Tòa án Vương quốc Anh kết án bốn vì gian lận tiền điện tử trị giá 21 triệu bảng

Tóm lại

• Bốn người đàn ông đã bị kết án 15 năm vì thu được 21 triệu bảng tiền điện tử một cách bất hợp pháp.
• Bốn người là cộng sự của một kẻ chủ mưu, người ban đầu khai thác sàn giao dịch với giá 15 triệu bảng Anh trong ba tháng.
• Mặc dù anh ta đã chết vào năm 2021, nhưng các đồng phạm của anh ta hiện đã bị kết tội lừa đảo và rửa tiền.

Một tòa án ở Vương quốc Anh đã kết án 4 người đàn ông 15 năm tù vì tội chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản kỹ thuật số trị giá 21 triệu bảng Anh (25 triệu USD) thông qua một sàn giao dịch tiền điện tử của Úc.

Tòa án Preston Crown có trụ sở tại Lancashire, Anhbị kết án Stephen William Boys, 58 tuổi, Kelly Caton, 44 tuổi, Jordan Kane Robinson, 23 tuổi và James Austin-Beddoes, 27 tuổi.

Bồi thẩm đoàn kết luận họ phạm tội lừa đảo kiếm được hàng triệu đô laBitcoin và các loại tiền điện tử khác từ sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Úc CoinSpot. Họ cũng bị kết tội rửa tài sản, sau khi nó đã được lấy một cách bất hợp pháp.

Bốn người đã được tập hợp lại bởi James Parker, kẻ được cho là chủ mưu của âm mưu đã chết vào tháng 1 năm 2021.

Sàn giao dịch bị lừa 18 triệu USD
Từ nhà của mình ở Blackpool, Parker đã khai thác một lỗ hổng trong cơ sở hạ tầng của sàn giao dịch, cho phép anh ta thu về hàng triệu bảng tiền điện tử. Từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018, Parker đã rút tài sản tiền điện tử trị giá 15 triệu bảng Anh (18 triệu đô la). Caton và Robinson, những cộng sự được ưu tiên biết về việc khai thác, cũng đã rút lần lượt 2,7 triệu bảng Anh và 1,7 triệu bảng Anh.

Sau khi có được tiền điện tử, Parker sau đó đã tìm đến cố vấn tài chính của mình, Boys, để giúp anh ta chuyển đổi nó thành tiền mặt. Làm việc với Kambi, một công dân Vương quốc Anh có trụ sở tại Dubai, Boys đã rửa tiền thông qua nhiều tài khoản nước ngoài.

Điều tra viên làm việc với các đối tác Úc và Phần Lan
Do chuyên môn kỹ thuật cần thiết cho cuộc điều tra, Cơ quan Công tố Crown đã hợp tác rộng rãi. Ví dụ, Đơn vị Phục hồi Dân sự của nó đã làm việc với các sĩ quan chuyên môn từ Đơn vị Tội phạm có Tổ chức Khu vực Tây Bắc. Cùng nhau, họ đã xác định vị trí và xác định tài sản bị đánh cắp và nhận được Lệnh thu hồi dân sự tại Tòa án tối cao, với giá trị ước tính gần 1 triệu bảng Anh.

Theo một quan chức CPS, quan hệ đối tác cũng được mở rộng ra quốc tế. Ông mô tả làm việc với chính quyền Úc và Phần Lan để phân tích một lượng đáng kể tài liệu kỹ thuật số. Các nhà chức trách vẫn đang thu hồi tài sản, nhưng đã trả lại một phần đáng kể cho sàn giao dịch. Mặc dù Parker đã chết trước khi anh ta có thể bị truy tố, các nhà điều tra vẫn đảm bảo lệnh thu hồi dân sự trị giá 1 triệu bảng đối với tài sản của anh ta.

Tội phạm tiền điện tử ở Vương quốc Anh đang gia tăng
Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh nhận thấy rửa tiền là một trong những lý do chính khiến bọn tội phạm chuyển sang sử dụng tiền điện tử. Theo báo cáo, cơ quan này đã thu giữ tiền điện tử trị giá 26,89 triệu bảng Anh (khoảng 32,4 triệu đô la) trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022. Trong suốt năm 2022, ngành công nghiệp tiền điện tử đã trải qua các vụ hack trị giá hơn 3 tỷ đô la.

Để chống lại sự gia tăng tội phạm liên quan đến tiền điện tử, cơ quanđưa ra một đơn vị chuyên biệt, “NCCU Crypto Cell.” Kể từ đầu tháng, cơ quan này đang tìm kiếm các chuyên gia có “kinh nghiệm chuyên môn về tiền điện tử”. Theo danh sách công việc, cơ quan này đang đưa ra mức lương trong khoảng từ 40.209 đến 43.705 bảng Anh.

từ chối trách nhiệm
BeInCrypto đã liên hệ với công ty hoặc cá nhân liên quan đến câu chuyện để nhận được tuyên bố chính thức về những diễn biến gần đây, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.