Nguồn: Tin tức Sao Đỏ
Với sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số, "bộ sưu tập kỹ thuật số" và "tiền ảo" đã trở thành "mật khẩu làm giàu" đối với một số nhà đầu tư và chúng cũng tiềm ẩn những rủi ro. Một số tội phạm sử dụng việc phát hành "bộ sưu tập kỹ thuật số" làm "vỏ bọc" để tham gia gây quỹ bất hợp pháp, lừa đảo và các hoạt động bất hợp pháp khác. Các phóng viên của Red Star News đã nhận thấy rằng một số công tố viên và cơ quan pháp luật địa phương đã công bố các vụ án hình sự liên quan đến “bộ sưu tập kỹ thuật số”.
Về vấn đề này,Luật sư Liu Honglin, Giám đốc Công ty Luật Mankiw và Luật sư Liu Zhengyao đã chấp nhận một cuộc phỏng vấn với Red Star News và phân tích những gì chính thức được coi là quỹ bất hợp pháp -nâng cao hoặc gian lận. Năm đặc điểm của các vụ án hình sựvà tin rằng việc công khai những vụ án như vậy có thể nhắc nhở người tiêu dùng hiểu một cách hợp lý về giá trị sưu tập của các bộ sưu tập kỹ thuật số.
Năm vụ án hình sự liên quan đến bộ sưu tập kỹ thuật số
1. Dùng chiêu trò như chia tổng giải thưởng không dưới 3 triệu để thu hút người chơi
Tháng 11 năm 2022, Red Star News báo cáo rằng "các bộ sưu tập kỹ thuật số liên quan đến vụ án hình sự đầu tiên! Bị nghi ngờ lừa đảo hơn 2,65 triệu nhân dân tệ tiền. Luật sư: Tránh vượt qua ranh giới pháp lý khi bán các bộ sưu tập kỹ thuật số. "Bài báo đề cập rằng Chi nhánh Suiyang của Cục Công an thành phố Shangqiu, tỉnh Hà Nam đã công bố một trường hợp nghi ngờ gian lận trên một nền tảng trực tuyến và cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự. Vụ án liên quan đến một nền tảng thu thập kỹ thuật số và 8 nghi phạm hình sự bị nghi ngờ lừa đảo đã bị bắt giữ ngay tại chỗ. Vụ án này là vụ án hình sự đầu tiên liên quan đến các bộ sưu tập kỹ thuật số được một cơ quan chính thức công bố vào thời điểm đó. Vào tháng 3 năm 2024, Red Star News được biết từ những người quen thuộc với vụ án rằng vụ án vẫn đang được xét xử sau khi bước vào quá trình xét xử.
Trong vụ án do Chi nhánh Suiyang công bố, cảnh sát đã điều tra và phát hiện theo pháp luật: nghi phạm hình sự Ban, cùng với Bi Moutao, Qi Mousi, và Ban A Yuan và những người khác đã sử dụng nền tảng APP kho báu trực tuyến để bán tranh hoạt hình ảo, sử dụng mánh lới quảng cáo chia tổng giải thưởng không dưới 3 triệu, mua lại thường xuyên, thưởng tiền mặt, thưởng vật chất, v.v., và bị nghi ngờ lừa đảo hơn 2,65 triệu nhân dân tệ tiền.
Ông Li, nạn nhân của vụ Suiyang, là một người đam mê sưu tập kỹ thuật số. Ông đã mua các bộ sưu tập kỹ thuật số trên nhiều nền tảng cùng một lúc và cũng rất tích cực trong một mạng đa kỹ thuật số. Một cộng đồng những người sưu tập. Trong số các bộ sưu tập kỹ thuật số mà ông Li mua, một số nền tảng cho phép ông kiếm tiền, trong khi những nền tảng khác khiến ông thua lỗ do giá giảm. Theo ông Li, sau khi người dùng mua một số lượng bộ sưu tập nhất định trên nền tảng, nếu giá của bộ sưu tập đó thấp hơn giá mua thì người dùng sẽ mất tiền. Theo lời của ông Li, điểm khác biệt giữa Zangbaoge và các nền tảng khác khiến ông mất tiền là “các nền tảng khác vẫn đang hoạt động, nhưng nhân viên quản lý của Zangbaoge không thể liên lạc được và ‘bỏ tiền bỏ chạy’”.
2. Mở thị trường thứ cấp và sử dụng "vị trí chuột" để rút tiền và kiếm lợi nhuận
Theo các phóng viên của Red Star News, Chi nhánh Shushan của Cục Công an thành phố Hợp Phì đã phá một vụ lừa đảo dưới chiêu bài phát hành "bộ sưu tập kỹ thuật số" và bắt giữ 7 nghi phạm, liên quan đến hơn 2 triệu nhân dân tệ . Qua điều tra, cảnh sát Chi nhánh Shushan đã phát hiện ra rằng công ty nền tảng này thực chất là một nhóm lừa đảo dưới chiêu bài phát hành và kinh doanh "các bộ sưu tập kỹ thuật số". Từ một số người bình thường Tác phẩm của các họa sĩ, hay thậm chí là những bức tranh được lấy trực tiếp từ Internet và sao chép, không có giá trị sưu tập hay giá trị thực tế và không thể áp dụng cho bất kỳ khung cảnh nào. Đội ngũ điều hành của công ty đã sử dụng biện pháp can thiệp giá và đầu cơ bừa bãi để tạo ra ảo tưởng về hoạt động tiếp thị đói khát bằng cách nắm bắt thông tin nội bộ, hứa mua lại, phát hành hạn chế và các hành vi lừa dối khác, khiến các nhà đầu tư đổ xô mua và phóng đại "bộ sưu tập kỹ thuật số" trên thị trường thứ cấp được mở bởi nền tảng giá trị, lợi dụng tâm lý “đuổi theo giá thị trường” của nhà đầu tư để khuyến khích giao dịch giữa các nhà đầu tư.
Sau khi giá bộ sưu tập nhanh chóng được nâng lên, công ty nền tảng sẽ "airdrop" số cổ phần còn lại vào tài khoản của chính mình, giả vờ là nhà đầu tư. được niêm yết giá cao nhằm đạt hiệu quả rút tiền cao, đồng thời đóng kênh bán cho các nhà đầu tư khác, nhằm mục đích lừa gạt tiền của nhà đầu tư.
Cảnh sát chi nhánh Shushan đã bắt giữ 7 người bao gồm người phụ trách công ty nền tảng, lập trình viên và nhân viên dịch vụ khách hàng, đồng thời xác minh rằng có hơn 100 khách hàng người dùng, với tổng thiệt hại hơn 2,5 triệu nhân dân tệ. , công ty đã kiếm được hơn 400.000 nhân dân tệ một cách bất hợp pháp. Các nghi phạm hình sự liên quan đến vụ án đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự và vụ án đang được tiếp tục xử lý.
3. Tăng khối lượng giao dịch để tạo ảo giác rằng giao dịch đang nóng và có chỗ để tăng giá
Vào tháng 11 năm 2023, Tòa án Tối cao Thượng Hải đã công bố một vụ lừa đảo gây quỹ liên quan đến "bộ sưu tập kỹ thuật số" đã được Tòa án nhân dân quận Minhang Thượng Hải (sau đây gọi là "Tòa án nhân dân quận Minhang) xét xử". Tòa án"). Trong vụ án này, vào tháng 6 năm 2022, bị cáo Zhang đã nghĩ ra và thảo luận với bị cáo Liu để thiết lập một “Nền tảng Tonggu”, sử dụng công nghệ blockchain để đóng gói các bức ảnh được mua với giá thấp hoặc tải xuống miễn phí từ Internet thành “Bộ sưu tập kỹ thuật số”. " đã được bán trên nền tảng, tuyên bố sai sự thật rằng nền tảng này được cùng tạo ra với các hiệp hội văn hóa chính thức và cùng phát hành với sự hợp tác của nhiều bảo tàng. Nền tảng này cũng đã thiết lập một số quy tắc đặc biệt để mở thị trường thứ cấp cho giao dịch, đồng thời nó cũng tự mua và bán, làm tăng khối lượng và giá giao dịch, tạo ra ảo tưởng rằng giao dịch đang nóng và có chỗ để tăng giá.
Sau một làn sóng hoạt động, "Nền tảng Tonggu" ngày càng thu hút nhiều sự chú ý hơn, Zhang và Liu cũng kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Sau khi nhận được của người dùng Sau khi nhận được tiền, hai người liên tiếp rút tiền và chia nhau số tiền trộm được. Vào cuối tháng 9 cùng năm, cả hai thấy rằng mục tiêu của mình đã đạt được, để trốn tránh cam kết doanh thu và trách nhiệm pháp lý, Zhang đã ngừng gia hạn máy chủ và "Nền tảng Tonggu" bị đóng cửa, khiến người dùng không thể rút tiền mặt và xem "bộ sưu tập kỹ thuật số".
Theo Tòa án nhân dân quận Minhang, nền tảng này đã thu tiền từ hàng nghìn người dùng với tổng số tiền hơn 1,34 triệu nhân dân tệ, khiến nạn nhân mất tổng cộng hơn 410.000 nhân dân tệ nhân dân tệ. Quá trình xét xử vụ án, hai bị cáo đã rút toàn bộ số tài sản bất hợp pháp. Tòa án cho rằng bị cáo Zhang và Liu đã sử dụng các phương thức lừa đảo để gây quỹ trái phép nhằm mục đích chiếm hữu trái phép, số tiền tương đối lớn, cả hai cấu thành tội lừa đảo gây quỹ và là tội phạm chung. Thủ phạm chính Zhang bị kết án ba năm tù, ba năm tù treo và bị phạt 100.000 nhân dân tệ vì tội lừa đảo gây quỹ; đồng phạm Liu bị kết án hai năm sáu tháng tù, bị đình chỉ trong ba năm, và phạt 100.000 tệ, 10.000 tệ.
4. Sắp xếp nhiều nhân viên bán hàng để tạo ra những nhân cách thành công nhằm đánh lừa bạn bè trên WeChat
Trong một vụ án được Viện kiểm sát nhân dân quận Louxing, thành phố Loudi, tỉnh Hồ Nam công bố, Viện kiểm sát đã công bố bản án về một vụ lừa đảo liên quan đến việc đầu tư vào các bộ sưu tập kỹ thuật số để được giảm giá cao. Trong vòng chưa đầy một tháng vào năm 2022, Li Moumou đã sắp xếp cho nhiều người làm nhân viên bán hàng và thêm bạn bè để tạo nên một nhân cách thành công. Li Moumou đã mua một bộ sưu tập kỹ thuật số nào đó dùng để lừa đảo và yêu cầu nhân viên bán hàng đăng ký tài khoản trên nền tảng đầu tư bộ sưu tập kỹ thuật số đã mua. Anh ta đã giới thiệu nền tảng này cho bạn bè WeChat của mình, quảng bá nền tảng này là không có rủi ro và có lợi nhuận cao, đồng thời thu hút đầu tư từ bạn bè WeChat. Nếu bạn muốn đợi đến thời điểm thích hợp, bạn sẽ đóng nền tảng và lấy tiền của nhà đầu tư làm của riêng mình. Tòa án đã kết án Li Moumou và bảy người khác mức án tù từ hai năm hai tháng đến ba năm mười tháng vì tội lừa đảo.
5. Có kẻ lập bục đen để lừa tiền và bị kết án 12 năm tù
Trong vụ án do Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến công bố vào ngày 17 tháng 1, tòa án cho rằng khi xét xử vụ án, Chen, với tư cách là người kiểm soát thực tế duy nhất của Công ty A, đã xây dựng một nền tảng liên quan "Bộ sưu tập kỹ thuật số" về giá trị nghệ thuật và bộ sưu tập sử dụng các hành vi lừa dối như phóng đại giá trị, hứa hẹn "mua lại được đảm bảo" và "tặng đồ vật" để khiến khách hàng hiểu lầm về việc thanh toán tiền . Sau này, thị trường thứ cấp được mở ra để người dùng lưu thông và giao dịch, họ can thiệp, đầu cơ bằng cách tăng giá, v.v., đồng thời lợi dụng tâm lý “đuổi giá” của khách hàng để giữ nóng thị trường và thu tiền. Chen tiếp tục rút tiền từ nền tảng liên quan đến vụ việc tiêu dùng cá nhân và trả nợ, đồng thời đóng cửa nền tảng khiến khách hàng không thể rút tiền mặt và xem bộ sưu tập, dẫn đến hậu quả tai hại là không thể hoàn trả cho toàn bộ nạn nhân. thiệt hại tại thời điểm gây án, có thể xác định Chen có mục đích tàng trữ trái phép.
Tòa án cho rằng Chen đã bịa đặt sự thật, che giấu sự thật và lừa gạt số tài sản khổng lồ của người khác và hành vi của anh ta đã cấu thành tội lừa đảo. Xét các tình tiết bao gồm việc thừa nhận tội lỗi và hình phạt, Chen bị kết án 12 năm tù vì tội lừa đảo và bị phạt 55.000 nhân dân tệ. Bản án đã có hiệu lực.
Năm thủ thuật lừa đảo sưu tập kỹ thuật số
Luật sư Liu Zhengyao Người ta chỉ ra rằng việc gây quỹ bất hợp pháp trong luật hình sự nước tôi bao gồm tội nhận tiền gửi công trái trái phép và tội gian lận gây quỹ. Trong số các tội phạm liên quan đến bộ sưu tập kỹ thuật số, những tội phạm được chính thức công nhận là gây quỹ hoặc lừa đảo bất hợp pháp thường có các đặc điểm sau:
< mạnh>Đầu tiên là tuyên truyền sai sự thật và hứa hẹn đánh giá cao. Khi bán các bộ sưu tập kỹ thuật số, một số nền tảng sưu tập kỹ thuật số sẽ tuyên bố rằng sản phẩm có thể được đánh giá cao về giá trị, chẳng hạn như 30% trở lên hoặc hứa hẹn mua lại được đảm bảo, chẳng hạn như The giá phát hành của bộ sưu tập kỹ thuật số này là 999 nhân dân tệ. Nền tảng hứa hẹn rằng khi giá thị trường của bộ sưu tập kỹ thuật số này giảm xuống dưới giá phát hành trong tương lai, nền tảng sẽ thu hồi giá phát hành.
Thứ hai là giả mạo trên chuỗi. Các bộ sưu tập kỹ thuật số là duy nhất và có thể thực sự nằm trên chuỗi. Cái gọi là bộ sưu tập kỹ thuật số được phát hành bởi một số nền tảng thì không. Nó thực sự nằm trên chuỗi và không thể tìm thấy trên blockchain sau khi người tiêu dùng mua nó.
Vấn đề thứ ba là hành vi lưu trữ chuột hoặc thu lợi nhuận. Một số nền tảng sưu tập kỹ thuật số tuyên bố bán được 1.000 bộ sưu tập kỹ thuật số, nhưng trong thực tế là họ chỉ bán chúng cho các bên bên ngoài. Đã thu được 400 bản và có lẽ 600 bản trong số đó vẫn còn trên nền tảng này. Ở giai đoạn sau, nền tảng đã sử dụng nhiều phương pháp quảng cáo khác nhau để tạo đà trên thị trường thứ cấp. Ví dụ: có 1.000 người trong nhóm người tiêu dùng và 700 đến 800 trong số họ là tài khoản nội bộ của nền tảng. Thông qua sự tương tác giữa các tài khoản, nó tạo ra ảo tưởng rằng một bộ sưu tập nào đó rất phổ biến. Kết quả là, giá của một bộ sưu tập nhất định đã tăng lên và sau đó tất cả 600 bản do nền tảng nắm giữ đều được bán với giá cao. Nền tảng đã kiếm được lợi nhuận lớn và giá của bộ sưu tập kỹ thuật số được bán giảm nhanh chóng.
Thứ tư là phát hành bổ sung. Nền tảng đã thông báo rằng để tăng giá trị bộ sưu tập của các bộ sưu tập kỹ thuật số, họ sẽ chỉ bán 1.000 bản sao của các bộ sưu tập kỹ thuật số, nhưng chúng đang được lưu hành trên thị trường, nhưng đã có 2.000 bản được phát hành.
Thứ năm, các bức tranh trong bộ sưu tập kỹ thuật số được bán trên nền tảng được cho là do một họa sĩ nổi tiếng vẽ, nhưng thực tế nền tảng này chỉ là một họa sĩ ngẫu nhiên , không đáp ứng yêu cầu. Giá trị IP của nó.
Trong các vụ án hình sự nêu trên, các bị cáo bị tuyên án với mức độ nghiêm trọng khác nhau. Liu Zhengyao cho rằng nguyên nhân chính là dựa trên số tiền liên quan. Chắc chắn rồi. Liu Zhengyuan đề cập rằng có ba mức án cho tội lừa đảo: cấp thứ nhất, số tiền lừa đảo là 3.000 đến 10.000 nhân dân tệ (các tỉnh trên cả nước có thể đặt ra các tiêu chuẩn trong phạm vi này dựa trên sự phát triển kinh tế, an ninh công cộng của họ điều kiện, v.v., tiêu chuẩn để khởi kiện vụ án ở Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải, Quảng Đông, Thâm Quyến và các khu vực khác là 6.000 nhân dân tệ), thuộc loại “số tiền lớn” trong luật hình sự và có thể bị kết án tù có thời hạn. dưới 3 năm, giam giữ hình sự và giám sát; ở cấp độ thứ hai, số tiền lừa đảo là 30.000 nhân dân tệ đến 100.000 nhân dân tệ (hầu hết các khu vực đặt ở mức 100.000 nhân dân tệ), thuộc "số tiền khổng lồ" được quy định trong luật hình sự , có thể bị phạt tù có thời hạn từ 3 năm đến 10 năm, ở cấp độ thứ ba, số tiền lừa đảo vượt quá 500.000 nhân dân tệ, thuộc quy định của luật hình sự. “đặc biệt lớn”, người này có thể bị phạt tù có thời hạn trên 10 năm hoặc tù chung thân.
Liu Honglin, luật sư trưởng của Công ty luật Mankiw Thượng Hải, cho biếtngười phụ trách nền tảng thu thập kỹ thuật số liên quan đến tội phạm hình sự sẽ chủ động hoàn trả số tiền thì hành vi này là yếu tố quan trọng cần xem xét về mặt kết tội và tuyên án.
Một số vụ án hình sự đề cập rằng các nền tảng đã mở thị trường thứ cấp. Liu Zheng nhắc rằng thị trường sơ cấp là thị trường để bán hàng và là nền tảng cho giao dịch với người dùng, thị trường thứ cấp có nghĩa là nền tảng đã mở ra một thị trường ký gửi. Tất cả người dùng có thể mua và bán trên nền tảng. Giao dịch có thể được thực hiện giữa những người dùng và giữa người dùng với nền tảng. Việc mở thị trường thứ cấp không nhất thiết cấu thành tội phạm, nhưng việc mở thị trường thứ cấp sẽ khiến nền tảng này dễ dàng tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như gian lận gây quỹ và rủi ro sẽ lớn hơn cho người dùng. Luật sư Liu Zhengyao giải thích thêm rằng trên thị trường thứ cấp, một số nền tảng sẽ đóng giả người mua hoặc người bán để tham gia giao dịch trên thị trường, những tài khoản như vậy có quy mô lớn và nền tảng này rất dễ dàng thu hoạch các công ty khác theo cách này. của người dùng thông thường.
Cách phát hiện hành vi lừa đảo trong bộ sưu tập kỹ thuật số
1. Xác nhận tám tiêu chuẩn của nền tảng trước khi mua
Đối mặt với vô số nền tảng giao dịch sưu tập kỹ thuật số, Liu Zheng muốn nhắc nhở người dùng trước khi mua các bộ sưu tập kỹ thuật số, bạn có thể kiểm tra các yêu cầu về tiêu chuẩn của nền tảng trên Internet, bao gồm:
1. Giấy phép kinh doanh hợp pháp và hợp lệ;
2. Nộp ICP và cấp phép cho các trang web nền tảng;
3. Cần phải đăng ký để mở một trang web; p>
4. Cần có giấy phép EDI để mở thị trường thứ cấp;
5. Dịch vụ thông tin chuỗi khối cần thiết cho các bộ sưu tập kỹ thuật số sẽ được tải lên chuỗi. Lưu trữ;
6. Lưu trữ đơn vị kinh doanh nghệ thuật;
7. Giấy chứng nhận giấy phép kinh doanh văn hóa Internet;
8. Giấy chứng nhận chấp thuận hoạt động đấu giá.
2. Bộ sưu tập kỹ thuật số phải có quyền sở hữu trí tuệ thực sự
Ngoài ra, Liu Zhengyao đề cập rằng nhà phát hành hoặc bên IP hợp tác với nền tảng này cần phải có quyền sở hữu trí tuệ thực sự đối với các bộ sưu tập kỹ thuật số đã phát hành. Ngay cả khi nền tảng sử dụng hình ảnh do AI tạo ra để truyền, vẫn phải chú ý đến AI khả năng tạo hình ảnh của nền tảng. Tuyên bố về quyền sở hữu trí tuệ. Hiện tại, hầu hết các nền tảng không ủy quyền hoặc chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào cho người dùng. Trước khi mua các bộ sưu tập kỹ thuật số đó, người dùng có thể tìm kiếm thông tin liên quan trên các trang web hoặc tài khoản công khai bên ngoài của đối tác có liên quan để kiểm tra xem đó có phải là sự hợp tác thực sự hay không.
Luật sư Mankiw đề xuất
Trong thực tế, thường Sẽ như vậy Khi được hỏi liệu số tiền bị lừa đảo liên quan đến vụ án hình sự về bộ sưu tập kỹ thuật số có thể được lấy lại hay không, Liu Zhengyao cho biết tài sản được cơ quan tư pháp thu hồi có thể được trả lại theo quy định của pháp luật, nhưng trên thực tế rất khó thu hồi toàn bộ số tiền. tiền đầu tư của người dùng, ví dụ: nếu tiền đầu tư của người dùng bị nghi phạm hình sự phung phí, thường được trả lại theo tỷ lệ đầu tư của người dùng tại thời điểm mua.
Liu Honglin nhắc thêm rằng nếu nền tảng này bị đánh giá là nghi ngờ lừa đảo thì người dùng cần phải báo cáo tội phạm càng sớm càng tốt và cung cấp kinh nghiệm, bằng chứng liên quan , và Thông tin cơ bản của công ty và các tài liệu khác được truy vấn trên Internet được sử dụng làm bằng chứng để báo cáo vụ việc và đơn khiếu nại hình sự bằng văn bản được thực hiện với sự hỗ trợ của luật sư. Ngoài ra, Liu Honglin cho rằng các phương pháp bảo vệ quyền lợi mà một số người dùng áp dụng là không hợp lý và sẽ mang lại những rắc rối không cần thiết cho chính họ. Liu Honglin cho biết cũng có những người dùng đăng thông tin cá nhân của người phụ trách và nhân viên của bộ sưu tập kỹ thuật số phát hành công ty trong nhóm WeChat hoặc Theo các tài khoản công khai, hành vi đó có thể bị nghi ngờ là xâm phạm quyền riêng tư, danh tiếng, v.v. của công dân.
Các bộ phận liên quan đã công bố các vụ án điển hình và tình tiết tội phạm cụ thể, có ý nghĩa khai sáng nhất định đối với toàn bộ thị trường sưu tập kỹ thuật số. Liu Honglin tin rằng việc công khai những trường hợp như vậy có thể nhắc nhở người tiêu dùng hiểu một cách hợp lý về giá trị bộ sưu tập của các bộ sưu tập kỹ thuật số. Ngoài ra, nó còn là hướng dẫn tích cực cho các tổ chức phát hành bộ sưu tập kỹ thuật số, có thể đưa ra cảnh báo rủi ro cho một số mô hình hoạt động nhất định và nội dung công khai ra bên ngoài của nền tảng phát hành.
Để tăng cường phòng ngừa rủi ro, Liu Honglin tin rằng các cơ quan quản lý cần có tiêu chuẩn hướng dẫn về trình độ tiếp cận và ban hành chính thức các văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động kinh doanh tuân thủ bằng cấp, có giá trị cho sự phát triển của ngành. Thứ hai, đối với tranh chấp giữa người tiêu dùng và nền tảng, cơ quan quản lý cần có cơ chế giải quyết hợp lý, quyền và lợi ích của cả hai bên cần được bảo vệ.