Chính phủ Anh đã đưa raĐạo luật về tội phạm kinh tế và minh bạch doanh nghiệp 2023.
Đạo luật này, được thông qua vào ngày 26 tháng 10, có mục đích nhắm vào gian lận và rửa tiền, nhằm tăng cường an ninh cho nền kinh tế Vương quốc Anh.
Thu giữ tiền điện tử
Đạo luật sẽ trao quyền cho các cơ quan thực thi pháp luật nhiều quyền hơn để thu giữ và quản lý tiền điện tử.
Rõ ràng, tiền điện tử thường liên quan đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp ở Vương quốc Anh - phát hiện của Cơ quan Tội phạm Quốc gia cho biết họ đã tìm thấy hơn 1,2 tỷ USD tiền mặt bất hợp pháp được gửi ra nước ngoài bằng tiền điện tử vào năm 2021.
Một trong những khía cạnh gây tranh cãi nhất của Đạo luật là quy trình đơn giản hóa để cảnh sát và Cơ quan tội phạm quốc gia thu giữ tiền điện tử và chuyển đổi chúng thành tiền tệ fiat, ngay cả trước khi có phiên điều trần pháp lý.
Việc thanh lý như vậy sẽ bỏ qua sự biến động của thị trường tiền điện tử, có thể khiến chủ sở hữu tiền điện tử gặp rủi ro tài chính, ngay cả khi họ không phạm bất kỳ cáo buộc tội phạm nào.
Nói như vậy, nó cũng có thể mở đường cho việc tịch thu tùy tiện và làm suy yếu quá trình tố tụng.
Cách tiếp cận hợp lý này, mặc dù được cho là hiệu quả hơn, nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ lạm dụng quyền lực.
Kiểm tra danh tính
Một thay đổi khác trong Đạo luật là thẩm quyền mở rộng được cấp cho Companies House, một cơ quan chính phủ giám sát việc đăng ký và thành lập công ty.
Companies House hiện được trang bị khả năng tiến hành kiểm tra danh tính nghiêm ngặt hơn đối với các giám đốc công ty.
Rõ ràng, điều này là để xóa sổ đăng ký chính thức của các thực thể lừa đảo và tạo điều kiện chia sẻ thông tin với các cơ quan thực thi pháp luật.
Trong khi chính phủ Anh trình bày Đạo luật này như một phản ứng kiên quyết đối với việc lạm dụng tiền điện tử thì vẫn có sự hoài nghi lớn.