Các nhóm thân Nga chỉ huy động được 4% số tiền quyên góp bằng tiền điện tử được gửi đến Ukraine

Theo dữ liệu từ công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis, người dùng đã gửi hơn 2 triệu đô la tiền điện tử cho 54 nhóm thân Nga kể từ ngày 24 tháng 2, một phần nhỏ trong số đó nhận được từ nhiều ví do chính phủ Ukraine kiểm soát.

Trong một bài đăng trên blog vào thứ Sáu, Chainalysisnói nó đã theo dõi các khoản tiền được gửi đến các tài khoản mạng xã hội do các nhóm thân Nga kiểm soát bằng Bitcoin (BTC ), ête (ETH ), Litecoin (LTC ), USDT-TRX và Dogecoin (doge ) bắt đầu với cuộc xâm lược Ukraine của đất nước vào tháng Hai. Theo dữ liệu của Chainalysis, người dùng đã gửi khoảng 2,2 triệu đô la cho các nhóm thân Nga, với hơn 1 triệu đô la được chuyển đến một tài khoản giấu tên.

Mặc dù có thể có các nhóm khác nằm ngoài cuộc điều tra của Chainalysis về những người hỗ trợ các lực lượng thân Nga, dữ liệu hiện có cho thấy khoản quyên góp 2,2 triệu đô la tương đương với khoảng 4% tiền điện tử được gửi để hỗ trợ Ukraine. Các địa chỉ ví được kết nối với Aid for Ukraine, một nền tảng được hỗ trợ bởi Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số của chính phủ,cho thấy tổ chức đã nhận được hơn 45 triệu đô la tiền điện tử kể từ khi ra mắt vào tháng Ba. Trao đổi tiền điện tử Binance, nơi tạo điều kiện quyên góp thông qua Quỹ cứu trợ khẩn cấp Ukraine,báo cáo hơn 10 triệu đô la đã nhận được kể từ tháng Hai.

Cả Nga và Ukraine đều chịu tổn thất và thương vong nặng nề kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu. Viện trợ cho Ukraine đã báo cáo rằng tiền điện tử được gửi đến ví của họ sẽ được sử dụng để hỗ trợ quân đội của đất nước cũng như các dự án nhân đạo; trong khi đó, Chainalysis báo cáo 2,2 triệu đô la được gửi cho các nhóm thân Nga có thể được sử dụng chủ yếu cho thiết bị quân sự và tài trợ cho các trang web tuyên truyền.

Chainalysis cho biết: “Mặc dù có ý nghĩa quan trọng, nhưng số tiền điện tử trị giá 2,2 triệu đô la được quyên góp cho các tổ chức thân Nga vẫn còn mờ nhạt so với hàng chục triệu tiền điện tử được quyên góp cho Ukraine”.

3/ Số tiền được sử dụng như thế nào?#tiền điện tử Các khoản quyên góp gửi đến các tổ chức này được cho là đã được sử dụng để tài trợ cho các trang web tuyên truyền thân Nga và mua thiết bị quân sự như máy bay không người lái, vũ khí, áo chống đạn, thiết bị liên lạc & amp; nhiều nguồn cung cấp khác.pic.twitter.com/mQiJZd9ctD

- Phân tích chuỗi (@chainalysis)Ngày 29 tháng 7 năm 2022

Các khoản đóng góp cho Ukraine dường như phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, Chainalysis đã báo cáo rằng khoảng một nửa số tiền điện tử được gửi cho các nhóm thân Nga sẽ được sử dụng để hỗ trợ các lực lượng quân sự ở các vùng lãnh thổ Donetsk và Luhansk thuộc vùng Donbas của Ukraine — các khu vực cụ thểxử phạt bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, hay OFAC, tại Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Chainalysis đã báo cáo rằng Alexander Zhuchkovsky, quốc tịch Nga, cũngliệt kê với tư cách là Quốc gia được Chỉ định Đặc biệt về các biện pháp trừng phạt của OFAC, đã sử dụng các kênh truyền thông xã hội để quảng bá Dự án Terricon. Nhóm được cho là đã hỗ trợ các nỗ lực của Nga trong cuộc chiến chống Ukraine thông qua quyên góp tiền điện tử cho quân đội ở khu vực Donbas và lừa đảodoanh thu củamã thông báo không thể thay thế tác phẩm nghệ thuật.

Có liên quan:Việc bán NFT sẽ tài trợ cho việc khôi phục các di tích vật chất ở Ukraine

Sau cuộc xâm lược Ukraine và các hạn chế kinh tế sau đó do Hoa Kỳ áp đặt đối với Nga, nhiều nhà lập pháp toàn cầutiền điện tử được nhắm mục tiêu như một cách cho các cá nhân và doanh nghiệp Nga có khả năng trốn tránh các lệnh trừng phạt. Giữa những biện pháp này, Tổng thống Nga Vladimir Putinđã ký một dự luật thành luật cấm tài sản tài chính kỹ thuật số dưới dạng thanh toán vào tháng Bảy.