Giám đốc điều hành Binance tiết lộ cáo buộc ép buộc các quan chức Nigeria giải quyết tiền điện tử bí mật

Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, đã tiết lộ những cáo buộc đáng kinh ngạc về sự ép buộc của các quan chức Nigeria, nhằm mục đích gây áp lực buộc sàn giao dịch phải thực hiện một thỏa thuận bí mật được thanh toán bằng tiền điện tử trong các cuộc họp đầu năm 2024.

Tiết lộ của Teng đã làm sáng tỏ vụ bắt giữ Tigran Gambaryan, cựu nhân viên Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, người đứng đầu nhóm tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, trong chuyến công tác tới Nigeria. Teng lên án hành động của chính phủ Nigeria, coi đây là "tiền lệ nguy hiểm". cho các công ty toàn cầu, đặc biệt là sau vụ bắt giữ hai nhân viên Binance.

Căng thẳng về quy định: Sự tham gia của Binance với chính quyền Nigeria đang bị giám sát chặt chẽ

Sự tham gia của Binance với chính quyền Nigeria bao gồm việc tham gia vào các cuộc thảo luận về quy định và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Các cuộc thảo luận bắt đầu theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Tội phạm Tài chính của Hạ viện (HCFC), dẫn đến các phiên điều trần điều tra công khai.

Một phiên điều trần công khai đã được lên lịch, nơi Binance dự kiến ​​​​sẽ phản hồi công khai các cáo buộc. Tuy nhiên, Teng tuyên bố rằng Binance chưa nhận được thông tin chi tiết về các cáo buộc và đang tìm cách gửi phản hồi bằng văn bản. Ủy ban HCFC được cho là đã nêu ra các vấn đề liên quan đến hoạt động của Binance tại Nigeria và đe dọa sẽ có hành động pháp lý chống lại sàn giao dịch này.

Cưỡng ép và thỏa hiệp: Các nhà điều hành Binance bị bắt giữ trong bối cảnh các cuộc đàm phán dàn xếp bí mật bị cáo buộc

Bị cáo buộc, Binance đã được tiếp cận bởi những cá nhân không rõ danh tính đề xuất một khoản thanh toán đáng kể bằng tiền điện tử để giải quyết các cáo buộc một cách bí mật. Sự từ chối của Binance đã thúc đẩy sự tham gia sâu hơn vào các cuộc đàm phán dàn xếp, với các cuộc họp tiếp theo có sự tham gia của nhiều đại diện chính phủ khác nhau.

Các điều kiện của Binance để tiếp tục tham gia vào các cuộc đàm phán dàn xếp sau những cáo buộc về đề xuất dàn xếp ngoài hồ sơ. Nguồn: Binance

Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi các quan chức Nigeria yêu cầu Binance hành động, dẫn đến việc giam giữ Gambaryan và một giám đốc điều hành Binance khác. Bất chấp sự đảm bảo về việc đi lại an toàn, họ vẫn bị giữ trái với ý muốn của mình và bị tịch thu hộ chiếu và điện thoại di động. Việc phát hành Gambaryan được cho là phụ thuộc vào việc Binance tuân thủ các yêu cầu của Nigeria.

Phản hồi của Binance: Tạm dừng dịch vụ trong bối cảnh không chắc chắn về quy định ở Nigeria

Đáp lại, Binance đã đình chỉ một số dịch vụ nhất định ở Nigeria nhằm giải quyết tình hình và đảm bảo việc Gambaryan được thả. Các sự kiện đang diễn ra nêu bật những thách thức mà các sàn giao dịch tiền điện tử phải đối mặt trong bối cảnh không chắc chắn về quy định và bị chính quyền cáo buộc ép buộc.

Các cáo buộc ép buộc của các quan chức Nigeria, bao gồm yêu cầu thanh toán tiền điện tử bí mật và giam giữ đại diện Binance, đã làm dấy lên mối lo ngại về việc vi phạm quy định và sự an toàn của hoạt động kinh doanh ở nước này. Phản hồi của Binance nhấn mạnh sự phức tạp và rủi ro vốn có trong việc điều hướng môi trường pháp lý, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi.