https://www.coindesk.com/policy/2023/02/01/us-blacklists-bitcoin-ether-addresses-tied-to-russian-sanctions-evasion-efforts/
Cơ quan giám sát lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), đã đưa vào danh sách đen một địa chỉ bitcoin và ether mà cơ quan này có liên quan đến việc trốn tránh lệnh trừng phạt.
Theo thông cáo báo chí , Igor Zimenkov và con trai Jonatan là một phần của "mạng lưới rộng lớn gồm các cá nhân và tổ chức" đã cố bán thiết bị quốc phòng cho "chính phủ nước thứ ba." Jonatan Zimenkov, quốc tịch Nga, bị ràng buộc với hai địa chỉ, do đó được liên kết với cả cha anh và Rosoboroneksport OAO,theo OFAC . Công ty này là trung gian xuất khẩu vũ khí của Nga, theotrang web của nó .
"Là một phần của những nỗ lực này, cả Igor và Jonatan Zimenkov đều có thư từ trực tiếp với các công ty quốc phòng Nga bị trừng phạt," một thông cáo báo chí của OFAC cho biết. "Họ cũng đã tham gia vào nhiều thỏa thuận về an ninh mạng và bán máy bay trực thăng của Nga ở nước ngoài và đã tham gia trực tiếp với các khách hàng tiềm năng của Rosoboroneksport để cho phép bán vật liệu quốc phòng của Nga."
Cả địa chỉ bitcoin và ether đều không hiển thị bất kỳ loại tiền điện tử nào vào thời điểm viết bài. Cácđịa chỉ Bitcoin , dường như không nắm giữ nhiều hơn 0,01 BTC (trị giá khoảng 230 đô la vào thời điểm viết bài), được sử dụng lần cuối vào tháng 12 năm 2022.địa chỉ ether đã có hơn 5.400 ETH chảy qua, nhưng đã không hoạt động trong gần một năm.
Có lẽ thú vị hơn, địa chỉ ether đã nhận tiền từđịa chỉ khác công ty phân tích tiền điện tử Arkham Intelligence đã xác định là "một chiếc ví lớn hoạt động rất tích cực trong giao dịch OTC" vào tháng 11. địa chỉ đóđã nhận được tiền từ Alameda Research , cửa hàng giao dịch hiện đã không còn tồn tại được thành lập bởi người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried.