Kho bạc Hoa Kỳ muốn công chúng bình luận về vai trò của tiền điện tử trong tài chính bất hợp pháp

Bộ Tài chính Hoa Kỳ muốn cộng đồng tiền điện tử cân nhắc về cách tài sản kỹ thuật số có thể được sử dụng trong các hoạt động bất hợp pháp và cách bộ nên phản ứng với vấn đề này.

Bộ Tài chính đã công bố “yêu cầu bình luận” vào thứ Hai liệt kê hơn 20 câu hỏi và yêu cầu công chúng giải thích liệu họ có “xác định toàn diện các rủi ro tài chính bất hợp pháp” gắn liền với tiền điện tử hay không và lưu ý rằng các quan chức liên bang khác nhau – bao gồm Bộ trưởng Tài chính, Luật sư General, Bộ trưởng An ninh Nội địa, Giám đốc Tình báo Quốc gia và Bộ trưởng Ngoại giao – sẽ tạo ra một “kế hoạch hành động phối hợp” để giải quyết các rủi ro an ninh quốc gia có thể xảy ra do tài sản kỹ thuật số.

Thông báo cho biết: “Việc sử dụng ngày càng nhiều các tài sản kỹ thuật số trong hoạt động tài chính làm tăng nguy cơ phạm tội như rửa tiền, khủng bố và tài trợ phổ biến, các âm mưu lừa đảo và trộm cắp cũng như tham nhũng”. “Những hoạt động bất hợp pháp này làm nổi bật nhu cầu giám sát liên tục việc sử dụng tài sản kỹ thuật số, mức độ đổi mới công nghệ có thể ảnh hưởng đến các hoạt động đó và khám phá các cơ hội để giảm thiểu những rủi ro này thông qua quy định, giám sát, sự tham gia của công tư, giám sát và thực thi pháp luật .”

Thông báo này được gắn với sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về tiền điện tử, và đề cập đến sáu “mục tiêu chính sách chính”, bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, ổn định tài chính, giảm thiểu tài chính bất hợp pháp, thúc đẩy vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong hệ thống tài chính toàn cầu, hỗ trợ tài chính hợp lý. dịch vụ và thúc đẩy sự phát triển có trách nhiệm của tài sản kỹ thuật số.

Các câu hỏi bao gồm hỏi về cách tiền điện tử có thể được sử dụng trong hoạt động tài chính bất hợp pháp và những rủi ro mà chúng gây ra, cho đến vai trò chống rửa tiền và chống lại việc tài trợ cho các quy tắc khủng bố. Các câu hỏi khác hỏi liệu có bất kỳ “nghĩa vụ pháp lý nào hiện có… [điều đó] không hoặc không còn phù hợp với mục đích liên quan đến tài sản kỹ thuật số hay không”.

Tuy nhiên, một câu hỏi khác, trong một phần về sự tham gia của khu vực tư nhân, đặt ra câu hỏi, “Làm thế nào Bộ Tài chính Hoa Kỳ, phối hợp với các cơ quan chính phủ khác, cải thiện hướng dẫn và giao tiếp công tư về AML/CFT và các nghĩa vụ trừng phạt liên quan đến tài sản kỹ thuật số ?”

Trong một tuyên bố, Thứ trưởng phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính Brian Nelson cho biết, “nếu không có sự kiểm soát và thực thi thích hợp các luật hiện hành, tài sản kỹ thuật số có thể gây rủi ro đáng kể cho an ninh quốc gia bằng cách tạo điều kiện cho hoạt động tài chính bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền, tội phạm mạng và các hành động khủng bố. ”

Ông nói: “Khi chúng tôi làm việc để thực hiện Kế hoạch hành động về tài chính bất hợp pháp, quy trách nhiệm cho những kẻ xấu và xác định những lỗ hổng tiềm ẩn trong việc thực thi hiện tại, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của công chúng về công việc khẩn cấp này.

công việc đang thực hiện

Chính phủ liên bang đã đưa ra một số báo cáo gắn với sắc lệnh hành pháp do Biden ký vào tháng 3 năm 2022. Vào thứ Sáu, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ của Nhà Trắng và các Bộ Thương mại đều đã công bố một số các báo cáo đề cập đến các khía cạnh khác nhau của hệ sinh thái tiền điện tử ở Hoa Kỳ

Văn phòng khoa học Nhà Trắng và Bộ Tài chính đều xem xét câu hỏi về tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương và các yếu tố mà Hoa Kỳ nên xem xét nếu chọn phát hành.

Không rõ liệu Hoa Kỳ có thực sự phát hành đồng đô la kỹ thuật số hay không hoặc có thể cần những gì để sản xuất một đồng đô la. Bộ Tư pháp đang xem xét câu hỏi về cơ quan pháp lý nào mà Cục Dự trữ Liên bang có thể cần để phát hành một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, mặc dù họ chưa đệ trình phân tích này lên tổng thống.

Một quan chức chính quyền cấp cao, phát biểu trong một cuộc họp báo trước các ấn phẩm của tuần trước, nói với các phóng viên rằng “hiện tại chúng tôi sẽ không vượt lên chính mình trong khi Fed nghiên cứu vấn đề”.

“Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là phải làm việc với Quốc hội về vấn đề này giống như chúng tôi đã từng làm,” quan chức này nói.

Các báo cáo khác đã xem xét các câu hỏi rộng hơn về bảo vệ người tiêu dùng và vai trò của tiền điện tử nói chung.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp đã thông báo rằng họ sẽ thành lập một mạng lưới các công tố viên mới chuyên giải quyết các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.