BÁO CÁO: Binance bị cáo buộc tiếp tục phục vụ khách hàng Iran, bất chấp lệnh cấm và lệnh trừng phạt

Sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu Binance đang được chú ý khi một báo cáo tuyên bố rằng họ vẫn tiếp tục phục vụ khách hàng Iran bất chấp lệnh cấm của công ty và các lệnh trừng phạt kinh tế đối với quốc gia này.

Theo Theo một báo cáo điều tra từ Reuters, các cá nhân trong nước tiếp tục giao dịch trên Binance sau khi chính công ty đã đưa Iran vào danh sách đen các khu vực pháp lý mà nó sẽ không hoạt động.

Việc sử dụng sàn giao dịch của người Iran cũng đặt ra câu hỏi về các biện pháp kiểm soát vốn được thiết lập đối với nước này sau khi các lệnh trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ được ban hành.đẩy mạnh vào năm 2018. Bản thân Binance, hoạt động bên ngoài Quần đảo Cayman và không phải chịu lệnh trừng phạt cấm các thực thể Hoa Kỳ kinh doanh tại Iran.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ của Binance, Binance.US, có thể đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp do kinh doanh ở một quốc gia bị trừng phạt và bằng cách cung cấp phương tiện để người Iran vượt qua các lệnh cấm vận thương mại.

Có liên quan:Binance chặn tài khoản tiền điện tử của người thân có liên quan đến chính phủ Nga

Giai thoại từ người dùng Binance trong nước cho rằng các yêu cầu đăng ký lỏng lẻo giúp dễ dàng thiết lập tài khoản và bắt đầu giao dịch, chỉ cần một email để đăng ký. Các nhà giao dịch cũ khác tiếp tục sử dụng Binance trong nước thông qua việc sử dụng mạng riêng ảo (VPN) và trình chặn địa chỉ IP.

Sàn giao dịch đã thắt chặt các yêu cầu Chống rửa tiền (AML) và Biết khách hàng của bạn (KYC) tại Iran vào cuối năm ngoái. Cointelegraph đã liên hệ với Binance để nhận xét về tính xác thực của các khiếu nại từ người dùng ở Iran.

Binance gần đây đã chuyển đếnhành động phù hợp với lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu chống lại Nga trong bối cảnh nước này đang tiếp tục xâm lược Ukraine. Điều này kéo theo các hạn chế đối với công dân Nga nắm giữ hơn 10.000 euro ($10.800) từ giao dịch trên ví giao ngay, hợp đồng tương lai và ví lưu ký của Binance, cũng như tiền đặt cược và tiền gửi kiếm được.