Bộ Tài chính Hoa Kỳ liệt kê công ty khai thác tiền điện tử trong lệnh trừng phạt mới nhất đối với Nga

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thêm nhà cung cấp dịch vụ khai thác tiền điện tử có trụ sở tại Nga là BitRiver và một số công ty con là các công ty tạo điều kiện cho việc trốn tránh các lệnh trừng phạt. 

Trong một thông báo hôm thứ Tư, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính, hay OFAC,nói nó đang có hành động chống lại BitRiver AG, cũng như 10 công ty con có trụ sở tại Nga, đặt tên các công ty là “Công dân được chỉ định đặc biệt”. Các công ty và cá nhân bị OFAC liệt kê như vậy sẽ bị phong tỏa tài sản và “U.S. mọi người thường bị cấm giao dịch với họ.

Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các hành động chống lại BitRiver và các công ty con của nó dựa trên việc họ bị cáo buộc tạo điều kiện cho “việc trốn tránh các lệnh trừng phạt đối với các thực thể của Nga”, ám chỉ rằng tiền điện tử có thể đã đóng một vai trò trong việc giúp chính phủ Nga phá vỡ các biện pháp kinh tế của Hoa Kỳ nhằm đối phó với cuộc xâm lược Ukraine . Bộ chính phủ cho biết BitRiver vận hành các trang trại máy chủ bán công suất khai thác tiền điện tử trên phạm vi quốc tế, điều này đã giúp Nga “kiếm tiền từ tài nguyên thiên nhiên của mình”.

Bộ Tài chính cho biết: “Nga có lợi thế so sánh trong việc khai thác tiền điện tử nhờ nguồn năng lượng và khí hậu lạnh giá. “Tuy nhiên, các công ty khai thác dựa vào thiết bị máy tính nhập khẩu và thanh toán bằng tiền pháp định, điều này khiến họ dễ bị trừng phạt. Hoa Kỳ cam kết đảm bảo rằng không có tài sản nào, dù phức tạp đến đâu, trở thành một cơ chế để chế độ Putin bù đắp tác động của các biện pháp trừng phạt.”

Ngày nay, Hoa Kỳ đang nhắm mục tiêu vào các mạng lưới hỗ trợ tài chính và hoạt động của Nga đang cố gắng trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.https://t.co/a59UJKRaQJ

— Bộ Tài chính (@USTreasury)20 Tháng Tư, 2022

Các biện pháp trừng phạt mới nhất sau cảnh báo của OFACCư dân Hoa Kỳ không sử dụng tài sản kỹ thuật số để mang lại lợi ích cho một số thực thể và cá nhân có trụ sở tại Nga. Vào tháng 4, bộ chính phủ đã thông báo rằng họ đãnhắm mục tiêu thị trường darknet có trụ sở tại Nga Hydra  và trao đổi tiền kỹ thuật số Garantex cho các kết nối bị cáo buộc với các khoản thanh toán từ các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền và các tội phạm mạng khác.

“Bộ Tài chính có thể và sẽ nhắm mục tiêu vào những người trốn tránh, cố gắng trốn tránh hoặc hỗ trợ việc trốn tránh các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Nga, vì họ đang hỗ trợ lựa chọn cuộc chiến tàn bạo của Putin,” Brian Nelson, Thứ trưởng tại văn phòng chống khủng bố và tình báo tài chính cho biết. .

Có liên quan:Quan chức Bộ Tài chính thừa nhận hầu hết các giao dịch tiền điện tử là 'hợp pháp' nhưng vẫn dự đoán các biện pháp trừng phạt bổ sung

Trước cuộc xâm lược Ukraine, ngân hàng trung ương Nga đã đề xuất cấm khai thác tiền điện tử, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vào thời điểm đó ngành có lợi thế trong nước do “dư thừa điện và nhân viên được đào tạo bài bản”. Alexey Yakovlev, giám đốc bộ phận chính sách tài chính tại Bộ Tài chính Nga, từ đó đã đề nghị chính phủhỗ trợ khai thác tiền điện tử cấp công nghiệp trong nước và “có lẽ không có ý nghĩa gì khi cấm khai thác hộ gia đình.”