Báo cáo hàng quý của Beosin | Tóm tắt các sự kiện tuân thủ và quy định quan trọng trong Quý 3 năm 2024

Nguồn: Beosin

1. SEC Hoa Kỳ đã ban hành thông báo về tính hợp lệ của nhiều ứng dụng Ethereum ETF S-1 giao ngay

Vào ngày 23 tháng 7, theo SEC Thông tin chính thức cho thấy họ đã chính thức phê duyệt đơn đăng ký S-1 của nhiều tổ chức phát hành ETF và quỹ ETF giao ngay Ethereum đã chính thức được phê duyệt để niêm yết và giao dịch. Theo thông báo, SEC đã thông báo cho ít nhất hai trong số tám công ty đăng ký triển khai quỹ ETF Ethereum giao ngay đầu tiên của Hoa Kỳ rằng sản phẩm của họ có thể bắt đầu giao dịch vào thứ Ba. Các sản phẩm của BlackRock, VanEck và sáu công ty khác sẽ bắt đầu giao dịch vào sáng thứ Ba trên ba sàn giao dịch khác nhau: CBOE, Nasdaq và Sở giao dịch chứng khoán New York. Xác nhận rằng họ đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch.

Một tác động quan trọng khác của việc phê duyệt quỹ ETF giao ngay Ethereum được phản ánh qua sự thay đổi trong thái độ của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đối với chính sách mã hóa. Cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ sắp bắt đầu và xu hướng mà các đảng Dân chủ và Cộng hòa thể hiện đối với ngành công nghiệp mã hóa rất đáng được chú ý.

Trước đây, cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đang xem xét ủng hộ dự luật mã hóa do Đảng Cộng hòa hậu thuẫn, FIT21, khi Hạ viện bỏ phiếu trong tuần này. Ngoài ra, SAB121, dự luật về tiêu chuẩn kế toán tiền điện tử, cũng sẽ được thông qua trong thời gian tới.

Sau khi Ethereum ETF giao ngay được áp dụng, quan điểm phổ biến trên thị trường là nó sẽ có tác động tích cực đến môi trường pháp lý của tiền điện tử. Trước đây, Alex Thorn, giám đốc nghiên cứu của Galaxy Digital, cho biết thái độ quản lý của SEC đối với Ethereum sẽ cố gắng tìm ra sự cân bằng giữa hai điều sau, tức là bản thân “ETH” không phải là chứng khoán và “đã cam kết ETH” (hoặc điều xa vời hơn là nói "ETH cam kết là một dịch vụ") là chứng khoán.

Điều này rất giống với yêu cầu trong dự luật FIT21, nhằm làm rõ tài sản kỹ thuật số nào được quản lý bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) và tài sản kỹ thuật số nào được quản lý bởi Ủy ban chứng khoán và giao dịch ( GIÂY). Điều này rất quan trọng vì có những khác biệt chính giữa định nghĩa về “hàng hóa” và “chứng khoán”, có ý nghĩa về cách chúng được quản lý. Nói tóm lại, ETH, với tư cách là một loại tài sản tiền điện tử có hợp đồng thông minh, sẽ có tác động sâu sắc đến ngành công nghiệp tiền điện tử thông qua việc áp dụng ETF giao ngay.

2. Đạo luật MiCA của EU áp đặt sự giám sát đối với các đồng tiền ổn định

Với việc triển khai MiCA của EU (Thị trường giám sát tài sản tiền điện tử), năm 2024 sẽ trở thành một bước quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử ở EU và các khu vực khác. Khung pháp lý đột phá này được coi là toàn diện nhất trên thế giới và sẽ cách mạng hóa bối cảnh ngành công nghiệp tiền điện tử, với ngày triển khai chính là ngày 30 tháng 6 đối với stablecoin và ngày 30 tháng 12 đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP).

Như đã đề cập trước đó, MiCA (1) áp đặt các yêu cầu nghiêm ngặt về dự trữ hỗ trợ stablecoin; (2) yêu cầu tiết lộ chi tiết liên quan đến tài sản thế chấp/hoạt động/quy trình quản lý rủi ro (3) ) yêu cầu sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền; quốc gia EU cung cấp stablecoin ở EU.

Các sàn giao dịch hoạt động tại EU có thể hủy niêm yết các stablecoin không tuân thủ. Việc phát hành Stablecoin, dù là ở địa phương hay toàn cầu, sẽ tuân thủ các quy định trong ngắn hạn và trung hạn hoặc cuối cùng sẽ biến mất khỏi thị trường EU, vì các sàn giao dịch như Binance, Bitstamp, Kraken, OKX và các sàn khác gần đây đã thông báo rằng họ sẽ hủy niêm yết hoặc loại bỏ dần Coin không tuân thủ đã chứng minh điều đó. Theo thời gian, EU sẽ là một thị trường không khoan nhượng đối với “Internet Funny Money” được quản lý lỏng lẻo.

Theo Patrick Hansen, người đứng đầu chính sách EU của Circle, các tác động tiếp theo của MiCA bao gồm:

Mặc dù có một số hạn chế nhất định hoặc chủ nghĩa bảo hộ quy định quá mức trong luật, MiCA đại diện cho Cơ hội để phát triển một Châu Âu độc đáo Thị trường tài sản tiền điện tử dự kiến ​​sẽ được bản địa hóa, thể chế hóa, chuyên nghiệp hóa và có thể tích hợp (tất cả các chuỗi sinh thái);

Trong ngắn hạn và trung hạn, các đợt phát hành stablecoin trong nước và toàn cầu phải được thực hiện hoặc tuân thủ các quy định hoặc cuối cùng biến mất khỏi thị trường EU, bằng chứng là các thông báo gần đây của các sàn giao dịch;

Các loại tiền ổn định bằng đồng Euro dự kiến ​​sẽ phát triển và phải đối mặt với sự cạnh tranh của các sàn giao dịch nước ngoài không được kiểm soát ở EU sẽ phải đối mặt với những hạn chế đáng kể, khiến nó trở nên khó khăn; cực kỳ khó khăn, nếu không muốn nói là không thể, hoạt động theo cách chào mời ngược lại;

Phần lớn việc triển khai MiCA vẫn chưa được hoàn thành và vẫn còn phải xem MiCA chắc chắn sẽ mang lại cho EU một cơ hội lớn, nhưng nó sẽ đòi hỏi nỗ lực phối hợp từ ngành công nghiệp, cơ quan quản lý, nhà hoạch định chính sách và cuối cùng là gần 450 triệu người tiêu dùng để nhận ra toàn bộ tiềm năng của nó; Khoảng trống pháp lý của tiền tệ càng kéo dài thì tác động toàn cầu của các tiêu chuẩn MiCA càng lớn.

Circle thông báo rằng USDC và EURC hiện có thể được sử dụng theo Đạo luật Stablecoin mới của EU; Circle là nhà phát hành stablecoin toàn cầu đầu tiên tuân thủ MiCA. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, Circle sẽ phát hành USDC và EURC cho khách hàng châu Âu.

3. Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông đã ra mắt sandbox dự án Ensemble

Vào tháng 8 năm 2024, thị trường tài chính Hồng Kông đã mở ra một thời điểm quan trọng - Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông và Chính quyền Hồng Kông Ủy ban Điều tiết Chứng khoán chính thức ra mắt hộp cát mã thông báo Ensemble. Môi trường pháp lý đổi mới này cung cấp một nền tảng thử nghiệm cho việc mã hóa các nguồn tài chính và dự kiến ​​sẽ cách mạng hóa hệ thống tài chính truyền thống. Những gã khổng lồ trong ngành bao gồm HSBC và Mạng lưới kinh doanh vận tải toàn cầu (GSBN) đã bắt đầu thử nghiệm bằng chứng khái niệm (PoC) và HashKey Group có kế hoạch tham gia dự án. Chương trình sandbox của Hồng Kông không chỉ là thử nghiệm mà có thể trở thành tiêu chuẩn cho thị trường tài chính toàn cầu trong tương lai.

Cơ quan tiền tệ Hồng Kông tuyên bố rằng họ đã hoàn thành việc xây dựng hộp cát nhằm thúc đẩy thanh toán liên ngân hàng bằng cách sử dụng các loại tiền tệ được mã hóa thử nghiệm và tập trung vào nghiên cứu các giao dịch tài sản được mã hóa. Các ngân hàng tham gia trong nhóm làm việc kiến ​​trúc dự án Ensemble đã kết nối nền tảng tiền gửi mã hóa của họ với hộp cát để chuẩn bị cho các thử nghiệm trong tương lai về giải quyết thanh toán liên ngân hàng đồng thời và thanh toán tiền tệ ngân hàng.

Hộp cát Ensemble Hồng Kông là gì?

Hộp cát Ensemble là một nền tảng do Cơ quan tiền tệ Hồng Kông tạo ra để cho phép các tổ chức tài chính và công ty công nghệ Mã hóa tài sản thử nghiệm trong môi trường được kiểm soát. Mã thông báo là việc chuyển đổi tài sản hoặc quyền vật chất thành dạng kỹ thuật số được biểu thị bằng mã thông báo trên chuỗi khối. Quá trình này không chỉ làm tăng tính thanh khoản và tính minh bạch mà còn giảm chi phí giao dịch và cải thiện hiệu quả thị trường.

Động thái này là một phần trong chiến lược của Hồng Kông nhằm trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về đổi mới tài chính. Giám đốc điều hành Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) Leung Fung-yee cho biết dự án này nhằm mục đích “chứng minh tương lai” cho hệ thống tài chính, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thử nghiệm trong môi trường được quản lý để đảm bảo các công nghệ mới có thể được triển khai an toàn và bền vững.

Leung Fengyi cũng cho biết, sandbox ra mắt ngày hôm đó đã khẳng định rằng sự kết hợp giữa đổi mới và giám sát có thể mở ra một con đường mới cho thị trường tài chính Hồng Kông. Là hai cơ quan xây dựng chính của thị trường tài chính Hồng Kông, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai và Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông có cùng tầm nhìn và cam kết dẫn dắt hệ thống tài chính Hồng Kông hướng tới tương lai thông qua cơ sở hạ tầng thị trường đổi mới.

Những người chơi chính

Sự ra mắt của Ensemble Sandbox đã thu hút sự chú ý của các tổ chức tài chính và công nghệ lớn. HSBC, một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới, là một trong những ngân hàng tham gia sớm nhất. Sự tham gia của nó phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của các ngân hàng truyền thống đối với công nghệ blockchain và mã thông báo, được coi là công cụ để nâng cao hiệu quả hoạt động và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mới cho khách hàng.

Một nhân tố quan trọng khác là Mạng lưới kinh doanh vận tải biển toàn cầu (GSBN), một liên minh của các hãng tàu và nhà khai thác dịch vụ hậu cần lớn. GSBN coi hộp cát là cơ hội để khám phá cách mã thông báo có thể tối ưu hóa hoạt động vận chuyển và thương mại toàn cầu, giảm thời gian giao dịch và tăng tính minh bạch của chuỗi cung ứng.

Cuối cùng, HashKey Group, công ty dẫn đầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, đã công bố kế hoạch tham gia sandbox. Sự tham gia của họ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa lĩnh vực truyền thống và tiền điện tử để xây dựng một hệ sinh thái tài chính mạnh mẽ và toàn diện.

Mục tiêu của Ensemble Sandbox

Mục tiêu thiết kế của Ensemble Sandbox rất rõ ràng: kiểm tra tính khả thi của việc mã hóa, xác định và giảm thiểu rủi ro liên quan và phát triển Một khung pháp lý có thể được áp dụng trên quy mô lớn. Các tổ chức như HSBC và GSBN tham gia để đảm bảo rằng các giải pháp được phát triển có khả năng mở rộng và có thể tích hợp vào thị trường toàn cầu.

Một trong những khía cạnh thú vị nhất của sandbox là khả năng tiến hành thí nghiệm trong môi trường thực tế nhưng được quản lý. Cách tiếp cận này cho phép xác định mọi vấn đề kỹ thuật, quy định hoặc thị trường trước khi giải pháp được triển khai trên toàn cầu. Ngoài ra, sandbox còn mang đến cho các nhà quản lý Hồng Kông cơ hội duy nhất để làm việc với các công ty nhằm tạo ra các quy định linh hoạt có thể nhanh chóng thích ứng với những thay đổi công nghệ.

4.  Bản tóm tắt tư vấn về Stablecoin Hồng Kông được công bố

Theo bản tóm tắt tham vấn do Cơ quan tiền tệ Hồng Kông (HKMA) và Cục Tài chính và Dịch vụ Tài chính Hồng Kông đồng khởi xướng , việc phát hành stablecoin hiện tại Mọi người sẽ được quản lý bởi HKMA. Mặc dù bản tóm tắt tham vấn đã được hoàn thành nhưng chưa có luật pháp và hướng dẫn quản lý rõ ràng nào được ban hành ở giai đoạn này và không có đề xuất cụ thể nào được đưa ra về các khía cạnh chống rửa tiền của stablecoin.

Định nghĩa về stablecoin

Định nghĩa về stablecoin không bao gồm các danh mục sau:

○ Tiền gửi (bao gồm mã thông báo hoặc tiền gửi ở dạng kỹ thuật số)

○ Một số chứng khoán hoặc hợp đồng tương lai nhất định (chủ yếu là các chương trình đầu tư tập thể được công nhận và các sản phẩm có cấu trúc được công nhận)

○ Được lưu trữ trong các khoản thanh toán giá trị được lưu trữ Bất kỳ giá trị được lưu trữ nào trong một công cụ hoặc tiền gửi công cụ

○ Một hình thức đấu thầu hợp pháp kỹ thuật số được phát hành bởi hoặc thay mặt ngân hàng trung ương

○ Giá trị có mục đích giới hạn nhất định ở dạng kỹ thuật số

○  p>

Stablecoin được phát hành bằng cách sử dụng sổ cái phân tán hoặc các công nghệ tương tự hoạt động theo cách phi tập trung. Sổ cái phân tán hoạt động theo cách phi tập trung có nghĩa là không ai có quyền kiểm soát đơn phương hoặc quyền thay đổi chức năng hoặc hoạt động của sổ cái của mình. chẳng hạn như TerraUSD (UST), Dai (DAI), sUSD (Synthetix USD).

Stablecoin tiền tệ Fiat

Các nhà quản lý tin rằng cần phải đưa tất cả các stablecoin tiền tệ fiat vào hệ thống quản lý được đề xuất vì có liên quan đến sự ổn định của tiền tệ fiat của một loại tiền tệ và nhiều loại tiền tệ. Cả hai loại tiền tệ đều liên quan đến hệ thống tài chính

truyền thống và cả hai đều có thể gây ra rủi ro cho sự ổn định tài chính. Vì stablecoin fiat có tiềm năng phát triển thành một hình thức thanh toán được chấp nhận rộng rãi nên chúng gây ra rủi ro cao hơn và tức thời hơn đối với sự ổn định tài chính và tiền tệ.

Phản hồi các tiêu chuẩn và điều kiện được đề xuất dành cho tổ chức phát hành stablecoin

○ Bất kỳ người nào (bao gồm tổ chức phát hành, đại lý và bên trung gian) Việc quảng bá phát hành stablecoin fiat.

○ Tổ chức phát hành phải thiết lập một tài khoản riêng với ngân hàng được cấp phép hoặc người giám sát được HKMA phê duyệt để quản lý tài sản dự trữ.

○ Nhà phát hành cần tách tài sản dự trữ khỏi tài sản riêng của mình và xây dựng các thỏa thuận ủy thác hiệu quả để cung cấp cho người dùng stablecoin fiat các quyền hợp pháp và quyền ưu tiên đối với tài sản dự trữ.

○ Các tổ chức phát hành cần chứng minh rằng chính sách đầu tư tài sản dự trữ và chính sách quản lý thanh khoản của họ tương xứng với quy mô và mức độ phức tạp của hoạt động kinh doanh, đảm bảo rằng họ có thể đáp ứng các yêu cầu mua lại trong những trường hợp bình thường và trong thời kỳ căng thẳng .

○ Tổ chức phát hành phải thực hiện yêu cầu của mình trong vòng một ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu đổi quà.

○ Tổ chức phát hành phải có quy trình quản lý rủi ro và quy trình kiểm soát nội bộ hợp lý để bảo vệ và quản lý tài sản dự trữ.

○ Các tổ chức phát hành phải thường xuyên công bố tổng số lượng tiền ổn định đang lưu hành, giá trị thị trường và thành phần tài sản dự trữ.

○ Tổ chức phát hành không được phép trả lãi cho người sử dụng tiền tệ.

○ Tổ chức phát hành phải đăng ký công ty tại Hồng Kông và ban quản lý cấp cao của công ty phải cư trú tại Hồng Kông và thực hiện quản lý và kiểm soát hiệu quả đồng tiền ổn định của mình.

○ Yêu cầu vốn cổ phần được thanh toán tối thiểu của tổ chức phát hành là 25 triệu đô la Hồng Kông hoặc 1% mệnh giá của stablecoin đang lưu hành, tùy theo mức nào cao hơn.

○ Nhà phát hành cần xuất bản sách trắng stablecoin. Sách trắng fiat stablecoin phải bao gồm thông tin chung của nhà phát hành, các rủi ro liên quan đến việc sử dụng stablecoin fiat, công nghệ được sử dụng, phát hành, phân phối và Cơ chế và thủ tục quy đổi, quyền và lợi ích của người dùng stablecoin tiềm năng, cũng như các điều kiện và phí áp dụng để quy đổi, v.v.

○ Tổ chức phát hành phải tiến hành đánh giá rủi ro ít nhất mỗi năm một lần. Các cơ quan quản lý sẽ ban hành các quy định rõ ràng về trình độ kiểm toán viên liên quan và phạm vi kiểm toán trong thời gian tới.

5.  Singapore đã nâng cao hệ số rủi ro của các sàn giao dịch tiền điện tử trong bản cập nhật các quy định tài chính chống rửa tiền/chống khủng bố

Vào ngày 1 tháng 7, các cơ quan quản lý Singapore đã công bố phiên bản cập nhật của Đánh giá rủi ro quốc gia (NRA) của đất nước về tài trợ khủng bố và Chiến lược quốc gia về chống tài trợ khủng bố.

Động thái này nhằm ngăn chặn các tổ chức và nhóm khủng bố lợi dụng sự cởi mở về kinh tế của Singapore với tư cách là một trung tâm tài chính, thương mại và vận tải quốc tế để tài trợ cho khủng bố.

Theo bản cập nhật mới nhất, mức độ rủi ro đối với các sàn giao dịch tiền điện tử hoặc nhà cung cấp dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số (DPT) đã được nâng từ trung bình thấp lên trung bình cao. Thanh toán trực tuyến xuyên biên giới vẫn có nguy cơ cao vì chúng được xác định là kênh mới tiềm năng cho hoạt động tài trợ khủng bố.

Thử thách mới nhất đối với các nền tảng tiền điện tử xuất hiện chỉ vài tuần sau khi có một báo cáo cho rằng token thanh toán kỹ thuật số có rủi ro cao. Theo Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền (MLNRA) mới nhất của Singapore, các nhà cung cấp dịch vụ DPT có những rủi ro và lỗ hổng nghiêm trọng trong bối cảnh chống rửa tiền (AML).

Những phát hiện chính của MLNRA trong lĩnh vực chống rửa tiền. Nguồn: MAS

Cơ quan tiền tệ Singapore đã tích cực tham gia vào việc quản lý thị trường tài sản kỹ thuật số. Một vài tháng trước, các nhà quản lý Singapore đã mở rộng phạm vi dịch vụ thanh toán được quản lý để bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ mã thông báo kỹ thuật số, kết hợp tài sản kỹ thuật số vào luật bảo vệ người dùng. Đã có tin tức gần đây về nền tảng tiền điện tử.

Luật cho phép Cơ quan tiền tệ Singapore áp đặt các yêu cầu chặt chẽ hơn đối với các nhà cung cấp dịch vụ DPT về chống rửa tiền và tài trợ chống khủng bố, bảo vệ người dùng và ổn định tài chính.

Nó cũng giúp DPT cung cấp dịch vụ lưu ký và dịch vụ chuyển tiền điện tử trong nước.

Singapore được coi là quốc gia thân thiện với tiền điện tử với tỷ lệ chấp nhận tiền điện tử cao. Trong khi tỷ lệ sở hữu tiền điện tử toàn cầu là khoảng 4,2% thì tỷ lệ chấp nhận ở Singapore cao tới 11,2%. Theo quy định của Singapore, tiền kỹ thuật số được gọi là token thanh toán kỹ thuật số.

6.  Chính sách giám sát tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ "Sửa đổi Luật Thị trường vốn"

Kể từ năm 2021, Thổ Nhĩ Kỳ đã được đưa vào danh sách xám của FATF do rủi ro rửa tiền. Để thoát khỏi tình trạng bất lợi này và làm rõ chính sách thuế đối với tiền điện tử, Türkiye bắt đầu tăng cường giám sát lĩnh vực này. Ngày nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã được loại bỏ thành công khỏi danh sách xám và một khung pháp lý mới đã được đưa ra, đặt nền tảng cho sự phát triển tiêu chuẩn hóa của thị trường tiền điện tử.

Vào ngày 2 tháng 7 năm 2024, Ủy ban Thị trường Vốn Thổ Nhĩ Kỳ (CMB) đã chính thức công bố Bản sửa đổi Luật Thị trường Vốn số 7518, trong đó bao gồm các điều khoản về nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) trong phạm vi pháp luật. Điều này đánh dấu một giai đoạn mới trong quy định về tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ và tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải có giấy phép từ CMB và tuân thủ các tiêu chuẩn do TUBITAK đặt ra. Ngoài ra, các hoạt động liên quan đến ngân hàng đều phải có sự chấp thuận của Cơ quan Giám sát và Giám sát Ngân hàng (BDDK). Những quy định này không chỉ tăng cường giám sát mà còn đảm bảo cho sự phát triển lành mạnh của ngành tài sản tiền điện tử.

Theo quy định mới, việc thành lập nền tảng tài sản tiền điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Nền tảng này phải được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần. với số vốn góp tối thiểu là 50 triệu Đài tệ.

2. Tất cả cổ phiếu phải được phát hành bằng tiền mặt và được đăng ký.

3. Người sáng lập và quản lý phải tuân thủ các quy định của Luật Thị trường vốn và các luật khác có liên quan, có đủ tiềm lực kinh tế, trung thực và tin cậy.

4. Phạm vi kinh doanh của nền tảng tài sản tiền điện tử phải rõ ràng, bao gồm các hoạt động như mua, bán, phát hành lần đầu, phân phối, thanh lý, chuyển nhượng và lưu ký.

Các quy định mới yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử hiện đang hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ phải nộp các tài liệu cần thiết cho CMB trong vòng một tháng và các công ty không nộp đơn phải đưa ra quyết định trong vòng một tháng. tháng. Quyết định thanh lý. Các nền tảng hoạt động tạm thời phải nộp đơn xin cấp giấy phép hoạt động nền tảng trước ngày 8 tháng 11 năm 2024, nếu không sẽ bị hủy.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, tổng cộng 76 sàn giao dịch đã nhận được sự cho phép tạm thời để tiếp tục hoạt động và được yêu cầu tuân thủ các yêu cầu của quy định mới. Đồng thời, tám sàn giao dịch không đáp ứng các điều kiện đã được yêu cầu rút tiền.

Các quy định mới thiết lập các hình phạt nghiêm khắc đối với các cá nhân và tổ chức tham gia vào các dịch vụ tài sản tiền điện tử trái phép. Cá nhân, pháp nhân vi phạm quy định sẽ bị phạt tù từ 3 đến 5 năm và phạt tiền từ 5.000 đến 10.000 ngày. Việc chiếm dụng quỹ hoặc tài sản ủy thác sẽ bị phạt nặng hơn, lên tới 14 năm tù và phạt nặng.

Người phạm tội có hành vi lừa đảo nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt sẽ phải đối mặt với mức án từ 14 đến 20 năm tù và phạt tiền lên tới 20.000 ngày. Ngoài ra, những cá nhân sử dụng trái phép tài nguyên của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử đã bị thu hồi giấy phép cũng sẽ phải đối mặt với án tù 22 năm và phạt tiền 20.000 ngày.