Binance đã hợp tác với Cục Điều tra Bộ Tư pháp Đài Loan và Văn phòng Công tố Quận Đài Bắc để giải quyết một vụ rửa tiền quan trọng được hỗ trợ bằng tiền điện tử. Sự hợp tác này rất quan trọng trong việc giải quyết các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến gần 200 triệu Đài tệ (khoảng 6 triệu USD).
Chi tiết chính của vụ án
- Điều tra và hợp tác: Sự hợp tác của Binance, tận dụng Cục Tuân thủ Tội phạm Tài chính (FCC), đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết vụ việc. Binance cung cấp kiến thức chuyên môn và chia sẻ thông tin tình báo, những yếu tố then chốt trong việc theo dõi và bắt giữ tội phạm.
- Các hoạt động tội phạm: Hoạt động này đã tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền của các nhóm lừa đảo sử dụng tài sản ảo trong thời gian dài. Bọn tội phạm đã sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để tạo ra ảo tưởng về các giao dịch hợp pháp, chẳng hạn như làm giả hồ sơ trò chuyện của khách hàng, bằng chứng chuyển tiền và dữ liệu xác minh danh tính giả mạo.
- Phản hồi của cơ quan thực thi pháp luật: Cơ quan thực thi pháp luật đã theo dõi một số giao dịch tiền điện tử đáng ngờ và tìm kiếm thông tin từ nhiều bên khác nhau, bao gồm cả Binance. Khi nhận được yêu cầu, Binance đã phản hồi nhanh chóng, thiết lập một cuộc họp trực tuyến xuyên biên giới với các quan chức điều tra và công tố viên để cùng nhau lên chiến lược.
- Kết quả: Đội ngũ FCC giàu kinh nghiệm của Binance đã cung cấp những hiểu biết sâu sắc và đề xuất quan trọng dựa trên phân tích dòng tiền điện tử, thu hẹp phạm vi nghi phạm một cách hiệu quả. Do đó, Công tố viên Lo Wei-Yuan từ Văn phòng Công tố quận Đài Bắc đã đệ đơn cáo trạng chống lại 9 nghi phạm vì tội lừa đảo nghiêm trọng, vi phạm Đạo luật kiểm soát rửa tiền và vi phạm các quy định phòng chống tội phạm có tổ chức.
Tuyên bố và cam kết trong tương lai
- Công tố viên Lo Wei-Yuan: Bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hợp tác tích cực và liên tục của Binance với các cơ quan thực thi pháp luật của Đài Loan.
- Damien Ho, Nhóm APAC của Binance: Nhấn mạnh cam kết của Binance trong việc chống tội phạm tài chính và bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái Web3. Ho tuyên bố rằng Binance sẽ tiếp tục duy trì mục tiêu này và tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu.
Nỗ lực mở rộng toàn cầu của Binance
- Ấn Độ: Binance đã đăng ký thành công với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND), đánh dấu sự trở lại quốc gia này sau khi vượt qua các thách thức pháp lý.
- Dubai: Binance đã nhận được giấy phép từ cơ quan quản lý Dubai, VARA, cho phép nền tảng này phục vụ các khách hàng bán lẻ, đủ điều kiện và tổ chức. Quá trình cấp phép liên quan đến người sáng lập và cựu CEO của Binance, Changpeng Zhao, từ bỏ quyền kiểm soát biểu quyết của đơn vị Dubai.
- Nước Thái Lan: Đầu năm nay, Binance đã ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử liên doanh, Binance Thái Lan (Binance TH), hợp tác với Gulf Innova, một công ty con của Gulf Energy Development. Binance TH cung cấp nền tảng cho các dịch vụ trao đổi tài sản kỹ thuật số với các cặp giao dịch baht Thái.
Những thách thức về quy định
- Phí CFTC: Năm ngoái, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã đệ đơn tố cáo Binance vì cáo buộc điều hành một sàn giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp và trốn tránh luật liên bang.
- Phí SEC: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cũng buộc tội Binance Holdings LTD và cựu Giám đốc điều hành Changpeng Zhao vì bị cáo buộc điều hành các sàn giao dịch chưa đăng ký, sàn giao dịch môi giới, phòng thanh toán bù trừ cũng như hoạt động chào bán chứng khoán chưa đăng ký.
Sự hợp tác của Binance với cơ quan thực thi pháp luật Đài Loan trong việc giải quyết vụ rửa tiền trị giá hàng triệu đô la nhấn mạnh cam kết của sàn trong việc ngăn chặn tội phạm tài chính. Bất chấp những thách thức về quy định, Binance vẫn tiếp tục mở rộng trên toàn cầu, củng cố vị thế của mình trên thị trường tiền điện tử đồng thời tuân thủ các yêu cầu quy định và tăng cường hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu.
JinseFinance
Miyuki
Huang Bo
Edmund
Davin
Coindesk
Coinlive 
Tristan
Bitcoinist