Sam Bankman-Fried đã hối lộ các quan chức Trung Quốc với 40 triệu đô la, cáo buộc DOJ

Tiền đen tối chính trị của Sam Bankman-Fried được cho là không chỉ ảnh hưởng đến Hoa Kỳ mà còn cả Trung Quốc.

Ông chủ cũ của FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) đã bị Bộ Tư pháp (DOJ) kiện vì đã gửi hàng triệu đô la tiền hối lộ cho các quan chức chính phủ Trung Quốc

Bộ tuyên bố rằng khoản hối lộ trị giá 40 triệu đô la là để khiến chính phủ giải phóng các tài khoản được kết nối với công ty thương mại chị em của FTX, Alameda Research.

SBF hối lộ Trung Quốc
Trong một bản cập nhật,thay thế bản cáo trạng được chia sẻ hôm thứ Ba, DOJ cáo buộc rằng SBF “đã chỉ đạo và gây ra việc chuyển ít nhất 40 triệu đô la tiền điện tử” để giải phóng các tài khoản của Alameda, vì lợi ích của “một hoặc nhiều quan chức chính phủ Trung Quốc”.

Điều này đến trên đỉnh 12 trướccáo buộc từ bộ phận chống lại Bankman-Fried, bao gồm gian lận chuyển khoản, gian lận hàng hóa, gian lận ngân hàng và những người khác.

Theo hồ sơ, các tài khoản của Alameda đã bị cảnh sát Trung Quốc đóng băng “vào hoặc khoảng tháng 11 năm 2021” và nắm giữ số tiền điện tử lên tới 1 tỷ đô la. CNBC tuyên bố rằng các công tố viên đã thử "nhiều phương pháp" để giải phóng các tài khoản đó, chỉ phải dùng đến hối lộ sau khi tất cả các lựa chọn khác đã cạn kiệt.

Sau khi giải phóng các khoản tiền đó, công ty bị cáo buộc đã sử dụng chúng để tiếp tục giao dịch thua lỗ tại Alameda Research. Alameda bị nghi ngờ rộng rãi cóbiển thủ Tiền của khách hàng FTX để giao dịch, mất hàng tỷ đô la tài sản trong quá trình này.

Mặc dù Bankman-Fried đã phủ nhận mọi cáo buộc gian lận, nhưng phần lớn các giám đốc điều hành bên trong của ông – bao gồm cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison và đồng sáng lập FTX Gary Wang – đãnhận tội .

Trưởng nhóm kỹ thuật FTX Nishad Singhtham gia Ellison và Wang sau đó đã nhận tội, đồng thời thừa nhận hành vi rửa tiền và vi phạm tài chính chiến dịch. Anh ta và SBF bị cáo buộc đã âm mưu quyên góp bất hợp pháp hàng chục triệu đô la cho các ứng cử viên chính trị trong một kế hoạch quyên góp rơm liên quan đến hơn 300 khoản quyên góp cá nhân.

Giao dịch chính trị của Bankman-Fried

Các mối quan hệ chính trị của SBF không có gì bí mật: cựu giám đốc điều hành thường xuyên xuất hiện trên Đồi Capitol để tổ chức các cuộc họp với chủ tịch SEC Gary Gensler, và cũng được cho là đã đi du lịch với cựu chủ tịch CFTC Mark Wetjen.

Giám đốc CME Terry Duffy cho biết vào tháng 11 rằng đại hội có vẻ thù địch với những lời chỉ trích của ông về Bankman-Fried, một trong nhữngĐảng Dân chủ nhà tài trợ cá nhân lớn nhất. SBF tuyên bố rằng mặc dù các khoản quyên góp chính trị của anh ấy rất lớn, nhưng anh ấy đã sử dụng "tiền đen" để gửi một số tiền gần bằng cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa.

Nghị sĩ Cộng hòa Tom Emmertuyên bố đã nhận được báo cáo vào tháng 12 rằng Bankman-Fried đang âm mưu với SEC để tạo ra sự độc quyền theo quy định trong kinh doanh trao đổi.