Vào cuối năm 2020, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã yêu cầu sàn giao dịch tiền điện tử Binance gửi các tài liệu nội bộ liên quan đến kiểm tra rửa tiền và thông tin liên lạc liên quan đến Giám đốc điều hành Changpeng "CZ" Zhao, <a href="https://www.reuters.com/technology/exclusive-us-sought-records-binance-ceo-crypto-money-laundering-probe-2022-09-01/" target="_blank">Reuters đưa tin</a>, trích dẫn một yêu cầu bằng văn bản.
Bộ Tư pháp đã yêu cầu gã khổng lồ tiền điện tử gửi tin nhắn giữa CZ và các giám đốc điều hành khác về các vấn đề liên quan đến việc phát hiện các giao dịch bất hợp pháp và mua lại khách hàng ở Hoa Kỳ, báo cáo cho biết thêm.
Các nhà chức trách cũng tìm kiếm bất kỳ hồ sơ công ty nào có hướng dẫn rằng "tài liệu phải bị hủy, thay đổi hoặc xóa khỏi tệp của Binance" hoặc "được chuyển đến từ Hoa Kỳ," báo cáo cho biết.
Binance <a href="https://www.coindesk.com/policy/2021/09/17/us-officials-add-insider-trading-claims-to-binance-investigation-report/" target="_blank">đã nằm trong tầm ngắm</a> của chính quyền Hoa Kỳ trong thời gian gần đây, với Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đang xem xét giao dịch nội gián và thao túng thị trường của sàn giao dịch tiền điện tử.
Sàn giao dịch đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk.