Nexo sau tin tức rằng các công tố viên ở Bulgaria đang điều tra công ty về tội lừa đảo.

Nexo là một nền tảng tài sản kỹ thuật số của Anh cho vay tiền của khách hàng và sử dụng số tiền thu được để trả lãi. (Tiết lộ: Nexo là một tronggiải mã 'S22 nhà đầu tư .)

Đầu ngày hôm nay, công tynói nó đang hợp tác với các cơ quan chức năng và cơ quan quản lý có liên quan sau khi có tin tức rằng các công tố viên Bulgari đã đột kích các văn phòng của nó ở Sofia như một phần của cuộc điều tra tội phạm tài chính.

“Có chính quyền tại một trong các văn phòng của Nexo ở Bulgaria, như bạn biết là quốc gia tham nhũng nhất ở EU,” đồng sáng lập Nexo Antoni Trenchev nói vớigiải mã qua email sớm hơn ngày hôm nay. “Họ đang thực hiện các yêu cầu liên quan đến AML và thuế về một thực thể người Bulgari của nhóm không trực tiếp với khách hàng mà chỉ có các chức năng hỗ trợ văn phòng—tính lương, hỗ trợ khách hàng và tuân thủ.”

Theo các nhà phân tích blockchain, giờ đây, tiền đang chảy ra khỏi nền tảng. Công ty tình báo chuỗi khối Arkham đã tweet rằng hàng trăm nghìn đô la đã chảy ra khỏi nền tảng trong 24 giờ.

Lũ lụt của dòng chảy nhìn từ@Nexus địa chỉ ví trên chuỗi.
Điều này theo sau tin tức rằng các văn phòng Nexo Bungari đã bị đột kích bởi cảnh sát đặc biệt vào sáng nay.
Giữ an toàn.https://t.co/kU5L01rjQ1pic.twitter.com/ylPDn9j91z
— Arkham | Trí tuệ tiền điện tử (@ArkhamIntel)Ngày 12 tháng 1 năm 2023

Cielo Finance, theo dõi dữ liệu trên chuỗi, cũngđăng bằng chứng trên Twitter rằng các giao dịch lớn hơn 100.000 đô la bằng stablecoin đã bị rút.

Cielo sau đó đã xác nhậngiải mã rằng họ đã “nhận thấy một lượng lớn các khoản rút tiền ổn định của khách hàng cũng như ví kho bạc Nexo di chuyển xung quanh WETH (Ethereum bọc), BNB (Binance Coin) và ổn định trên chuỗi Polygon và BNB.”

💸 Số tiền rút và chuyển Nexo lớn ngay bây giờ.
👀👀https://t.co/Dy2UsASlerpic.twitter.com/FY2dgrZ52m
- Bầu trời (@CieloFinance)Ngày 12 tháng 1 năm 2023

Nexo đã không trả lời ngay lập tứcgiải mã yêu cầu bình luận.

Tháng trước, Nexonói nó sẽ dần dần loại bỏ các sản phẩm và dịch vụ của Hoa Kỳ trong những tháng tới do gặp phải “ngõ cụt” với các cơ quan quản lý.

Nền tảng này không phải là người cho vay tiền điện tử duy nhất bị rút tiền. Celsius, một trong những nền tảng lớn nhất trong không gian cho vay,sụp đổ một cách ngoạn mục sau khi tạm dừng rút tiền do “điều kiện thị trường khắc nghiệt” vào tháng 6. Công ty sau đó bị phá sản, và bây giờ tổng chưởng lý của New York làkiện tụng ông chủ cũ của Celsius, Alex Mashinsky vì đã lừa gạt các nhà đầu tư.

Trong khi BlockFi, một công ty cho vay khác, cũng tạm dừng rút tiền vào tháng 11. Nó đã phá sản ngay sau đó.

Gần đây, các sàn giao dịch cũng đã trải qua một đợt rút tiền ồ ạt: chỉ mới tuần trước, hàng chục triệu đô la tiền điện tử đã rời khỏi Huobi có trụ sở tại Singapore. Cổ đông lớn của nó và ông trùm tiền điện tử Justin Sun sau đóvội vã đưa thanh khoản trở lại nền tảng.

Và trong tháng 12, khách hàngrút ra hơn 3,6 tỷ đô la trong một tuần từ sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance.

Niềm tin vào các nền tảng tiền điện tử đã bị phá vỡ sau sự sụp đổ của FTX khổng lồ một thời—một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số bùng nổ vào tháng 11—và sự thất bại của dự án blockchain Terra.

FTX bị cáo buộc quản lý sai phạm pháp và trộn tiền của khách hàng để có thể đặt cược rủi ro thông qua công ty chị em của nó, Alameda Research. Giám đốc điều hành bị thất sủng của nó, Sam Bankman-Fried (người thành lập Alameda Research) đã không nhận tội đối với tám cáo buộc hình sự.

Sự sụp đổ của FTX và Terra đãdẫn đến lây nhiễm —khi khủng hoảng tài chính lan sang các công ty khác—trong thị trường tài sản kỹ thuật số và tác động của sự lây lan đó tiếp tục được cảm nhận trong toàn ngành.