Tương lai của tiền điện tử và chuỗi khối: 2022 Forbes Fintech 50

Những người đam mê tiền điện tử đang thích nghi với thực tế của thị trường giá xuống, nhưng họ không nên đánh mất những chiến thắng gần đây.

Kỷ lục chín công ty tập trung vào tiền điện tử đã lọt vào danh sách Forbes FinTech 50 năm nay - một danh sách vinh danh các công ty tư nhân sáng tạo nhất trong lĩnh vực fintech. Cùng với nhau, chín Trailblazers đã huy động được 6,5 tỷ đô la vốn đầu tư mạo hiểm, phần lớn trong 12 tháng qua.

Dẫn đầu là sàn giao dịch tiền điện tử FTX của tỷ phú Sam Bankman-Fried, chỉ riêng năm ngoái đã huy động được 1,5 tỷ đô la tài trợ tư nhân, tăng vọt mức định giá từ 1,2 tỷ đô la lên 25 tỷ đô la. Nó đã huy động được 500 triệu đô la vào tháng 1, định giá nó ở mức 32 tỷ đô la, trở thành công ty fintech tư nhân có giá trị lớn thứ ba có trụ sở chính hoặc hoạt động tại Hoa Kỳ. Các hoạt động tại Hoa Kỳ đang phát triển nhanh chóng của công ty có trụ sở tại Bahamas, FTX US (trị giá 8 tỷ đô la mỗi công ty), đang bắt kịp cơ sở khách hàng của những người tiền nhiệm, Coinbase, Kraken và Gemini.

Một người hưởng lợi lớn khác từ đợt tăng giá năm ngoái và là người mới trong danh sách là OpenSea, một thị trường NFT nơi người dùng có thể mua và bán các loại đồ sưu tập kỹ thuật số, cho dù đó là nghệ thuật, âm nhạc hay trò chơi. Vào tháng 1, công ty khởi nghiệp được định giá 13,3 tỷ đô la, đưa những người sáng lập Devin Finzer và Alex Atallah trở thànhnhững tỷ phú đầu tiên của cơn sốt NFT.

Trong khi đó, Alchemy có trụ sở tại San Francisco, nơi có bộ công cụ dành cho nhà phát triển đã giúp xây dựng gần như mọi nền tảng NFT lớn, bao gồm cả OpenSea, đã tăng lên 10,2 tỷ đô la định giá từ 505 triệu đô la vào năm ngoái (năm đầu tiên trong danh sách). Tương tự như vậy, Chainalysis kỳ cựu trong danh sách, giúp các chính phủ và tập đoàn ở 70 quốc gia phân tích dữ liệu chuỗi khối để điều tra các giao dịch bất hợp pháp, đã tăng gấp bốn lần giá trị của nó lên 8,6 tỷ đô la kể từ khi ra mắt vào năm ngoái.

Chỉ có hai công ty tiền điện tử trong danh sách năm 2022 vẫn chưa đạt đến trạng thái kỳ lân — Ava Labs, công ty đứng sau chuỗi khối Avalanche và TRM Labs, đối thủ cạnh tranh của Chainalysis. Khi các nhà đầu tư mạo hiểm tiếp tục huy động hàng tỷ đô la tài trợ, Forbes đang theo dõi sát sao các công ty này để xem liệu họ có đạt được cột mốc quan trọng hay không ngay cả khi phần còn lại của thị trường điều chỉnh sang một “mùa đông tiền điện tử” mới.

Dưới đây là danh sách đầy đủ các công ty sáng tạo nhất trong không gian tiền điện tử:

thuật giả kim

Sanfrancisco, California

Phần mềm cơ sở hạ tầng của Alchemy, đôi khi được gọi là Dịch vụ web Amazon của ngành công nghiệp tiền điện tử, tổ chức dữ liệu chuỗi khối và làm cho nó dễ truy cập hơn. OpenSea, thị trường NFT thống trị, sử dụng Alchemy để hiển thị thông tin trên trang web của mình, chẳng hạn như ai đã tạo và sở hữu một tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số cụ thể. Các khách hàng đáng chú ý khác của Alchemy bao gồm Adobe, DraftKings và Shopify.

Tài trợ: 413 triệu USD từ Andreessen Horowitz, Silver Lake, Lightspeed Venture Partners và hơn thế nữa

Định giá mới nhất: 10,2 tỷ USD

Thực tế:Phần mềm của Alchemy là chìa khóa cho sự phát triển bùng nổ của NFT. Từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, khối lượng giao dịch trực tuyến hàng năm do Alchemy cung cấp đã tăng từ 45 tỷ đô la lên 105 tỷ đô la.

Đồng sáng lập: CEO Nikil Viswanathan, 34 tuổi và CTO Joseph Lau, 32 tuổi. Trước đây họ đã đồng sáng lập ứng dụng tổ chức tiệc nổi tiếng Down to Lunch.

Phòng thí nghiệm Ava

Newyork

Người tạo ra Avalanche, đối thủ cạnh tranh của Ethereum, nền tảng chuỗi khối phi tập trung phổ biến nhất mà các ứng dụng có thể chạy trên đó. Trong năm qua, hơn 500 ứng dụng tài chính phi tập trung đã được xây dựng trên Avalanche, có thể xử lý 4.500 giao dịch mỗi giây, so với 14 giao dịch mỗi giây của Ethereum.

Tài trợ: 6 triệu đô la từ Andreessen Horowitz, Polychain, Vốn khởi tạo, v.v.

Thực tế: Hơn 2,4 triệu người dùng; Mã thông báo của Avalanche, AVAX, có vốn hóa thị trường là 8,5 tỷ USD.

Đồng sáng lập: Giám đốc điều hành Emin Gün Sirer, 50 tuổi, cựu giáo sư khoa học máy tính của Cornell nổi tiếng với nghiên cứu hệ thống phân tán; COO Kevin Sekniqi, 28 tuổi; kiến trúc sư trưởng giao thức Ted Yin, 27 tuổi.

phân tích chuỗi

Newyork

Nền tảng dữ liệu của công ty đã được sử dụng để giải quyết một số vụ án hình sự nổi tiếng nhất thế giới liên quan đến tài sản kỹ thuật số, bao gồm vụ tịch thu 3,5 tỷ đô la tiền điện tử do Phòng Điều tra Tội phạm IRS công bố vào tháng 11 và cuộc tấn công ransomware Colonial Pipeline. Chainalysis hiện sàng lọc 1 nghìn tỷ đô la giá trị giao dịch trên tất cả các tài sản tiền điện tử mỗi tháng.

Tài trợ: 535 triệu USD từ Coatue, Paradigm, Accel và những người khác

Định giá mới nhất: 8,6 tỷ USD

Thực tế: Trong năm qua, Chainalysis đã tăng 75% cơ sở khách hàng của mình và hiện có hơn 750 khách hàng tại 70 quốc gia.

Đồng sáng lập: Giám đốc điều hành Michael Gronager, 51 tuổi, tiến sĩ về cơ học lượng tử, người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tửKrakenvà rời đi vào năm 2015 để bắt đầuChainalysis; giám đốc chiến lượcJonathan Levin, 32 tuổi.

vòng tròn

Boston, Mỹ

Người tạo và đồng phát hành USDC Coin (USDC), mã thông báo được chốt bằng đô la hoặc "stablecoin" lớn thứ hai trên thế giới. USDC có sẵn trên tám chuỗi khối bao gồm Ethereum, Solana và Avalanche, được sử dụng trên các nền tảng tài chính phi tập trung hàng đầu, được chấp nhận tại nhà đấu giá Sotheby's và đã được tích hợp vào mạng thanh toán của Visa. Circle tạo thu nhập chủ yếu từ tiền lãi kiếm được từ tiền gửi tiền mặt và tín phiếu Kho bạc, mang lại 85 triệu đô la vào năm 2021. Công ty có kế hoạch ra mắt công chúng thông qua SPAC vào cuối năm 2022, định giá nó là 9 tỷ đô la.

Tài trợ: 1,5 tỷ đô la từ Marshall Wace, Fidelity và những người khác

Định giá mới nhất: 9 tỷ USD

Thực tế: USDC stablecoin của nó có vốn hóa thị trường là 49 tỷ đô la.

Đồng sáng lập: Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Jeremy Allaire và Thành viên Hội đồng quản trị Sean Neville. Trước khi thành lập Circle, Allaire đã đồng sáng lập và lãnh đạo hai công ty công nghệ Internet toàn cầu, nền tảng video trực tuyến Brightcove và công ty phát triển phần mềm Macromedia, đã được niêm yết thành công trên NASDAQ.

khối lửa

Newyork

Người giám sát tiền điện tử tập trung vào tổ chức phục vụ BNY Mellon và các ứng dụng tài chính phi tập trung phổ biến Kho bạc tổng hợp và Aave Arc. Vào tháng 4 năm 2022, Fireblocks đã hợp tác với gã khổng lồ thanh toán FIS để cung cấp dịch vụ cho vay và giao dịch tiền điện tử cho hơn 6.000 khách hàng trên thị trường vốn của mình.

Tài trợ: 1,2 tỷ USD từ BNY Mellon, Coatue, Ribbit, v.v.

Định giá gần đây nhất: 8 tỷ USD

Thực tế: Từ 100 khách hàng vào tháng 1 năm 2021 đến hơn 1.200 khách hàng hiện nay. Tài sản trị giá hơn 260 tỷ USD được chuyển đi mỗi tháng.

Đồng sáng lập: CEO Michael Shaulov, 39 tuổi và CTO Idan Ofrat, 40 tuổi. Trước khi gia nhập khu vực tư nhân, Shaulov làm việc trong lĩnh vực an ninh di động trong Đơn vị 8200, cơ quan tình báo ưu tú của Lực lượng Phòng vệ Israel và đã được Tổng thống Israel trao tặng Huân chương Danh dự vì những đóng góp của mình.

FTX

Nassau, Bahamas

Là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, nó xử lý khoảng 11% trong số 2,4 nghìn tỷ đô la các công cụ phái sinh được giao dịch mỗi tháng. Công ty đã huy động được 1,5 tỷ đô la tài trợ tư nhân vào năm ngoái, tăng mức định giá từ 1,2 tỷ đô la lên 25 tỷ đô la. Nó đã huy động được 500 triệu đô la vào tháng 1, nâng mức định giá của nó lên 32 tỷ đô la. Với mong muốn trở thành một cái tên quen thuộc, FTX đang chi hàng trăm triệu đô la cho hoạt động tiếp thị, ký hợp đồng với các đại sứ thương hiệu nổi tiếng bao gồm Tom Brady, David Ortiz và Kevin O'Leary.

Tài trợ: 1,8 tỷ đô la từ Sequoia, Temasek, Thoma Bravo và những người khác

Định giá gần đây nhất: 32 tỷ USD

Thực tế: Khoảng 1 tỷ đô la doanh thu vào năm 2021; cơ sở khách hàng của nó tăng từ 246.000 vào năm 2020 lên 3,1 triệu vào năm 2021.

Đồng sáng lập: Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried, 30 tuổi, tỷ phú tiền điện tử giàu thứ hai thế giới và CTO Gary Wang, 28 tuổi.

Biển Mở

Newyork

Được thành lập cách đây gần 5 năm, công ty khởi nghiệp này đã sớm tham gia vào thị trường NFT, bắt đầu từ năm 2021. Nó hoạt động như một nền tảng ngang hàng, nơi người dùng có thể tạo, mua và bán các NFT khác nhau để đổi lấy khoản chiết khấu 2,5%cho mỗi giao dịch. Mặc dù OpenSea phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, bao gồm cả từ gã khổng lồ tiền điện tử Coinbase, công ty đã ra mắt thị trường NFT của riêng mình vào tháng 5, nhưng nó vẫn tiếp tục thống trị thị trường NFT, với hơn 1,5 triệu tài khoản giao dịch trên nền tảng này.

Tài trợ: 423 triệu USD từ Andreessen Horowitz, Paradigm, Haun Ventures và hơn thế nữa

Định giá mới nhất: 13,3 tỷ USD

Thực tế: Xử lý khoảng 3 tỷ đô la giao dịch NFT mỗi tháng, với doanh thu hàng tháng khoảng 75 triệu đô la.

Đồng sáng lập: CEO Devin Finzer, 31 tuổi và CTO Alex Atallah, 30 tuổi. Họ trở thành những tỷ phú NFT đầu tiên vào tháng 1 năm 2021.

Paxos

Newyork

Được thành lập vào năm 2012 dưới dạng trao đổi tiền điện tử (itBit), nhà cung cấp cơ sở hạ tầng chuỗi khối đã xây dựng xương sống cho các dịch vụ môi giới tiền điện tử của PayPal và Venmo, cho phép khách hàng của mình mua, giữ và bán tiền điện tử. Societe Generale, Credit Suisse và Nomura Instinet đã sử dụng phần mềm của Paxos để giải quyết các giao dịch trực tiếp với nhau. Paxos hiện muốn được SEC cấp phép làm tổ chức thanh toán bù trừ. Công ty cũng đã phát hành một loại tiền ổn định được hỗ trợ bằng đô la Mỹ có tên là Pax Dollar (USDP).

Tài trợ: 540 triệu USD từ Oak HC/FT, các Đối tác khai báo, Quỹ sáng lập và các tổ chức khác

Định giá cuối cùng: 2,4 tỷ USD.

Thực tế: Hơn 100 khách hàng tổ chức.

Đồng sáng lập: Giám đốc điều hành Charles Cascarilla, 45 tuổi, người đồng sáng lập tổ hợp quản lý tài sản tổ chức Cedar Hill Capital Partners vào năm 2005 và công ty liên doanh Liberty City Ventures vào năm 2012; Giám đốc điều hành châu Á Rich Teo, 42 tuổi.

Phòng thí nghiệm TRM

Sanfrancisco, California

Giúp các tổ chức tài chính và cơ quan chính phủ như IRS điều tra hoạt động rửa tiền, gian lận tiền điện tử và các tội phạm tài chính khác bằng cách phân tích dữ liệu chuỗi khối. Các công cụ của nó cho phép khách hàng giám sát các giao dịch của hơn 1 triệu tài sản trên 26 chuỗi khối khác nhau.

Tài trợ: 80 triệu USD từ Blockchain Capital, Bessemer Venture Partners, Tiger Global, v.v.

Định giá mới nhất: 600 triệu USD

Điều gì đã thực sự xảy ra: FTX và Circle là khách hàng của nó; nhóm 90 người của nó bao gồm các cựu chiến binh tài chính đe dọa từ FBI, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Europol, cũng như các nhà khoa học dữ liệu từ Apple, Amazon và Google.

Đồng sáng lập: CEO Esteban Castaño, 31 tuổi, cựu nhà phân tích của McKinsey; CTO Rahul Raina, 28 tuổi, cựu kỹ sư phần mềm Amazon và là một trong Forbes 30 Under 30.