SBF có được 1 tỷ đô la cho các khoản vay cá nhân từ Alameda

https://thecryptostar.co/?p=18585

SBF đã nhận được 1 tỷ đô la cho các khoản vay cá nhân từ Alameda do FTX mất khả năng thanh toán

Sam Bankman-Fried đã nhận được khoản vay 1 tỷ đô la từ các công ty silo liên quan đến FTX, theo một hồ sơ phá sản gần đây của Giám đốc tái cấu trúc FTX John Ray III.

Sam Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành của FTX, đã nhận được khoản vay cá nhân trị giá 1 tỷ đô la từ một trong bốn công ty silo đóng vai trò quan trọng trong sự sụp đổ của sàn giao dịch bitcoin FTX.

John Ray III, Giám đốc điều hành mới của FTX, đã tuyên bố chính thức trong các giấy tờ phá sản theo Chương 11 tiếp tục cho thấy hành vi trộm cắp tài chính bổ sung của Bankman Fried.

Theo hồ sơ, Alameda Research đã cung cấp cho Bankman-Fried khoản vay trực tiếp trị giá 1 tỷ đô la đồng thời cho giám đốc kỹ thuật Nishad Singh của FTX vay 543 triệu đô la.

Trong lần đầu tiên đệ trình lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware, Ray III, người chịu trách nhiệm sắp xếp mọi thứ lại với nhau sau sự sụp đổ thảm khốc của Enron, đã tỏ ra gay gắt.

Anh ấy thậm chí còn đi xa đến mức gọi tình huống tồi tệ nhất mà anh ấy từng gặp phải trong sự nghiệp chuyên nghiệp của mình, ca ngợi “sự phá vỡ hoàn toàn các biện pháp kiểm soát của công ty” và sự khan hiếm dữ liệu tài chính đáng tin cậy:

Vị trí này là chưa từng có, với tính toàn vẹn của hệ thống suy yếu, sự giám sát theo quy định không đầy đủ ở nước ngoài và sự tập trung quyền lực vào một số ít người chưa được đào tạo, ngây thơ và có thể bị thỏa hiệp.

Trong trường hợp của Chương 11, bốn nhóm công ty được kết nối với cấu trúc công ty của FTX sẽ tìm cách tạo ra các biện pháp kiểm soát đối với kế toán, kiểm toán, an ninh mạng, nhân sự, bảo vệ dữ liệu và các hệ thống khác.

Bốn silo được Toxic Group
Bốn “silo”, bao gồm nhiều doanh nghiệp khác nhau tạo nên Tập đoàn FTX, được Ray III xác định. Công ty con của West Realm Shires Inc. FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets và Embed Clearing đều được đưa vào silo “WRS”.

Alameda Research được liệt kê trong đơn khởi kiện dưới dạng một silo riêng biệt với các công ty riêng của mình, trong khi silo “Ventures” bao gồm Clifton Bay Investments LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc., và Debtor FTX Ventures Ltd. Các sàn giao dịch hoạt động dưới tên FTX.com thương hiệu và FTX Trading Ltd được đưa vào silo “Dotcom” cuối cùng.

Tất cả các silo, theo hồ sơ của Ray III, đều thuộc quyền quản lý của Bankman, Fried's với số cổ phần sở hữu khiêm tốn thuộc sở hữu của Singh và cựu giám đốc công nghệ FTX Zixiao "Gary" Wang. Các nhà đầu tư cổ phần bên thứ ba trong WRS và Dotcom silo bao gồm nhiều công ty đầu tư, quỹ tài trợ, quỹ tài sản có chủ quyền và các gia đình bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự sụp đổ của FTX.

lời buộc tội đáng nguyền rủa
Có thể tìm thấy những lời buộc tội gay gắt khác về hoạt động bên trong của Bankman-doanh nghiệp Fried's trong đơn khiếu nại. Tập đoàn FTX lớn hơn đã không lưu giữ hồ sơ tài khoản ngân hàng chính xác, không “duy trì quyền kiểm soát tập trung” đối với tiền mặt của mình và không “quan tâm đúng mức đến uy tín tín dụng của các đối tác ngân hàng”.

Ray III cho biết thêm rằng WRS silo là chi nhánh duy nhất đã tham gia vào một cuộc kiểm toán đáng tin cậy với một công ty kế toán có uy tín. Mặc dù không thể tìm thấy bất kỳ tài khoản tài chính đã được kiểm toán nào cho các silo của Alameda và Ventures, nhưng anh ấy lại gây lo lắng với các báo cáo tài chính của silo Dotcom.

Bản kiến nghị nói rằng việc giải ngân quỹ cũng khá rối loạn:

Ví dụ: các nhân viên của Tập đoàn FTX đã thực hiện các yêu cầu thanh toán bằng cách sử dụng nền tảng “trò chuyện” trực tuyến và nhiều người giám sát đã phê duyệt các khoản giải ngân bằng cách cung cấp các phản hồi biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh.

Ray III đề cập thêm rằng thiếu giấy tờ cho các giao dịch, bao gồm cả các khoản vay và tiền kinh doanh được sử dụng để mua nhà ở và các tài sản cá nhân khác cho công nhân và cố vấn.

Lưu ký tiền điện tử trong một mớ hỗn độn
Theo hồ sơ của Chương 11, không có hồ sơ hoặc biện pháp kiểm soát an ninh phù hợp nào dành cho các tài sản kỹ thuật số thuộc sở hữu của Tập đoàn FTX và việc quản lý các tài sản này cũng bị xáo trộn.

Quyền truy cập vào các công ty lớn trong việc nắm giữ tiền điện tử của nhóm nằm dưới sự giám sát của Bankman-Fried và Wang. Trong danh sách “những hành vi không thể chấp nhận được” của mình, Ray III “liên quan đến việc truy cập thông tin nhạy cảm và khóa riêng cho mạng lưới công ty toàn cầu thông qua tài khoản email nhóm không an toàn.

Ngoài ra, tổ chức đã sử dụng phần mềm để che đậy việc biển thủ tiền của khách hàng và bỏ qua việc đối chiếu hàng ngày các khoản nắm giữ tiền điện tử. Điều này giúp Alameda có thể bí mật được miễn một số yêu cầu của giao thức thanh lý tự động được sử dụng bởi FTX.com.

Thực tế là những con nợ nộp đơn xin phá sản chỉ có thể thu được “một phần tài sản kỹ thuật số” mà họ dự định đòi lại có lẽ là điều đáng chú ý nhất. Mặc dù số tiền điện tử trị giá 740 triệu đô la đã được tìm thấy trong ví lạnh, nhưng vẫn chưa rõ số tiền đó thực sự thuộc về silo nào.