Đơn đặt hàng vòng thứ hai của Hoa Kỳ Do Kwon và Terraform Labs phải tuân theo trát hầu tòa của SEC

Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ cho Vòng thứ hai vào thứ Năm đã bác bỏ yêu cầu bảo vệ của Giám đốc điều hành Terraform Labs Do Kwon đối với trát đòi hầu tòa của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). FBI đang tìm kiếm các tài liệu và lời khai liên quan đến cuộc điều tra xem liệu Tập đoàn Terra có sử dụng thỏa thuận Mirror để bán chứng khoán chưa đăng ký hay không.

Kwon đã nhận được trát đòi hầu tòa vì đã tham dự một cuộc họp ở Thành phố New York vào tháng 9 năm 2021. Kwon đã tuyên bố trong một hồ sơ vào tháng 10 rằng SEC đã vi phạm các quy tắc của chính họ, Đạo luật Thủ tục Hành chính và các đạo luật khác khi trực tiếp tống đạt trát đòi hầu tòa. Sau đó, anh ta cũng thách thức thẩm quyền của tòa án trong vụ việc vì Terraform không có mối quan hệ với Hoa Kỳ. Tòa án đã bác bỏ các cáo buộc vào tháng Hai.

Tòa phúc thẩm cho rằng trát đòi hầu tòa là đúng và SEC, thông qua Kwon, có thể cung cấp Terraform với tư cách là một thực thể công ty. Ngoài ra, tòa phúc thẩm nhận thấy rằng tòa án quận đã có thẩm quyền đối với Terraform Labs và Kwon.

Theo đơn khiếu nại được gửi vào tháng 10, SEC bắt đầu tương tác với Terraform và Kwon vào tháng 5 năm 2021. SEC đã gửi email cho Kwon yêu cầu anh ấy tự nguyện hợp tác trong cuộc điều tra, và Kwon và các đại diện pháp lý của anh ấy đã nói chuyện với các luật sư của SEC vào tháng 7 theo yêu cầu. Vào thời điểm trát đòi hầu tòa, các luật sư của Terraform đang đàm phán tích cực với SEC.

Ngoài sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra trị giá 40 tỷ USD, Kwon và Terraform còn phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế và thao túng thị trường ở Hàn Quốc. Phương tiện truyền thông địa phương đã liên kết Terraform với hoạt động rửa tiền trong một báo cáo ngày 30 tháng 5. Một loạt các tweet một tuần trước cũng đưa ra những cáo buộc sai trái chống lại Terraform.

Dưới đây là phần đi sâu vào dữ liệu trên chuỗi cho thấy Mirror Protocol, sàn giao dịch chứng khoán "phi tập trung" của TFL, thực sự chỉ là một trò hề để làm giàu cho lợi ích của Do Kwon/vc trong khi thao túng quản trị và gây rối với ngành bán lẻ. Cảm ơn bạn đã làm một công việc tồi tệ như vậy trong việc che giấu các hành động trên chuỗi, Do.

– FatMan (@FatManTerra) ngày 25 tháng 5 năm 2022

nói với Bloomberg trong một tuyên bố rằng họ không biết gì về cuộc điều tra. Liệu Terraform trước đây có vi phạm các quy định bảo vệ nhà đầu tư hay không. Crashing Terra trên Terraform Bloomberg đã báo cáo hôm thứ Năm rằng SEC vẫn đang điều tra, trích dẫn một nguồn giấu tên.