Tài sản tiền điện tử đã tìm thấy các trường hợp sử dụng trên các lĩnh vực khác nhau, tăng cường áp dụng hàng loạt trên toàn cầu. Từ các khoản thanh toán chuyển tiền đến các giao dịch xuyên biên giới, các tài sản kỹ thuật số đã đảm bảo các khoản thanh toán linh hoạt cho những người chấp nhận chúng.
Tuy nhiên, trong bối cảnh việc áp dụng toàn cầu ngày càng tăng, nhân viên an ninh đã phát hiện ra rằng bọn tội phạm và các tổ chức khủng bố đang sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện tài trợ cho các hoạt động của chúng.
trong mộtbáo cáo mới , Svetlana Martynova, điều phối viên của nhóm Liên hợp quốc về chống tài trợ cho khủng bố, đã bình luận về vấn đề sử dụng tài sản kỹ thuật số để tài trợ cho tội phạm. Quan chức này cho biết các nhóm khủng bố bị loại khỏi hệ thống tài chính chính thức đã sử dụng tài sản kỹ thuật số để tài trợ cho các hoạt động tội phạm của chúng.
Martynova đã bình luận như vậy trong bài phát biểu tại cuộc họp đặc biệt của Ủy ban chống khủng bố (CTC) của Liên hợp quốc ở New Delhi và Mumbai. Chương trình nghị sự của cuộc họp tập trung vào việc chống lại việc sử dụng các công nghệ mới cho các hoạt động khủng bố.
Tác hại gây ra bởi các công nghệ mới nổi vượt xa chủ nghĩa khủng bố: UN Sec Gen
Theo Martynova, mặc dù tiền mặt và hawala là những phương thức chủ yếu để tài trợ cho khủng bố, nhưng những kẻ khủng bố đã thích nghi với những thay đổi trong môi trường của chúng. Những kẻ khủng bố tìm cách thích nghi khi công nghệ phát triển. Cô ấy lưu ý rằng các công nghệ mới bao gồm tiền điện tử, vốn thường xuyên bị lạm dụng.
Hơn nữa, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cũng bình luận về vấn đề này. Ông nói rằng mặc dù các công nghệ mới có tiềm năng vô song để cải thiện cuộc sống của con người, nhưng nhược điểm của chúng vượt xa khả năng tài trợ cho khủng bố.
Theo Guterres, những kẻ khủng bố và tội phạm đang lạm dụng các công nghệ mới để truyền bá thông tin sai lệch, thực hiện các cuộc tấn công, huy động nguồn lực và gây bất hòa.
Liên hợp quốc đặt ra các tiêu chuẩn toàn cầu để chống lại tội phạm tiền điện tử
Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc có các chiến lược mà họ dự định giải quyết vấn đề này. Martynova cho biết thách thức chính của tổ chức là đưa các quốc gia vào quy định của mình. Theo bà, họ đã đặt ra các tiêu chuẩn toàn cầu rõ ràng từ Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) và các nghị quyết của UNSC.
Martynova nói thêm rằng chỉ có một số quốc gia bắt đầu có quy định để ngăn chặn các tác nhân nước ngoài có mục đích xấu. Hơn nữa, ít quốc gia đang thi hành luật thành công.
Thị trường tiền điện tử tăng vọt | Nguồn:Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử trên TradingView.com
Tuy nhiên, nhà nước đang cố gắng chống rửa tiền và tội phạm mạng liên quan đến kỹ thuật số. Bộ Tài chính Hoa Kỳ là một ví dụ đáng chú ý, xử phạt máy trộn tiền điện tử Tornado Cash vì tội rửa tiền và tội phạm mạng.
Gần đây, một số công ty phân tích dựa trên chuỗi khối như Chainalysis và Elliptic đã bắt đầu theo dõi các hoạt động tội phạm mạng và báo cáo điều tương tự cho chính phủ. Theo một số cách, điều đó đã giúp xóa tan quan niệm rằng tiền điện tử là nơi ẩn náu của bọn tội phạm.
Vào tháng 6 năm 2022,Ra mắt Chainalysis một nhóm theo dõi hành vi trộm cắp và lừa đảo tiền điện tử có tên là Dịch vụ ứng phó sự cố tiền điện tử. Giám đốc điều tra cấp cao và các chương trình đặc biệt của Chainalysis, Erin Plante, đã nhận xét về sự phát triển này.
Cô ấy nói rằng Dịch vụ ứng phó sự cố tiền điện tử là để cung cấp trợ giúp chuyên biệt cho các cơ quan thực thi pháp luật khi phá vỡ các trường hợp phức tạp về tiền điện tử.
Hình ảnh nổi bật từ Pixabay, Biểu đồ từ Tradingview
Weatherly
