Coinbase Singapore cóthực hiện thủ tục mới dành cho người dùng Singapore khi thực hiện gửi hoặc rút tiền điện tử, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9.

Bản cập nhật này phù hợp với các quy định do Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đặt ra nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

MAS' PSN02 về Chống rửa tiền/Chống tài trợ khủng bố, đoạn 13 Những trạng thái:

Nhận dạng và ghi lại thông tin

13.3 Trước khi thực hiện chuyển giá trị, mọi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán là tổ chức đặt hàng phải ⎯

(a) xác định người khởi tạo chuyển giá trị và thực hiện các biện pháp hợp lý để xác minh danh tính của người khởi tạo chuyển giá trị, tùy từng trường hợp (nếu nhà cung cấp dịch vụ thanh toán chưa làm như vậy theo đoạn 6); Và

(b) ghi lại đầy đủ thông tin chi tiết về việc chuyển giá trị để cho phép xây dựng lại, bao gồm nhưng không giới hạn ở ngày chuyển giá trị, loại và giá trị của (các) mã thông báo thanh toán kỹ thuật số được chuyển và ngày giá trị.

Người dùng Coinbase Singapore bây giờ cần làm gì?

Đối với người dùng bắt đầu chuyển tiền điện tử đi từ ví của họ, các chi tiết cụ thể phải được cung cấp:

• Loại ví của người nhận
• Tên trao đổi của người nhận (nếu giao dịch không liên quan đến ví tự quản lý).
• Tên đầy đủ của người nhận.
• Quốc gia cư trú của người nhận.

Điều này cũng hoạt động ngược lại - nghĩa là nếu người dùng nhận được tiền gửi tiền điện tử từ các nguồn bên ngoài nền tảng Coinbase, thì người dùng có nghĩa vụ cung cấp thông tin về người gửi.

Điều này sẽ bao gồm tên đầy đủ của người gửi và quốc gia cư trú.

Sự hiện diện của Coinbase tại Singapore

Mặc dù có trụ sở tại Hoa Kỳ, Coinbase dường như coi thị trường Singapore là khá quan trọng, thay đổi chính sách của mình để tuân thủ các quy định và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia.

CoinbaseTích hợp Singpass đã được giới thiệu trước đó dành cho khách hàng Singapore trong năm nay.

Quy định về tiền điện tử đang diễn ra của MAS

Coinbase Singapore đã cảnh báo người dùng rằng việc không cung cấp thông tin đối tác cần thiết có thể dẫn đến sự gián đoạn trong việc xử lý các giao dịch tiền điện tử của họ.

Sự phát triển này phù hợp vớiNhững sáng kiến ​​trước đây của MAS , được giới thiệu vào năm ngoái, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số thu thập dữ liệu người dùng của họ. thông tin cá nhân cho tất cả các giao dịch được thực hiện trên nền tảng của họ.

Các biện pháp này về cơ bản được thiết kế để giảm thiểu việc lạm dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền.