Tại sao Kho bạc Hoa Kỳ xử phạt sàn giao dịch tiền điện tử Tornado Cash

ĐẾNthông cáo báo chí , Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash, một sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Tổ chức đã thêm trang web Tornado.cash, các thực thể được liên kết và một số địa chỉ dựa trên Ethereum vào Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) Danh sách những người bị chặn và công dân được chỉ định đặc biệt (SDN) của họ.

Có khoảng 40 địa chỉ ETH trong danh sách này, theo Kho bạc Hoa Kỳ, tổng cộng đã xử lý hơn 7 tỷ đô la trong tổng khối lượng giao dịch kể từ năm 2019. Một phần hoạt động của họ có liên quan đến các hoạt động mạng bất hợp pháp.

455 triệu đô la có liên quan đến một cuộc tấn công mạng được cho là do Tập đoàn Lazarus do Triều Tiên hậu thuẫn thực hiện, một nhóm tin tặc bị Bộ Tài chính trừng phạt. Thêm 100 triệu đô la đã được quy cho Vụ cướp cầu Harmony gần đây và vụ cướp cầu Nomad, cả hai đều được thực hiện trong vài tháng qua.

Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính về Khủng bố và Tình báo Tài chính, cho biết như sau về thông báo và về việc Tornado Cash bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp:

Bất chấp những đảm bảo công khai khác, Tornado Cash đã nhiều lần thất bại trong việc áp dụng các biện pháp kiểm soát hiệu quả được thiết kế để ngăn chặn hoạt động rửa tiền cho các tác nhân mạng độc hại một cách thường xuyên và không có các biện pháp cơ bản để giải quyết rủi ro. Kho bạc sẽ tiếp tục tích cực theo đuổi các hành động chống lại các máy trộn rửa tiền ảo cho bọn tội phạm và những người hỗ trợ chúng.

Kho bạc Hoa Kỳ đã làm rõ quan trọng trong thông cáo báo chí của họ bằng cách thừa nhận rằng phần lớn khối lượng và hoạt động giao dịch tiền điện tử là hợp pháp. Tuy nhiên, họ tin rằng các nền tảng như Tornado Cash có thể được sử dụng để kích hoạt một số hoạt động bất hợp pháp.

Đặc biệt, tổ chức này lo ngại về các kế hoạch ransomware, trốn tránh lệnh trừng phạt, thị trường darknet, gian lận và trao đổi bất hợp pháp. Là người theo chủ nghĩa Bitcoinbáo cáo , Tornado Cash là tổ chức thứ hai liên quan đến tiền điện tử bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt, tổ chức đầu tiên là Blender.io.

Tại sao các biện pháp trừng phạt chống lại Tornado Cash lại khác nhau?

Kho bạc dường như đang trở nên tích cực hơn trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty và tổ chức tiền điện tử. Trong trường hợp của Tornado Cash, tổ chức thậm chí còn nhắm mục tiêu nguồn doanh thu tiềm năng của mình để phát triển trong tương lai.

Một nhà phân tích của Nansen đã chỉ ra rằng địa chỉ nắm giữ các khoản đóng góp và quyên góp cho Tornado Cash đã được đưa vào danh sách SDN của OFAC. Cộng đồng tiền điện tử đã nhanh chóng phản hồi thông báo của Kho bạc.

Chỉ cần làm rõ: đó là ví Tornado Cash nơi họ nhận được các khoản trợ cấp Gitcoin:https://t.co/WqNyPxeldo

Tôi đã quên rằng kẻ tấn công Ngân hàng Sắt đã tặng lmaopic.twitter.com/fygelqI05r

– Andrew T (@Blockanalia)Ngày 8 tháng 8 năm 2022

Trong một thông cáo báo chí riêng, tổ chức tư vấn tiền điện tử Coin Center nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt sẽ ảnh hưởng đến quyền truy cập của công dân Hoa Kỳ vào Tornado Cash. Danh sách SDN của OFAC được tạo ra để xác định những người tham gia vào các hoạt động tội phạm, chẳng hạn như khủng bố.

Tuy nhiên, Coin Center cho biết, Tornado Cash không phải là một người hay thực thể sống hay một công ty có khả năng đưa ra phán quyết, mà là “một người máy”, một phần mềm được lưu trữ trên chuỗi khối Ethereum. Do đó, công cụ và công nghệ của nó là trung lập. Bản phát hành cho biết:

Xử phạt một công cụ không phải là bí danh của bất kỳ người nào đáng bị xử phạt về cơ bản khác với cách sử dụng danh sách SDN thông thường. Đó là lệnh cấm đối với một công nghệ chứ không phải là hình phạt đối với một người.

Jerry Brito, Giám đốc điều hành tại Coin Center,thêm :

Hành động ngày nay dường như không phải là một hình phạt đối với một người hoặc tổ chức có cơ quan. Thay vào đó, nó dường như là sự trừng phạt của một công cụ có đặc tính trung lập và có thể được sử dụng cho mục đích tốt hoặc xấu giống như bất kỳ công nghệ nào khác.