Wintermute bị cáo buộc kích hoạt 'giao dịch rửa' bởi các chủ nợ của Celsius: Báo cáo

Wintermute, một nhà tạo lập thị trường tiền điện tử nổi tiếng, đã bị lôi kéo vào một cuộc tranh cãi pháp lý khi các chủ nợ của nền tảng cho vay tiền điện tử bị phá sản, Celsius, đã đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng đối với cả hai thực thể.

Theo một báo cáo gần đâynộp đơn tòa án Được đề cập trong một báo cáo của Bloomberg, các chủ nợ của Celsius đã sửa đổi vụ kiện của họ tại Tòa án quận New Jersey của Hoa Kỳ, tuyên bố rằng Wintermute đã thông đồng với các giám đốc điều hành của Celsius trong việc thao túng giá CEL, tiền điện tử gốc của nền tảng, thông qua các hoạt động giao dịch thị trường bất hợp pháp.

Những cáo buộc này đã tạo thêm một lớp phức tạp khác cho cuộc chiến pháp lý đang diễn ra xung quanh Celsius và sự sụp đổ của nó.

Các chủ nợ thêm vụ kiện Wintermute vào Celsius

Theo bảng báo cáo , các chủ nợ cho rằng Wintermute đã hợp tác với Giám đốc điều hành của Celsius Network, Alex Mashinsky và các giám đốc điều hành khác để tham gia vào các hoạt động wash trade bất hợp pháp liên quan đến Mã thông báo CEL chưa đăng ký.

Giao dịch rửa, một chiến thuật thao túng, tạo ra sự xuất hiện giả tạo về khối lượng giao dịch cao đối với một tài sản cụ thể, đánh lừa những người tham gia thị trường. Các chủ nợ cho rằng việc Wintermute bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động như vậy là một phần trong nỗ lực phối hợp của các giám đốc điều hành của Celsius nhằm thao túng thị trường một cách bất hợp pháp và thu lợi từ nó.

Vụ kiện của họ tiếp tục tranh luận rằng cả giám đốc điều hành của Celsius và Wintermute đều hành động với “nhà khoa học”, nghĩa là họ cố ý và cố ý tham gia vào các hành vi thao túng đang bị cáo buộc.

Kế hoạch bị cáo buộc được đưa ra ánh sáng thông qua “các cuộc trò chuyện nội bộ được công khai” giữa các giám đốc điều hành của Celsius, theo hồ sơ tòa án. Những cuộc trò chuyện này dường như cung cấp bằng chứng hỗ trợ cho tuyên bố của các chủ nợ về sự thông đồng và thao túng có chủ ý của các bên liên quan.

Bitcoin tiếp cận lãnh thổ $31K. Đồ thị:TradingView.com

Biến động giá làm tăng sự nghi ngờ

Một cách thú vị,Ngày lịch sử tiết lộ những biến động giá nhất định trùng khớp với hành vi sai trái bị cáo buộc. Vào ngày 4 tháng 5 năm 2022, chỉ vài ngày trước khi hủy neo của TerraUSD, mã thông báo CEL của Celsius được báo cáo là có giá 2,18 đô la.

Tuy nhiên, vào ngày 13 tháng 6 năm 2022, cùng ngày mà việc rút tiền của CEL bị đình chỉ, giá của CEL đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất là 0,28 đô la. Sau đó, giá trị của mã thông báo đã tăng vọt lên 3,81 đô la vào tháng 8 năm 2022 trước khi một lần nữa giảm xuống. Các nguyên đơn chỉ ra những biến động giá không ổn định này là bằng chứng tiềm năng hỗ trợ cho các yêu cầu của họ.

Điều đáng chú ý là vụ kiện đang diễn ra chống lại Wintermute khác với thủ tục phá sản đang diễn ra của Celsius.Vào tháng Năm , có thông tin tiết lộ rằng Fahrenheit đã trở thành người chiến thắng trong cuộc đấu giá tài sản của Celsius, đánh dấu một bước quan trọng đối với việc mở cửa trở lại của công ty và cuối cùng là trả lại tiền cho các chủ nợ.

Wintermute đã trả lời các cáo buộc, kịch liệt phủ nhận mọi liên quan đến hành vi sai trái có chủ đích. Trong một tuyên bố cung cấp cho Bloomberg, Wintermute khẳng định mình vô tội, bác bỏ cáo buộc của các nguyên đơn.