Tại sao Nghị sĩ Hoa Kỳ này lên án lệnh trừng phạt tiền mặt Tornado

Dân biểu Hoa Kỳ Tom Emmerđã gửi một lá thư gửi cho Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen liên quan đến các biện pháp trừng phạt đối với sàn giao dịch phi tập trung Ethereum Tornado Cash. Quan chức chính phủ gọi các biện pháp này là “chưa từng có” vì chúng nhắm vào một công nghệ, không phải một cá nhân hay tổ chức.

Cho đến khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash, chính phủ chưa bao giờ vượt qua ranh giới đó: công nghệ được coi là trung lập. Mã hóa phần mềm được coi là được bảo vệ trong bản sửa đổi đầu tiên của hiến pháp Hoa Kỳ. Do đó, các biện pháp trừng phạt đã chạm vào những điểm nhạy cảm đối với nhiều người.

Trong bức thư gửi Bộ trưởng Yellen, Emmer tuyên bố các biện pháp được Bộ Tài chính áp dụng chống lại Tornado Cash đã đặt ra “những câu hỏi mới, không chỉ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của chúng ta mà còn đến quyền riêng tư của mọi công dân Mỹ”. Emmer tin vào “quyền riêng tư theo hiến pháp”.

Tornado Cash đã bị xử phạt theo Sắc lệnh (EO) 13694 cho phép Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính để thêm các cá nhân hoặc tổ chức vào Danh sách những người bị chặn và công dân bị chỉ định đặc biệt (SDN). Một thực thể, như Emmer đã nói, được định nghĩa là:

Quan hệ đối tác, hiệp hội, ủy thác, liên doanh, tập đoàn, nhóm, phân nhóm hoặc tổ chức khác.

Theo nghĩa đó, việc đưa Tornado Cash vào danh sách này, quan chức chính phủ giải thích, là một “sự khác biệt so với tiền lệ OFAC trước đó”. OFAC đã xử phạt các địa chỉ Ethereum, hợp đồng thông minh, giao diện người dùng và trang web của Tornado Cash. Không ai trong số này phù hợp với định nghĩa trên. Emmer giải thích:

(…) các địa chỉ dường như không phải là một người, tổ chức hoặc tài sản (tất cả đều là mục tiêu của các biện pháp trừng phạt); thay vào đó, chúng là những công cụ công nghệ được phân phối rộng rãi và chúng không chịu sự kiểm soát của bất kỳ thực thể hoặc thể nhân nào.

Bộ Tài chính dựa trên các biện pháp của mình dựa trên thực tế bị cáo buộc rằng Tornado Cash “thất bại” trong việc ngăn chặn những kẻ xấu sử dụng nền tảng của họ. Tuy nhiên, không có một người hoặc tổ chức nào, như Nghị sĩ lập luận, có khả năng ngăn một người dùng nhất định hoạt động trên Tornado Cash. Mã được tạo, tự cung cấp và tiếp tục hoạt động “miễn là mạng Ethereum tiếp tục hoạt động”.

Tại sao Tornado Cash có thể trở thành tiền lệ nguy hiểm đối với quyền riêng tư trên mạng

Kho bạc thông qua Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã nêu rõ ràng về sự khác biệt giữa các cá nhân hoặc tổ chức cung cấp “dịch vụ ẩn danh”, chẳng hạn như sàn giao dịch và những người hoặc tổ chức viết “phần mềm ẩn danh”. Cái sau không phải là đối tượng của các nghĩa vụ của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.

Emmer lập luận rằng Bộ Tài chính đang đi ngược lại định nghĩa, sự phân biệt và phân loại của chính mình bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một công nghệ. Do đó, Nghị sĩ đã yêu cầu Bộ Tài chính cung cấp rõ lý do tại sao họ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash khi nó không phải là một thực thể, như đã đề cập ở trên.

Ngoài ra, Emmer muốn Bộ Tài chính nói rõ về lý do và yếu tố có thể khiến một dự án dựa trên blockchain và các nhà phát triển của nó được thêm vào danh sách SDN. Các quan chức chính phủ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quy trình kháng cáo liên quan đến các thủ tục này.

Nếu một người hoặc tổ chức bị xử phạt, họ có thể cung cấp thêm thông tin hoặc cố gắng đảo ngược quy trình, nhưng Tornado Cash thì không thể. Điều này khiến OFAC không có khả năng duy trì “quy trình kháng cáo đối với địa chỉ bị xử phạt không có khả năng kháng cáo hình phạt đối với OFAC”.

Tại thời điểm viết bài, Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc Bộ trưởng của nó vẫn chưa trả lời các vấn đề do Nghị sĩ Hoa Kỳ nêu ra.