Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra số tiền điện tử trị giá hàng trăm triệu đô la được thực hiện trong các giao dịch trái phép từ sàn giao dịch FTX bị sập, theo một báo cáo hôm thứ Ba.
FTX cũ làđánh với một cuộc tấn công bí ẩn vào ngày 11 tháng 11, ngay sau đónộp đơn xin phá sản theo Chương 11 , tạo thêm bất ngờ cho câu chuyện xung quanh sàn giao dịch và người sáng lập thẳng thắn của nó, Sam Bankman-Fried (SBF). Số tiền này sau đó được chuyển sang các sàn giao dịch khác và chuyển đổi thành các loại tiền điện tử khác nhau.
Bây giờ, các công tố viên liên bang đang theo dõi tài sản—và đã cố gắng đóng băng một số,Bloomberg đầu tiênbáo cáo Thứ ba, trích dẫn một người quen thuộc với vụ án. Tuy nhiên, số tiền bị đóng băng được mô tả là "một phần" của tổng số tiền.
Các nhà phân tích chuỗi khối tuyên bố rằng số tiền điện tử trị giá khoảng 650 triệu đô la đã khiến sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số có trụ sở tại Bahamas bị hack, khiến nómột trong những cuộc tấn công tiền điện tử lớn nhất của năm 2022. Tuy nhiên, FTXkhai phá sản lưu ý rằng "ít nhất $372 triệu" đã bị đánh cắp, cho thấy một số khác biệt trong việc hạch toán số tiền bị thiếu.
Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis đã xác nhậngiải mã tuần trước rằng mặc dù chính quyền Bahamian đã truy cập vào quỹ FTX sau khi nộp đơn, như một số báo cáo tin tức đã tuyên bố trước đó, tin tặc thực sự đã đánh cắp số tiền trị giá 650 triệu đô la tại thời điểm xảy ra vụ tấn công vào tháng 11.
Tại phiên tòa đầu tiên của sàn giao dịch bị sụp đổ, James Bromley — cố vấn cho ban quản lý mới của FTX — nói rằng “một lượng đáng kể” tài sản của sàn giao dịch bị mất hoặc đã bị đánh cắp.
liên bangđánh Đồng sáng lập FTX và cựu Giám đốc điều hành Bankman-Fried với tám cáo buộc hình sự vào đầu tháng này, bao gồm rửa tiền và lừa đảo chuyển khoản. Cuộc điều tra của DOJ không liên quan đến những cáo buộc đó và Bankman-Fried trước đó đã ám chỉ trước khi bị bắt rằng các giao dịch trái phép có thể là một công việc nội gián được thực hiện bởi một nhân viên bất mãn.
FTXnhanh chóng sụp đổ vào tháng trước sau khi rõ ràng rằng công ty không có đủ tiền để hỗ trợ tài sản của khách hàng. Điều này là do Alameda Research, một công ty chị em cũng do Bankman-Fried thành lập, có khả năng sử dụng tài sản của khách hàng FTX theo cách riêng của mình và không cần giám sát,theo CEO mới được bổ nhiệm của FTX John J. Ray III.
Bankman-Fried là tuần trướcthoát ra về nhà của bố mẹ anh ấy với khoản tiền thế chân trước khi xét xử trị giá 250 triệu đô la sau khi bịbị dẫn độ sang Mỹ từ Bahamas.