Bị buộc tội làm sụp đổ thị trường, nhà tạo lập thị trường tiền điện tử Jump Crypto

Tác giả: Xiyou, ChainCatcher

Biên tập viên: Marco, ChainCatcher

Một ngày sau khi Ethereum ETF được chấp thuận ra mắt, tổ chức đầu tư và tạo lập thị trường tiền điện tử Jump Crypto đã bắt đầu một đợt bán tháo tập trung và quy mô lớn, đồng thời bị cộng đồng đổ lỗi là thủ phạm gây ra sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử này.

Theo dữ liệu trên chuỗi, trong 10 ngày qua, giá trị tích lũy của ETH do Jump Crypto bán đã vượt quá 300 triệu USD.

Jump Crypto, với tư cách là công ty con mã hóa của Jump Trading, một công ty thương mại tần số cao nổi tiếng, đã tham gia đầu tư và ươm tạo nhiều dự án mã hóa như Solana và Wormhole. Nó từng là cánh gió thời tiết trong lĩnh vực mã hóa. ngành công nghiệp và mọi động thái của nó đều thu hút sự chú ý của thị trường. Lần này Hành vi bán hàng ồ ạt bất thường đã khiến người dùng cộng đồng suy đoán liệu họ có muốn rút khỏi lĩnh vực mã hóa hay không.

Mức giảm lớn nhất trong một ngày của Ethereum vượt quá 25%, việc bán Jump Crypto có thể là thủ phạm

Vào ngày 5 tháng 8, mức giá thấp nhất của Ethereum đạt 2.100 USD, với mức giảm trong một ngày lớn nhất vượt quá 25%, trong khi biến động giá tiền tệ trong một ngày đạt mức cao mới kể từ tháng 11 năm 2022. Ethereum hiện được niêm yết ở mức 2.358 USD, đã xóa sạch hoàn toàn lợi nhuận trong năm nay và chạm mức thấp trong gần 7 tháng.

Ngoài tác động của các tin tức tiêu cực vĩ ​​mô bên ngoài, việc chuyển mã thông báo quy mô lớn của nhà tạo lập thị trường Jump Crypto là nguyên nhân chính tại chỗ khiến giá Ethereum lao dốc khủng khiếp ngày hôm nay.

Julian Hosp, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của công ty đầu tư tiền điện tử Cake Group, đã đăng trên mạng xã hội rằng thị trường tiền điện tử đã bị bán tháo mạnh trong những ngày gần đây hoặc do Jump Trading, hoặc do thị trường truyền thống phải chịu sự điều chỉnh yêu cầu ký quỹ và cần thanh khoản hoặc đang rời khỏi hoạt động kinh doanh tiền điện tử vì lý do pháp lý.

Ngoài ra, Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX cũng đăng lên mạng xã hội rằng anh được biết qua các kênh tin tức trong lĩnh vực tài chính truyền thống rằng một “ông lớn” đã sụp đổ và bán toàn bộ tài sản tiền điện tử, còn “ông lớn” này “Cộng đồng suy đoán rằng nó đề cập đến Jump Crypto.

Jump dường như đã bắt đầu đổi số wstETH trị giá hơn 500 triệu đô la của Lido để đổi lấy ETH, vài ngày sau khi ra mắt quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Hoa Kỳ vào ngày 25 tháng 7, theo thám tử tiền điện tử EmberCN.

Trong 10 ngày qua, dữ liệu trên chuỗi Spot On Chain cho thấy kể từ ngày 25 tháng 7, một ví có nhãn Jump Crypto đã gửi tổng giá trị tích lũy là 279 triệu đô la ETH vào sàn giao dịch CEX.

Hiện tại, quá trình chuyển Jump Crypto sang CEX đang tiếp tục trong 24 giờ qua, 46,78 triệu đô la ETH khác đã được gửi vào sàn giao dịch.

Tính đến thời điểm viết bài, Jump Crypto đã liên tiếp chuyển số ETH trị giá hơn 300 triệu đô la sang sàn giao dịch CEX. Những ETH này bao gồm ETH mà Jump Crypto không được bảo đảm từ Lido, ETH đã được chuyển từ các ví khác nhiều lần, v.v.

Hiện tại, ví Jump Crypto vẫn nắm giữ wstETH trị giá 101 triệu đô la Mỹ và RETH trị giá 8 triệu đô la Mỹ, 97% vị trí này chủ yếu bao gồm các stablecoin như USDC và USDT.

Jump Cryptocó thể thoát khỏi trường mã hóa do điều tra CFTC

Những thay đổi thường xuyên của Jump Crypto trong thị trường mã hóa đã gây ra suy đoán trong cộng đồng rằng ETH trị giá hàng trăm triệu đô la đã được bán trong vòng một tuần về việc liệu nó có chuẩn bị thoát khỏi lĩnh vực mã hóa hay không. Vào tháng 5 năm ngoái, Bloomberg đã báo cáo rằng Jump Crypto đang thu hẹp hoạt động kinh doanh mã hóa của mình vì lý do pháp lý và có thể rời khỏi thị trường Hoa Kỳ.

Các tài khoản mạng xã hội của @Jump Crypto, @Jump Crypto Engineering và @Jump Trading chính thức liên quan đến Jump Crypto đã ngừng cập nhật lần lượt vào tháng 9 năm 2023, tháng 5 năm 2023 và tháng 9 năm 2021.

Điều này càng khẳng định suy đoán của người dùng rằng việc bán một lượng lớn tài sản của Jump Crypto có thể đang chuẩn bị thoát khỏi lĩnh vực mã hóa.

Kết hợp với cuộc điều tra trước đây của CFTC Hoa Kỳ, thị trường mã hóa vốn đã hoảng loạn có tin đồn rằng các hoạt động kinh doanh liên quan đến mã hóa của nó có thể bị đóng cửa.

Vào tháng 6 năm nay, có thông tin tiết lộ rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ CFTC đang điều tra hoạt động kinh doanh tiền điện tử của Jump Crypto (hoạt động giao dịch và đầu tư) vì trong vụ kiện dân sự của SEC chống lại Terra, một số nhà đầu tư cáo buộc Jump Crypto có liên quan đến vụ tai nạn Terra.

Theo tài liệu kiện tụng của tòa án, các nhà đầu tư cáo buộc Jump Crypto tham gia vào kế hoạch lừa đảo của Terra (UST) Cả hai đã âm mưu thao túng giá UST để đánh lừa các nhà đầu tư rằng UST có thể duy trì sự ổn định về giá. . Jump Crypto đã kiếm được gần 1,3 tỷ USD từ thao tác này.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng cuộc điều tra của CFTC không có nghĩa là Jump Crypto đã thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào. Cho đến nay, không có tiến triển mới nào được công bố trong cuộc điều tra Jump Crypto.

Bốn ngày sau khi tin tức về cuộc điều tra CFTC đối với Jump Crypto được công bố, Kanav Kariya, người đã giữ chức chủ tịch của Jump Crypto trong hơn ba năm, đã tuyên bố từ chức.

Nhảy CryptoTừ vinh quang đến sụp đổ?

Là một bộ phận của Jump Trading, một công ty giao dịch tần số cao nổi tiếng thế giới chuyên về tiền điện tử và công nghệ chuỗi khối, Jump Crypto đã có hào quang riêng kể từ khi ra đời.

Vào năm 2021, Jump Trading đã hoàn thành việc gây quỹ cho quỹ đầu tư thứ bảy của mình. Quỹ này đã huy động được tổng cộng 350 triệu đô la Mỹ, lập kỷ lục gây quỹ cho các quỹ của công ty. Nó đã công bố thành lập đơn vị đầu tư tiền điện tử Jump Crypto và sẽ mang lại. 40% quỹ đầu tư này được đầu tư vào lĩnh vực tiền điện tử. Chủ tịch của Jump Crypto là Kanav Kariya, 26 tuổi.

Theo tuyên bố trước đó của Kariya, Jump Crypto từng có khoảng 140 nhân viên, trong đó hơn 100 người là nhà phát triển.

Được hỗ trợ bởi Jump Trading, Jump Crypto luôn là người tham gia thị trường quan trọng trong lĩnh vực mã hóa, đồng thời đã tham gia và lãnh đạo việc đầu tư và ươm tạo nhiều dự án mã hóa nổi tiếng với tư cách là nhà tạo lập và đầu tư thị trường, bao gồm Solana, As cũng như Wormhole, Pyth, Serum, Avalanche, v.v., có thể nói đã từng dẫn đầu trong định hướng thị trường mã hóa.

Nhưng sau khi bước sang năm 2022, Jump Crypto dường như đang trải qua sự nghịch hành của Sao Thủy và gặp phải hàng loạt khủng hoảng. Dự án ươm mầm Wormhole đã bị đánh cắp, sự sụp đổ của Terra và FTX, v.v., dẫn đến tổn thất tài chính nghiêm trọng.

Vào tháng 2 năm 2022, Wormhole, một cây cầu xuyên chuỗi do Jump Crypto đầu tư và ươm tạo, đã bị hacker tấn công, gây thiệt hại hơn 300 triệu USD. Nhóm sẽ chịu trách nhiệm về mọi tổn thất. Sau đó, Wormhole tách khỏi Jump Crypto và hoạt động độc lập.

Vào tháng 5 cùng năm, với tư cách là nhà đầu tư lớn vào Terra, Jump Crypto không chỉ phải đối mặt với tổn thất lớn khi hệ sinh thái sụp đổ mà còn phải đối mặt với cáo buộc hình sự rằng công ty đã hợp tác với Terra để thao túng giá đồng UST.

Vào tháng 11 cùng năm, FTX sụp đổ. Với tư cách là nhà đầu tư vào FTX, Jump Crypto đã mất 206 triệu USD do FTX phá sản, khoản lỗ lớn nhất trong số tất cả các công ty ngoại trừ FTX hoặc Alameda.

Những cuộc khủng hoảng này đã khiến Jump Crypto bị thua lỗ nghiêm trọng. Sau đó, vào tháng 5 năm 2023, Jump Crypto được cho là đã thu hẹp quy mô hoạt động kinh doanh tiền điện tử của mình (chẳng hạn như chia tách Wormhole) vì lý do pháp lý và lên kế hoạch rút khỏi thị trường Hoa Kỳ.

Khi ngày càng có nhiều nhà tạo lập thị trường tham gia vào thị trường tiền điện tử, sự cạnh tranh trở nên vô cùng khốc liệt. Những người đến sau như Wintermute và DWF Labs đã nhanh chóng tăng trưởng và bị xói mòn thị phần. Kết quả là Jump Crypto nổi tiếng một thời đã bị mất vị thế. suy giảm trong những năm gần đây.

Theo dữ liệu của Rootdata, tính đến ngày 5 tháng 8, Jump Crypto đã tham gia đầu tư vào 91 dự án tiền điện tử, trong đó có 31 dự án dẫn đầu, nhưng chỉ có 15 dự án sẽ được đầu tư sau năm 2023.

Ngoài việc giảm số lượng dự án đầu tư, số lượng nhân viên của Jump Crypto cũng ngày càng giảm. Theo dữ liệu của LinkedIn, vẫn còn khoảng 20 nhân viên trong bộ phận này trong sáu tháng qua. đã giảm 19%.

Mặc dù Jump Crypto không còn có sức ảnh hưởng như trước nhưng các dự án do những người đã rời Jump Trading và nhóm Jump Crypto khởi xướng hoặc tham gia vẫn chi phối sự phát triển và xu hướng của ngành mã hóa.

Ví dụ: Monad, một dự án EVM song song đã hoàn thành khoản tài trợ 225 triệu USD với mức định giá 3 tỷ USD vào tháng 4, các thành viên trong nhóm sáng lập đều đến từ Jump Trading. Trong số đó, người sáng lập Keone Hon là người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại. Jump Trading và làm việc tại công ty trong 8 năm, một Lianchuang James Hunsaker khác đã từng là kỹ sư phần mềm cấp cao tại Jump Trading và là người bảo trì cốt lõi của PythNetwork.