Cuộc chiến của SEC về tiền điện tử: Mục tiêu hành động mới nhất của Công ty Miami BKCoin

Tóm lại

• BKCoin bị cáo buộc dàn dựng một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 100 triệu đô la.
• Các quỹ đã bị chiếm dụng và không được sử dụng để đầu tư.
• SEC đang tăng cường nhắm mục tiêu vào các công ty tiền điện tử.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ không hề nao núng trong cuộc chiến quy định về tiền điện tử của mình khi một tuần nữa mang đến một hành động thực thi khác.

Vào ngày 6 tháng 3, SEC đã công bố hành động khẩn cấp mới nhất của mình đối với cố vấn đầu tư BKCoin Management có trụ sở tại Miami.

Cuộc chiến mới nhất của cơ quan quản lý trong cuộc chiến tiền điện tử bao gồm việc đóng băng tài sản. Hơn nữa, nó cáo buộc công ty và một trong những người đứng đầu của nó, Kevin Kang, đã dàn dựng một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 100 triệu đô la từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 9 năm 2022.

Nó tuyên bố rằng công ty đã huy động vốn từ ít nhất 55 nhà đầu tư để đầu tư vào tài sản tiền điện tử. “Thay vào đó, BKCoin và Kang đã sử dụng một số tiền để thực hiện các khoản thanh toán giống như Ponzi và cho mục đích cá nhân,” nó nói thêm.

Biển thủ quỹ
Theolời phàn nàn , công ty sẽ tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư với các khoản đầu tư tiền điện tử và năm quỹ tư nhân.

Tuy nhiên, các bị cáo đã bỏ qua cấu trúc của các quỹ. Họ cũng “trộn lẫn tài sản của nhà đầu tư và sử dụng hơn 3,6 triệu đô la để thực hiện các khoản thanh toán giống như Ponzi cho các nhà đầu tư tài trợ,” nó nói thêm.

Kang cũng đã biển thủ ít nhất 371.000 đô la tiền của nhà đầu tư để trả cho các kỳ nghỉ, vé tham dự các sự kiện thể thao và một căn hộ ở Thành phố New York.

Hơn nữa, anh ta đã cố gắng che giấu việc sử dụng tiền của nhà đầu tư bằng cách cung cấp “các tài liệu đã bị thay đổi với số dư tài khoản ngân hàng bị thổi phồng cho quản trị viên bên thứ ba,” đơn khiếu nại nêu rõ.

Giám đốc Văn phòng Khu vực Miami của SEC, Eric Bustillo, cho biết: “Hành động này nêu bật cam kết liên tục của chúng tôi trong việc bảo vệ các nhà đầu tư và loại bỏ gian lận trong tất cả các lĩnh vực chứng khoán, bao gồm cả lĩnh vực tài sản tiền điện tử.”

Cơ quan quản lý hiện đang tìm kiếm các lệnh cấm vĩnh viễn đối với BKCoin và Kang. Nó cũng sẽ áp dụng hình phạt dân sự đối với cả hai bị cáo. Nó cũng tìm kiếm sự phân chia từ từng quỹ và Bison Digital LLC, “một thực thể được cho là đã nhận được khoảng 12 triệu đô la từ BKCoin.”

Cuộc chiến quy định tiền điện tử tăng cường
SEC đã tăng cường cuộc chiến về tiền điện tử sau sự sụp đổ của FTX vào tháng 11. Vào tháng 1, cơ quan này đã thực thi các hành động chống lại Genesis và Gemini, và sau đó là mộtphạt 30 triệu USD cho Kraken vào tháng Hai.

Các công ty khác hiện đang trong phạm vi SEC bao gồm Coinbase,sàn giao dịch , VàPaxos , với nền tảng đặt cược thanh khoảnLido Vàstablecoin tổ chức phát hành Circle có thể nằm trong danh sách mục tiêu của nó.

Chủ tịch SEC Gary Gensler đã nhiều lần tuyên bố công khai rằng ôngtin tưởng tất cả tài sản tiền điện tử ngoài BTC đều là chứng khoán. Tuy nhiên, Quốc hội Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra luật chính thức để chính thức phân loại chúng như vậy.

Điều này đã gây ra mộtlàn sóng chỉ trích từ các chuyên gia trong ngành và giám đốc điều hành. Nhiều người trong số họ không đồng ý với việc “ném bom rải thảm” ngành công nghiệp này và điều chỉnh bằng cách thực thi thay vì thúc đẩy đổi mới fintech. Tuy nhiên, việc trấn áp những kẻ lừa đảo trong ngành không bị phản đối.

từ chối trách nhiệm
BeInCrypto đã liên hệ với công ty hoặc cá nhân liên quan đến câu chuyện để nhận được tuyên bố chính thức về những diễn biến gần đây, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.