SDNY ra mắt Lực lượng đặc nhiệm FTX để điều tra và thu hồi tiền nạn nhân

Văn phòng luật sư Hoa Kỳ choQuận phía Nam của New York (SDNY) đã tuyên bố thành lập một lực lượng đặc nhiệm FTX để xử lý các cuộc điều tra và truy tố tiếp theo liên quan đến FTX.

“Quận phía Nam của New York đang làm việc suốt ngày đêm để đối phó với sự bùng nổ của FTX,” Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của SDNY, cho biết trong một tuyên bố. Gọi phản hồi của nó là “thời điểm chung tay”, Williams nói thêm rằng, “Chúng tôi đang triển khai lực lượng đặc nhiệm SDNY FTX để đảm bảo rằng công việc khẩn cấp này vẫn tiếp tục, được hỗ trợ bởi tất cả các nguồn lực và chuyên môn của SDNY cho đến khi công lý được thực thi.”

Theo tuyên bố, lực lượng đặc nhiệm mới được thành lập sẽ sử dụng khả năng tịch thu tài sản và không gian mạng của mình để theo dõi và thu hồi số tiền nạn nhân trị giá hàng tỷ đô la có liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử bị sập.

DoAndrea Griswold , phó cấp cao nhất của Williams, lực lượng đặc nhiệm bao gồm các công tố viên cấp cao từ nhiều đơn vị khác nhau của SDNY, bao gồm Đơn vị chống gian lận hàng hóa và chứng khoán, đơn vị Tham nhũng công, Đơn vị rửa tiền và đơn vị Doanh nghiệp tội phạm xuyên quốc gia.

Griswold cũng điều tra cácsự sụp đổ của stablecoin thuật toán UST của Terra và mã thông báo chị em của nó, LUNA.

Trước khi ra mắt lực lượng đặc nhiệm FTX, các cuộc điều tra liên quan đến sàn giao dịch đã được xử lý bởi các công tố viên từ các đơn vị Phòng chống Gian lận Chứng khoán và Hàng hóa, Rửa tiền và Doanh nghiệp Hình sự Xuyên quốc gia của SDNY.

SBF không nhận tội

Lực lượng đặc nhiệm SDNY FTX được thành lập vào cùng ngày mà cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch sụp đổ Sam Bankman-Friedkhông nhận tội để buộc tội tội phạm tài chính tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Manhattan.

Bankman-Fried phải đối mặt với tám cáo buộc hình sự bao gồm gian lận chuyển khoản và rửa tiền, cũng như vi phạm luật tài chính của chiến dịch. Ông trùm tiền điện tử bị thất sủng hiện đang bị quản thúc tại nhà của cha mẹ mình vào một ngày250 triệu USD tiền bảo lãnh .

Người đồng sáng lập FTX, Gary Wang và Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của công ty chị em của FTX, Alameda Research, đã nhận tội về các tội tài chính liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch và đanghợp tác với các cuộc điều tra về Bankman-Fried và FTX.

Theo hồ sơ phá sản của công ty, FTX có khoản nợ hơn 10 tỷ USD với gần 100.000 chủ nợ.