Hoa Kỳ cáo buộc 5 công dân Nga đã sử dụng tiền điện tử như một phần của việc trốn tránh lệnh trừng phạt

Hoa Kỳ cáo buộc 5 công dân Nga đã sử dụng tiền điện tử như một phần của kế hoạch buôn lậu, trốn tránh lệnh trừng phạt

Các công tố viên liên bang cáo buộc rằng năm công dân Nga đã rửa tiền "hàng triệu đô la" giá trị của tiền điện tử không tên như một phần của kế hoạch buôn lậu công nghệ quân sự và dầu mỏ.

Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, còn được gọi là “Lana Neumann,” Timofey Telegin và Sergey Tulyakov đang bị buộc tội cố gắng trốn tránh các lệnh trừng phạt đối với các nhà sản xuất dầu mỏ của Venezuela và có được công nghệ được sử dụng trong F-22 của Hoa Kỳ, một máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không. Các bị cáo bị cáo buộc đã sử dụng các công ty vỏ bọc và tiền điện tử để rửa tiền liên quan đến kế hoạch này, mặc dù thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp không nêu rõ số lượng hoặc loại tiền điện tử được sử dụng.

Bản cáo trạng không có sẵn ngay lập tức.

Các bị cáo Orekhov và Uss đã bị bắt hôm thứ Hai, theo thông cáo báo chí. Các cáo buộc được đưa ra bởi Lực lượng đặc nhiệm KleptoCapture, một sáng kiến của DOJ tập trung vào các biện pháp trừng phạt và đối phó kinh tế tập trung vào Nga sau khi quốc gia này xâm chiếm Ukraine.

Luật sư Hoa Kỳ Breon Peace cho biết các bị cáo "là những kẻ hỗ trợ tội phạm cho các đầu sỏ chính trị, dàn dựng một kế hoạch phức tạp để có được một cách bất hợp pháp công nghệ quân sự của Hoa Kỳ và dầu bị trừng phạt của Venezuela thông qua vô số giao dịch liên quan đến các công ty vỏ bọc và tiền điện tử" trong một tuyên bố.

Andrew Adams, giám đốc của Lực lượng đặc nhiệm KleptoCapture, đã lặp lại tình cảm trong tuyên bố của chính mình.

“Dập tắt việc trốn tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với công nghệ quân sự là một trong những ưu tiên cao nhất của Lực lượng Đặc nhiệm và các vụ bắt giữ ngày hôm nay phản ánh sức mạnh của các biện pháp kiểm soát đó khi được thực thi bởi một nhóm đặc vụ chuyên gia tận tâm và các đối tác nước ngoài tận tụy,” anh ấy nói.

DOJ đã công bố KleptoCapture vào tháng 3, cho biết nhóm sẽ tập trung vào các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với các nhà tài phiệt để đáp trả cuộc xâm lược của Nga. Tổ chức này cho biết việc theo dõi tiền điện tử sẽ là trọng tâm chính của nhóm vào thời điểm đó.