Kho bạc Hoa Kỳ trấn áp ví Ethereum của Cartel Mexico trong giao dịch Fentanyl

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (Hoa Kỳ) đã thực hiện hành động chống lại một ví tiền điện tử được cho là có liên kết với một tổ chức tội phạm quốc tế quan trọng.

trong mộttuyên bố được đưa ra vào ngày 26 tháng 9 , Kho bạc Hoa Kỳ công bố lệnh trừng phạt đối với 10 cá nhân, một số người trong số họ có liên hệ với Sinaloa Cartel.

Một trong những cá nhân được nhắm mục tiêu là Mario Alberto Jimenez Castro, quốc tịch Mexico, vì liên quan đến việc buôn lậu loại thuốc phiện tổng hợp mạnh, fentanyl, vào Hoa Kỳ thông qua các kênh tiền điện tử, đặc biệt là bằng ví Ethereum.

Kho bạc Hoa Kỳ tuyên bố:

"[Jimenez Castro] báo cáo trực tiếp với cấp phó Chapitos và điều hành một tổ chức rửa tiền sử dụng tiền ảo và chuyển khoản ngân hàng, cùng các phương pháp khác, để chuyển số tiền thu được từ việc bán fentanyl bất hợp pháp ở Hoa Kỳ cho các thủ lĩnh Sinaloa Cartel ở Mexico. Jimenez Castro đã chỉ đạo các nhà chuyển phát có trụ sở tại Hoa Kỳ nhận tiền mặt tại Hoa Kỳ và gửi vào nhiều ví tiền ảo khác nhau để thanh toán trực tiếp cho Chapitos và tái đầu tư vào sản xuất fentanyl."

Việc thực thi này bao gồm việc bổ sung địa chỉ Ethereum của Mario vàoDanh sách công dân bị chỉ định đặc biệt của OFAC .

Fentanyl và các loại thuốc phiện tương tự đã trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người trưởng thành ở Hoa Kỳ, với 80.411 trường hợp tử vong ở Mỹ được cho là do chúng vào năm 2021, năm gần đây nhất có dữ liệu.

Do những lệnh trừng phạt này, Mario và các cộng sự của anh ta; tài sản ở Mỹ sẽ bị đóng băng và công dân Hoa Kỳ bị cấm tham gia các giao dịch tài chính với anh ta.

Hơn nữa, chính phủ đã công khai địa chỉ ví Ethereum của anh ấy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi các giao dịch hoặc chuyển tiền điện tử.

Dữ liệu từ Etherscan chỉ ra rằng, tại thời điểm báo cáo này, ví chứa khoảng 0,018 Ether, tương đương 28,22 USD, với hoạt động gần đây nhất của nó là hơn 200 ngày.

Đáng chú ý là các lệnh trừng phạt mới nhất của OFAC chỉ nhắm vào địa chỉ ví cụ thể này và Bộ Tài chính cho rằng những hành động này là để chống lại "buôn bán fentanyl bất hợp pháp". một vấn đề liên quan chặt chẽ đến cuộc khủng hoảng opioid đang diễn ra ở Mỹ.

Sinaloa Cartel, có mối quan hệ với buôn bán ma túy và rửa tiền toàn cầu, có lịch sử sử dụng tài sản ảo để che giấu nguồn gốc nguồn tài chính của họ.

Brian E Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính về Khủng bố và Tình báo Tài chính, bày tỏ trênX (trước đây gọi là Twitter) :

"Các hành động hôm nay cho thấy Bộ Tài chính và Chính quyền sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu không ngừng vào các doanh nghiệp tội phạm đe dọa an ninh quốc tế và khiến cộng đồng của chúng ta tràn ngập fentanyl và các loại ma túy chết người khác."

Những người tìm cách lạm dụng tiền kỹ thuật số cho các mục đích bất hợp pháp sẽ bị xác định và chịu trách nhiệm.

Ông cũng nhấn mạnh cam kết chung của chính quyền đối với an ninh toàn cầu và ngăn chặn ma túy chết người.

Hành động cưỡng chế này không phải là một vụ việc riêng lẻ; nó tượng trưng cho sự cống hiến rộng rãi hơn của chính phủ Hoa Kỳ trong việc bảo vệ công dân của mình khỏi tác động bất lợi của các chất như fentanyl.

Hơn nữa, nó truyền tải một thông điệp vang dội tới các tập đoàn và các tổ chức bất hợp pháp rằng, khi các phương thức giao dịch và thương mại phát triển thì các chiến lược của chính quyền cũng phát triển.