美回应CZ旅行限制申诉 检察官寻求判CZ最高10年监禁
JinseFinanceĐăng nhập/ Đăng ký
Binance và Changpeng 'CZ' Zhao giải quyết vụ việc mang tính bước ngoặt sau khi được tòa án Hoa Kỳ chấp thuận
Theo dõi
Tòa án đã chính thức ban hành lệnh đồng ý áp đặt nhiều hình phạt và lệnh cấm đối với sàn giao dịch tiền điện tử và Giám đốc điều hành của nó, Changpeng 'CZ' Triệu.'
Binance phải đối mặt với mức phạt đáng kể trong thỏa thuận thanh toán
Trong một thông báo gần đây, tòa án tuyên bố rằng Zhao và Binance bị cáo buộc vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa và các quy định của CFTC. Hậu quả là cá nhân Zhao bị phạt 150 triệu USD tiền phạt dân sự.
Binance có nghĩa vụ phải nộp lại 1,35 tỷ USD phí giao dịch được cho là có được một cách bất hợp pháp và cũng phải trả thêm khoản phạt 1,35 tỷ USD cho CFTC.
Theo lệnh của tòa án, Zhao và Binance được yêu cầu cung cấp bằng chứng về tính hiệu quả của các biện pháp kiểm soát tuân thủ nâng cao. Tòa án cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có lệnh cấm vĩnh viễn để ngăn chặn mọi hành vi vi phạm trong tương lai.
Phán quyết này được đưa ra sau tuyên bố dàn xếp ban đầu của CFTC vào ngày 21 tháng 11.
Binance phải đối mặt với nhiều cáo buộc do CFTC đưa ra
CFTC cáo buộc rằng Binance, dưới sự lãnh đạo của Zhao, đã tìm kiếm khách hàng Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp, bao gồm cả các công ty giao dịch định lượng, vi phạm Điều khoản sử dụng của chính họ.
Tuy nhiên, có thông tin cho rằng sàn giao dịch đã cho phép các nhà môi giới chính tạo ra các “tài khoản phụ” không được kiểm soát. Điều này cho phép khách hàng Hoa Kỳ giao dịch trực tiếp mà không cần các giao thức nhận biết khách hàng (KYC) thích hợp.
CFTC cũng khẳng định rằng Zhao và Binance hiểu biết về các nghĩa vụ pháp lý của Hoa Kỳ nhưng cố tình phớt lờ chúng.
Hơn nữa, CFTC cáo buộc rằng Zhao và Binance đã tích cực che giấu sự tồn tại của khách hàng Hoa Kỳ trên nền tảng này. Người ta cũng cho rằng ban quản lý cấp cao, bao gồm cả Zhao, đã tạo điều kiện cho hành vi vi phạm luật pháp Hoa Kỳ bằng cách hướng dẫn khách hàng bỏ qua các biện pháp kiểm soát tuân thủ.
Có được sự hiểu biết rộng hơn về ngành công nghiệp tiền điện tử thông qua các báo cáo thông tin và tham gia vào các cuộc thảo luận chuyên sâu với các tác giả và độc giả cùng chí hướng khác. Chúng tôi hoan nghênh bạn tham gia vào cộng đồng Coinlive đang phát triển của chúng tôi:https://t.me/CoinliveSG
Thêm bình luận
Đăng nhậpđể lại nhận xét tuyệt vời của bạn…
0 Bình luận
Sớm nhất
Tải thêm bình luận
Thêm tin tức về cz court
- Court Turns up Heat on Binance's CZ as Sentencing NearsTăng giáBearish
- New Decision from the Court Regarding Former Binance CEO CZ!Tăng giáBearish
- Người sáng lập Binance CZ bị tòa án ra lệnh ở lại Hoa KỳTăng giáBearish
- Lộ ảnh CZ xuất hiện tại tòa án SeattleTăng giáBearish1
Thêm tin tức về cz court
- JinseFinance
Ronaldinho's Court Dodge: Biểu tượng bóng đá bỏ qua phiên điều trần về vụ lừa đảo tiền điện tử
Cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng Ronaldinho đã gây chú ý trong bối cảnh có nhiều báo cáo về việc anh vắng mặt trong phiên tòa xét xử liên quan đến các cáo buộc xung quanh việc công ty của anh bị cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử.
CatherineGiám đốc điều hành Binance CZ được triệu tập để xuất hiện tại tòa án Quận Columbia
SEC đã đệ trình lệnh triệu tập lên Tòa án Quận Columbia của Hoa Kỳ hôm nay yêu cầu Zhao xuất hiện trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được.
OthersCZ liệt kê lý do tại sao Binance quyết định không mua một ngân hàng
Theo CZ, việc mua một ngân hàng sẽ không đảm bảo cho việc rút tiền ngân hàng trong tương lai và do đó sẽ là một giải pháp dưới mức tối ưu.
cryptopotatoMark Wahlberg phát hành phim tài liệu về mối quan hệ giữa SBF và CZ
Fortune và Mark Wahlberg’s Unrealistic Ideas được cho là sẽ tạo ra một bộ phim tài liệu tiết lộ “cái nhìn cá nhân về toàn bộ câu chuyện FTX.”
cryptopotatoGrayscale sẽ không lùi bước ngay cả khi tòa án ủng hộ quyết định ETF Bitcoin giao ngay của SEC
Vụ kiện dự kiến sẽ kéo dài đến nửa cuối năm 2023 nhưng Grayscale đã tiến tới tiết lộ kế hoạch của mình nếu tòa án đứng về phía SEC.
BitcoinistCZ có quá mạnh không?
Sự thống trị thị trường hậu FTX của Binance rất ấn tượng -- và đáng lo ngại
BanklessCZ đã cảnh báo SBF nên sở hữu trước khi FTX phá sản
Ông nói rằng, sau khi thiệt hại xảy ra, SBF nên chủ động tiếp cận các cơ quan quản lý và bắt đầu trả lời các câu hỏi.
BeincryptoCZ về Crypto Free Speech và áp dụng Web3
CZ Binance, trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, đã tuyên bố rằng quyền tự do ngôn luận và việc áp dụng Web3 là những lý do chính để Binance Investment vào Twitter.
OthersRipple ghi thêm một chiến thắng khi tòa án từ chối yêu cầu của SEC để niêm phong
Khi cộng đồng Ripple chuẩn bị cho phán quyết chính về phán quyết quan trọng đối với tài liệu Hinman 2018, Ripple Labs đã ghi được một chiến thắng khác ...
Bitcoinist