Hàn Quốc bắt giữ thành viên chủ chốt của Terra, Kwon vẫn đang chạy trốn?

Theo mộtbáo cáo từ CNBC, các nhà chức trách Hàn Quốc đã bắt giữ Trưởng phòng các vấn đề chung của Terra, Yu Mo, như một phần của cuộc điều tra chống lại Do Kwon và sự thất bại của LUNA. Nghi phạm đã bị bắt mà không có lệnh bắt giữ để ngăn anh ta trốn khỏi đất nước.

Mo là một trong năm cá nhân bị Văn phòng Công tố viên Quận Nam Seoul buộc tội vi phạm luật thị trường vốn của đất nước bằng cách lừa đảo. Cùng với Do Kwon, Mo bị cáo buộc tham gia vào việc tạo ra, quảng bá và hỗ trợ hệ sinh thái Terra (LUNA/LUC) thất bại.

Vào thời kỳ đỉnh cao, mức vốn hóa thị trường của dự án này là hơn 40 tỷ đô la và khi sụp đổ, nó đã phá hủy vốn của một số nhà đầu tư và nhiều công ty lớn trong ngành công nghiệp tiền điện tử, bao gồm quỹ phòng hộ Three Arrows Capital (3AC) và công ty cho vay tiền điện tử Celsius Network. Sự cố Terra đã tàn phá nhiều người khi đặt cược vào sự thành công của nó.

Điều này đã thu hút sự chú ý của các nhà chức trách ở Hàn Quốc quyết tâm đưa Do Kwon và các thành viên chủ chốt khác của Terra ra trước công lý. Kwon là nghi phạm chính, anh ta điều hành với tư cách là Giám đốc điều hành của công ty đứng sau LUNA, Terraform Labs.

Tuy nhiên, công dân Hàn Quốc đã có thể trốn tránh các cơ quan chức năng ở quốc gia châu Á và nước ngoài. Như Bitcoinist đã báo cáo, các cơ quan thực thi pháp luật đứng sau cuộc điều tra chống lại Do Kwon và Terra đã ban hành lệnh bắt giữ người sáng lập.

Lệnh này được mở rộng ra ngoài biên giới Hàn Quốc với sự hợp tác của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol). Cơ quan này đã ban hành “Thông báo đỏ”, lệnh bắt giữ có hiệu lực thi hành bởi tất cả các thành viên của cơ quan, đối với Kwon.

Giá LUNC đi ngang trong phiên giao dịch hôm nay. Nguồn:LUNUSDT Tradingview

Đồng sáng lập Terra Do Kwon: “Tôi đang ở trong phòng khách của tôi”

Báo cáo của CNBC tuyên bố rằng các nhà chức trách Hàn Quốc đang trong quá trình vô hiệu hóa hộ chiếu của Kwon và đóng băng số tiền Bitcoin (BTC) trị giá hàng triệu đô la trong các sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin và OKX, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc bắt giữ anh ta. Nghi phạm được cho là đã ở Singapore cho đến vài tuần trước khi lệnh bắt giữ đầu tiên được ban hành.

Đỗ Kwon cóphủ nhận các cáo buộc, cuộc điều tra hình sự và mối liên hệ của anh ta với khoảng 100 triệu đô la BTC bị tịch thu trên nền tảng trao đổi tiền điện tử. Ngoài ra, anh ta tuyên bố rằng anh ta không cố gắng trốn tránh các cơ quan thực thi pháp luật. Thông qua tài khoản Twitter của mình, anh ấy nói:

Tôi đang viết mã trong phòng khách của mình (…). Vâng, như tôi đã nói, tôi không cố gắng che giấu. Tôi đi dạo và đi mua sắm, không đời nào không có CT (Twitter tiền điện tử) nào không gặp tôi trong vài tuần qua.

Mới hôm qua, anh ấy thừa nhận rằng Tweet về cuộc điều tra tội phạm có thể có hại nếu anh ấy phải tự bào chữa trước tòa. Tuy nhiên, Người đồng sáng lập Terra tin rằng bảo mật cá nhân của anh ấy không liên quan đến việc bảo vệ “sự thật” của phong trào tiền điện tử, anh ấy đã viết:

Có lẽ sẽ làm cho nó tồi tệ hơn nhiều, nhưng như bạn có thể thấy, tự bảo vệ không phải là yếu tố thúc đẩy chi phối. Phong trào tiền điện tử thắng trong sự thật và thua trong sự giả dối – tuy nhiên điều này diễn ra, tôi muốn đảm bảo rằng những câu chuyện sai sự thật không ảnh hưởng đến một cơ hội học tập quan trọng

Kwon có nói dối về việc không sử dụng KuCoin để nắm giữ Bitcoin không?

Nói về sự thật, điều tra viên trực tuyến Ergo đã xem xét các khoản tiền được quy cho Lực lượng Bảo vệ Tổ chức Luna (LFG). Những khoản tiền này là những khoản bị chính quyền Hàn Quốc đóng băng, một khoản khác được cho là không do Do Kwon kiểm soát.

Ergo đã có thể kết nối ví LFG với các giao dịch với KuCoin và OKX, phần trao đổi của cuộc điều tra và có thể xác định rằng tất cả các khoản tiền đều được liên kết với một thực thể duy nhất. Do số lượng BTC bị tịch thu, Ergo thắc mắc tại sao không ai khác phàn nàn về việc tiền của họ bị tịch thu trên các nền tảng này.

Ngay sau lần rút tiền đầu tiên từ Binance, khoản chi tiêu 665 BTC đã được thực hiện cho Kucoin.
Vào ngày 16 tháng 5, khoản rút tiền lớn đã khiến 313 BTC chi tiêu trở lại địa chỉ LFG mới…
Một dấu hiệu rõ ràng rằng những đồng tiền liên quan này được liên kết với LFG.pic.twitter.com/vjaGhI9oFs
— 🏴∴Ergo∴🏴 (@ErgoBTC)Ngày 5 tháng 10 năm 2022