Yellen nói rằng tiền điện tử đã không được sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt đáng kể của Nga cho đến nay

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nói với Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện vào thứ Tư rằng bộ phận của bà không nhận thấy việc sử dụng tiền điện tử một cách đáng kể để trốn tránh các biện pháp trừng phạt đối với các nhà tài phiệt Nga và các cơ quan chính phủ. Yellen làyêu cầu  liên tục về bảo mật tài sản kỹ thuật số tại phiên điều trần hàng năm của ủy ban về tình trạng của hệ thống tài chính quốc tế.

“Rõ ràng, chúng tôi nhận thức được khả năng tiền điện tử có thể được sử dụng như một công cụ để trốn tránh các lệnh trừng phạt và chúng tôi đang theo dõi cẩn thận để đảm bảo điều đó không xảy ra,” Yellennói . “Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng chúng tôi có rất nhiều thẩm quyền trong lĩnh vực này và đang sử dụng nó và sẽ sử dụng nó.”

Yellen đảm bảo với ủy ban rằng khó có thể sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt, vì các chuỗi khối đang được “kiểm tra thường xuyên” và các giao dịch lớn sẽ được lưu ý. “Các sàn giao dịch [tiền điện tử] phải tuân theo các quy định AML/CFT [Chống rửa tiền/Chống tài trợ cho khủng bố], vì vậy chúng là một phần của hệ thống tài chính,” cô ấynói . “Cho đến nay, chúng tôi chưa thấy sự trốn tránh đáng kể nào thông qua tiền điện tử.”

Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Kho bạc đã công bố hôm thứ Ba rằngnó sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt trên sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Garantex có trụ sở tại Moscow vì đã coi thường các quy định AML/CFT và trên thị trường darknet tiếng Nga Hydra vì đã hỗ trợ các cuộc tấn công ransomware. Bộ Tài chính là một trong số các cơ quan của Hoa Kỳ đã làm việc để trừng phạt các tổ chức đó.

Các lệnh trừng phạt không phải là vấn đề duy nhất liên quan đến tiền điện tử trong tâm trí của các thành viên ủy ban. Đại diện Bill Foster đã hỏi về xác minh danh tính kỹ thuật số. Yellennói bộ phận của cô ấy có “sự công bằng rất rộng trong không gian nhận dạng kỹ thuật số, một phần là do chúng tôi quản lý các phúc lợi công cộng [và] hoàn thuế,” và đảm bảo với nghị sĩ rằng “chúng tôi đang đưa ra những hành động có thể thực hiện để thúc đẩy chương trình nghị sự này.”

Đại diện Warren Davidson của Ohio đã bày tỏ mối quan tâm của mình về việc bảo quản các ví kỹ thuật số tự lưu trữ mà ôngđặc trưng  là “tự quản lý tài sản tư nhân mà không cần trung gian.”

Yellen sẽ phát biểu về sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đối với tài sản kỹ thuật số và cách tiếp cận của Bộ Tài chính đối với sắc lệnh này tại Đại học Hoa Kỳ ở Washington, D.C. vào thứ Năm.