Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thực hiện cáo buộc hình sự về tiền điện tử đầu tiên

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã trừng phạt một công dân Mỹ không được tiết lộ danh tính, người đã gửi số tiền kỹ thuật số trị giá khoảng 10 triệu đô la đến một địa điểm bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) xử phạt.

Bị cáo đã bị cáo buộc chuyển tiền điện tử đến một quốc gia hiện đang chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ như Nga, Cuba, Syria và Triều Tiên; trong số những người khác.

Đề Nghị Đọc |DAO Để phá thai, bất cứ ai?

Trước vụ án, DOJ Hoa Kỳ đã buộc tội hai người âm mưu rửa tiền bitcoin (Giao thức).

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ không hành động

Thẩm phán Zia M. Faruqui đã phê chuẩn các cáo buộc hình sự đối với bị cáo bị cáo buộc đã chuyển tiền điện tử bất hợp pháp sang một quốc gia trái với quy định của OFAC.

OFAC đã nêu rõ ngay từ đầu rằng như đã nêu trong các quy định cập nhật của OFAC vào tháng 10 năm 2020 rằng các giao dịch được thực hiện với các quốc gia bị trừng phạt, cho dù liên quan đến tiền định danh hay tiền điện tử, đều bị coi là bất hợp pháp và bị cấm.

Theo Ari Redbor, Cố vấn cấp cao của Bộ Tài chính từ năm 2019 đến năm 2020, đây là trường hợp đầu tiên nhưng chắc chắn không phải là trường hợp cuối cùng. Nó chứng minh một điểm rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc và đấu tranh chống lại những người đang cố gắng sử dụng tiền điện tử như một phương tiện để trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Trường hợp rửa BTC của BitFinex

Trước vụ án này, hai cá nhân cũng bị DOJ Hoa Kỳ buộc tội âm mưu do rửa tiền bằng bitcoin được cho là đã bị hack từ BitFinex, một nền tảng tiền điện tử có trụ sở tại Hồng Kông.

OFAC kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tiền điện tử bất chính (Oxebridge Quality Resources).

Bản chất rất minh bạch và bất biến của bitcoin chắc chắn có thể chống lại bọn tội phạm. Trong trường hợp BitFinex đó, các khoản tiền được truy tìm đến một ví tiền điện tử cụ thể bằng cách sử dụng phân tích chuỗi khối – “ví1CGA4s”.

Tất cả các thủ phạm khác đã bị truy tìm khi AlphBay, một trang darkweb, bị đóng cửa vào năm 2017. Các vụ bắt giữ và thu giữ tiền điện tử gần đây cho thấy rằng tiền điện tử không phải là thứ bạn có thể đùa giỡn mà không bị bắt. Đây chắc chắn không phải là tài sản để bọn tội phạm chơi đùa.

DOJ Hoa Kỳ sử dụng các công cụ phân tích chuỗi khối

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hiện đang sử dụng các công cụ phân tích chuỗi khối để theo dõi các giao dịch của thủ phạm. Sau đây, họ đã triệu tập một sàn giao dịch tiền điện tử của Mỹ, ngân hàng Hoa Kỳ và cũng là một sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế để thu thập thêm bằng chứng về thủ phạm.

Địa chỉ IP hoặc Giao thức Internet được sử dụng với các giao dịch trên các sàn giao dịch đã giúp theo dõi vị trí của thủ phạm. Ngoài ra, các cơ quan thực thi pháp luật cũng phát hiện ra rằng các tài khoản được sử dụng trên cả hai sàn giao dịch trên thực tế là các tài khoản nước ngoài đến từ các quốc gia bị OFAC trừng phạt.

Tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử ở mức 1,3 nghìn tỷ đô la trên biểu đồ hàng ngày | Nguồn:TradingView.com

Tiền ảo có thể theo dõi được

Theo thẩm phán Zia M. Faruqui, tiền ảo có thể được theo dõi. Theo ý kiến của ông, giao dịch tiền ảo cấu thành một hành vi tội phạm cũng liên quan đến hai nền tảng tiền điện tử nhằm tránh các trở ngại pháp lý.

Đề Nghị Đọc |Avatars For Ukraine – Nghệ sĩ trò chơi điện tử hàng đầu, Người nổi tiếng tạo ra tác phẩm nghệ thuật NFT sâu sắc

Hình ảnh nổi bật từ Nền kinh tế tiền điện tử, biểu đồ từTradingView.com