Trao đổi ACE, một nền tảng tiền điện tử nổi bật, đang rơi vào tình trạng hỗn loạn khi người sáng lập của nó, David Pan, phải đối mặt với những thách thức pháp lý ngày càng leo thang. Các công tố viên Đài Loan gần đây đã truy tố Pan và sáu người khác về tội rửa tiền và lừa đảo, liên quan đến tài sản vượt quá 10,7 triệu USD.
Các cáo buộc xoay quanh việc thành lập một thực thể ở nước ngoài cung cấp "Ví Alfred" dịch vụ, nhằm mục đích thu hút các nhà đầu tư gửi tiền ổn định của họ vào các ví này. Sau đó, các nghi phạm bị buộc tội chuyển giao và rửa tiền một cách bất hợp pháp những tài sản này, khiến nạn nhân không thể truy cập vào tiền của họ.
Được biết, ít nhất 162 cá nhân đã trở thành nạn nhân của kế hoạch này, dẫn đến thiệt hại lên tới hơn 342 triệu Đài tệ (10,7 triệu USD). ACE Exchange đã tránh xa các cáo buộc, làm rõ rằng Pan, mặc dù là cựu giám đốc điều hành, không tham gia vào hoạt động của nền tảng trong thời gian bị cáo buộc vi phạm. Họ nhấn mạnh rằng dịch vụ ví liên quan chỉ được phát triển bởi Pan và nhóm bên thứ ba.
Đáp lại bản cáo trạng, ACE Exchange đã trấn an người dùng về trạng thái hoạt động bình thường của nền tảng và tính bảo mật tài sản của họ. Họ nhấn mạnh chức năng liên tục của các dịch vụ gửi và rút tiền điện tử và đô la Đài Loan mới.
Tuy nhiên, những rắc rối pháp lý của Pan còn vượt ra ngoài bản cáo trạng gần đây này. Anh ta cũng đã bị giam giữ vì liên quan đến một vụ lừa đảo khác, được cho là có liên quan đến một đồng phạm tên Lin. Vụ việc này liên quan đến các hoạt động lừa đảo trong ba năm, bao gồm cả việc sử dụng quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội để lôi kéo các nhà đầu tư vào một số loại tiền điện tử nhất định.
ACE Exchange nhắc lại rằng Pan đã ngừng tham gia vào các hoạt động hàng ngày vào năm 2022, nhấn mạnh sự cống hiến của họ trong việc tuân thủ pháp luật và lên án mọi hành vi sai trái. Bất chấp những thách thức này, sàn giao dịch vẫn cố gắng duy trì tính toàn vẹn và duy trì niềm tin giữa cơ sở người dùng.