Silvergate phải đối mặt với vụ kiện vì 'Hỗ trợ và Tiếp tay' Gian lận FTX

Tóm lại

• Silvergate đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể về vai trò của nó với FTX bị phá sản.
• Cổ phiếu ngân hàng tiền điện tử đã giảm hơn 90%.
• Người nổi tiếng Shaquille O’Neal cho biết anh chỉ là người phát ngôn của FTX.

Ngân hàng tiền điện tử hàng đầu Silvergate đã bị kiện bởi một vụ kiện tập thể từ các nhà đầu tư đã đầu tư vào FTX bị sụp đổ.

Joewy Gonzalez đã nộp đơn vào ngày 14 tháng 12vụ kiện cho chính anh ấy và những người khác bị ảnh hưởng bởi thất bại của FTX. Gonzalez cáo buộc Silvergate “hỗ trợ và tiếp tay” cho vụ lừa đảo FTX.

Nguyên đơn tuyên bố rằng anh ta đã đầu tư tiền của mình vào FTX vì sàn giao dịch hứa sẽ lưu trữ tài sản kỹ thuật số của họ một cách an toàn. Ông nói thêm rằng FTX hứa sẽ cho phép các nhà đầu tư “rút tiền mặt (tiền của họ) hoặc đổi chúng lấy các tài sản hoặc sản phẩm tài chính khác”.

Vai trò của Silvergate tại FTX
Theo vụ kiện, ngân hàng tiền điện tử đã có “thấy rõ ràng” về vụ lừa đảo tại FTX nhưng đã thất bại trong “nghĩa vụ thẩm định”. Nó tiếp tục rằng 'các bị cáo đã vi phạm nghĩa vụ hiểu khách hàng của bạn và chống rửa tiền đối với FTX/Alameda."

Ngoài ra, nguyên đơn cáo buộc rằng Silvergate đã tham gia trộn tiền, chuyển khoản không đúng cách và cho vay tiền của khách hàng. Nó nói thêm rằng ngân hàng đã chấp nhận tiền gửi của các nhà đầu tư FTX được chuyển thẳng đến Alameda Research. Một phần của vụ kiện có nội dung: Silvergate chịu trách nhiệm về vai trò của mình trong việc tiếp tục gian lận đầu tư của FTX và vi phạm nghĩa vụ ủy thác và có nghĩa vụ theo luật thông thường để đảm bảo nguyên đơn và các nhà đầu tư khác.

Cổ Phiếu Silvergate Từ Chối
Silvergate đã nhìn thấy giá trị cổ phiếu của mìnhsuy giảm nhanh chóng trong những ngày gần đây sau sự bùng nổ của FTX. BeinCrypto báo cáo rằng cổ phiếu của công ty đã giảm 92,5% kể từ mức cao nhất mọi thời đại là 239 đô la. Tính đến thời điểm báo chí, nó được giao dịch với giá 18,57 đô la.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành của công ty Alan Lane đã nhấn mạnh rằngtiền của khách hàng đã được an toàn mặc dù tiếp xúc với các công ty bị lôi kéo.

Một số nhà lập pháp Hoa Kỳ, dẫn đầu bởi Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, cũng gần đâyđã viết ngân hàng yêu cầu giải thích về mối quan hệ của nó với FTX.

Shaq nói rằng anh ấy là “người phát ngôn được trả tiền” cho FTX
Trong một diễn biến khác, Shaquille O’Neal tiết lộ rằng anh ta không tin vào tiền điện tử và anh ta chỉ là người phát ngôn được trả lương cho công ty sắp phá sản, CNBCbáo cáo .

Shaq được đặt tên trong một vụ kiện tập thểvụ kiện chống lại những người nổi tiếng đã thúc đẩy trao đổi tiền điện tử.

Theo báo cáo của CNBC, Shaq cho biết anh “chỉ là người phát ngôn được trả tiền cho một quảng cáo”.

Trong khi đó, Shaq không tiết lộ anh được trả bao nhiêu cho lần xuất hiện trong quảng cáo.

từ chối trách nhiệm
BeInCrypto đã liên hệ với công ty hoặc cá nhân liên quan đến câu chuyện để nhận được tuyên bố chính thức về những diễn biến gần đây, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.